Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд №584"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600593900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602060227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31444-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8602060227/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.11.2024
2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 07 ноября 2024г. с 11.00 ч. до 12.00 ч. по адресу: 628414, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.
Всего членов Совета директоров ОАО «Строительно-монтажный поезд № 584» – 5 человек.
Присутствовали - 5 человек:
1. Алимирзаев М.Н.
2. Болокан А.Я.
3. Гамуряк Н.М.
4. Гимонов А.М.
5. Ясинчук В.В.
Председатель заседания Совета директоров – Ясинчук В.В.
Секретарь заседания Совета директоров – Чернакова Н.В.
Заседание Совета директоров имеет кворум для принятия решений.
Повестка дня
1. Отчет генерального директора ОАО «СМП-584» о результатах работы Общества по итогам 9 месяцев 2024г. и перспективах работы Общества до конца 2024г.
2. О замене в фирменном наименовании общества аббревиатуры «ОАО» на «АО». Рассмотрение Устава Общества в новой редакции.
3. О дате и форме созыва внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584».
4. Об условиях подготовки и созыва внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584».
5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584».
Решения принятые на заседании Совета директоров:
1. По первому вопросу повестки дня Совет директоров решил:
1.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «СМП-584» «О деятельности Общества за 9 месяцев 2024 года.
1.2. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «СМП-584» принять меры по минимизации ключевых рисков и ведение грамотной ценовой и кадровой политики с целью выполнения программы 2024 года (закончить год с прибылью).
2. По второму вопросу повестки дня Совет директоров решил: «В соответствие с нормами главы 4 ГК РФ внести изменения в фирменное наименование Общества, а также внести вопрос об утверждении Устава в новой редакции в повестку дня на внеочередном собрании акционеров».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня постановили: Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СМП-584», в форме заочного голосования с помощью бюллетеней «20» декабря 2024 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.
4. По четвертому вопросу повестки дня постановили:
4.1. Форма проведения собрания: заочное голосование.
4.2. Дата проведения собрания: «20» декабря 2024 года;
4.3. Дата окончания приема бюллетеней «20» декабря 2024 года (при определении кворума общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, и подведения итогов голосования последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – «19» декабря 2024 г.);
4.4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «25» ноября 2024 г.;
4.5. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: направление письмом или личное вручение под роспись, через средства массовой информации «Сургутская трибуна».
4.6. Порядок направления акционерам бюллетеней для голосования: одновременно с уведомлением о внеочередном общем собрании акционеров - направление заказным письмом (возможно дополнительно по электронной почте или через доступные мессенджеры) или личное вручение.
4.7. Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
– Устав акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584» в новой редакции.
– Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584» в новой редакции.
– Положение о Совете директоров акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584» в новой редакции.
4.8. Порядок представления информации (материалов):
– разместить документы в помещении исполнительного органа ОАО «СМП-584», начиная с «30» ноября 2024 г.;
4.9. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Привокзальная, дом № 18/3 (офис ОАО «СМП-584»), и адрес личного вручения заполненных бюллетеней Корпоративному секретарю: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Привокзальная, дом № 18/3 (офис ОАО «СМП-584»).
4.10. Определить, что во внеочередном общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций общества;
4.11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1);
4.12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 2);
4.13. Привлечь регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии и подтверждения принятия общим собранием акционеров решений и состава акционеров общества, присутствовавших при их принятии на внеочередном общем собрании акционеров.
Голосовали сразу по 13 вопросам, принятым по 4 пункту повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.
5. По пятому вопросу повестки дня постановили:
Утвердить повестку дня годового общего собрания Общества:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584» в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.
Все вопросы повестки дня заседания совета директоров ОАО «СМП-584» рассмотрены.
Подсчет голосов на заседании совета директоров производился секретарем.
Настоящий Протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан «07» ноября 2024 года.
Дата составления протокола "07» ноября 2024 г.
Председатель Совета директоров Ясинчук В.В.
Секретарь заседания Чернакова Н.В.
Члены Совета директоров: Алимирзаев М.Н., Болокан А.Я., Гамуряк Н.М., Гимонов А.М.
Протокол № 257 от "07"ноября 2024 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-02-31444-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.06.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) НЕ ПРИСВОЕН.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "СМП-584"
__________________ Гимонов А.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 07.11.2024г. М.П.