Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Юнипро"<BR>07.07.2026 10:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; https://www.unipro.energy</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2026</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: </P>
<P>06.07.2026</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08.07.2026</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: </P>
<P>1.	О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «Юнипро».</P>
<P>2.	Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро».</P>
<P>3.	Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро».</P>
<P>4.	О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «Юнипро». </P>
<P>5.	Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «Юнипро» на 2026-2027 корпоративный год.</P>
<P>6.	О рассмотрении отчетов комитетов Совета директоров ПАО «Юнипро».</P>
<P>7.	Об утверждении Положения о комитетах Совета директоров ПАО «Юнипро».</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.В. Лидзарь</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 07.07.2026г.</P>