Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Юнипро"<BR>07.05.2024 11:15</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.05.2024.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.05.2024.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:   </P>
<P>1. О кандидатуре аудиторской организации ПАО «Юнипро».</P>
<P>2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Юнипро».</P>
<P>3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Юнипро» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Юнипро» за 2023 год, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Юнипро» по результатам 2023 года.</P>
<P>4. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2023 года.</P>
<P>5. Об оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Юнипро».</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.</P>
<P>Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.</P>
<P>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNGA5.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.В. Никонов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 07.05.2024г.</P>