Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. По указанному ниже вопросу повестки дня кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об образовании временного единоличного исполнительного органа ПАО «Юнипро»:
По п. 1.2.:
«за» - 8 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «О составе Правления ПАО «Юнипро»:
«за» - 8 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «О внесении изменений в решение Совета директоров о созыве заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Юнипро» (протокол № 366 от 18.02.2026)»:
По п. 3.1.:
«за» - 8 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня принято следующее решение:
«1.2. …. образовать с 28.02.2026 до даты принятия общим собранием акционеров ПАО «Юнипро» решения об избрании Генерального директора ПАО «Юнипро» временный единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) ПАО «Юнипро» и избрать временным единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Юнипро» Лидзаря Руслана Викторовича.»
По вопросу № 2 повестки дня принято следующее решение:
«2.1.3. с 28.02.2026 подтвердить следующий состав Правления ПАО «Юнипро»:
• Лидзарь Руслан Викторович (Председатель);
• _________________________________;
• _________________________________.»
По вопросу № 3 повестки дня принято следующее решение:
«3.1. Отменить решение Совета директоров по вопросу «О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Юнипро» (протокол № 366 от 18.02.2026).»
2.3. Доля участия временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и Председателя Правления Лидзаря Руслана Викторовича в уставном капитале эмитента - 0%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента - 0%.
Доля участия члена Правления ________________________в уставном капитале эмитента - 0%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента - 0%
Доля участия члена Правления ________________________ в уставном капитале эмитента - 0%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента - 0%.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.02.2026.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 27.02.2026 № 369.
3. Подпись
3.1. и.о. директора по корпоративному управлению, правовым и имущественным вопросам (Доверенность № 018 от 11.02.2026)
Лапшина Лиана Элхановна
3.2. Дата 02.03.2026г.