Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По указанным ниже вопросам повестки дня кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «О рассмотрении договоров об открытии кредитных линий»:
По п. 2.1.:
«за» - 5 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По п. 2.2.:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По п. 2.3.:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По п. 2.4.:
«за» - 8 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «О рассмотрении сделок, связанных с отчуждением и/или приобретением электрической энергии»:
По п. 3.1.:
«за» - 8 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 2 повестки дня приняты следующие решения:
«2.1.1. Дать согласие на заключение договора об открытии кредитной линии на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему протоколу.
2.2.1. Дать согласие на заключение договора об открытии кредитной линии на существенных условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему протоколу.
2.3.1. Дать согласие на заключение договора об открытии кредитной линии на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему протоколу.
2.4.1. Дать согласие на заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии и подписания Индивидуальных условий открытия возобновляемой рамочной кредитной линии на существенных условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему протоколу.»
По вопросу № 3 повестки дня принято следующее решение:
«3.1. Дать согласие на заключение сделок, связанных с отчуждением и/или приобретением электрической энергии, на существенных условиях, изложенных в приложении № 6 к настоящему протоколу.»
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 09.04.2026 № 370.
3. Подпись
3.1. Временный единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)
Р.В. Лидзарь
3.2. Дата 10.04.2026г.