Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд №584"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600593900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602060227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31444-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8602060227/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2024
2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 30 мая 2024 года с 15.00 ч. до 15.30 ч. по адресу: 628414, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Привокзальная, дом 18/3.
Всего членов Совета директоров ОАО «Строительно-монтажный поезд № 584» – 5 человек.
Присутствовали - 5 человек:
1. Алимирзаев М.Н.
2. Болокан А.Я.
3. Гимонов А.М.
4. Гамуряк А.М.
5. Ясинчук В.В.
Председатель заседания Совета директоров – Ясинчук В.В.
Секретарь заседания Совета директоров – Чернакова Н.В.
Заседание Совета директоров имеет кворум для принятия решений.
Повестка дня заседания:
1. Выборы Председателя Совета директоров ОАО «СМП-584»;
2. Выборы Секретаря Совета директоров ОАО «СМП-584».
3. Обсуждение и утверждение плана мероприятий Совета Директоров на 2024-2025 гг.
Решения принятые на заседании Совета директоров:
1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «СМП-584» Ясинчука Виктора Владимировича.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» – проголосовало 5 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «СМП-584» Чернакову Наталью Викторовну
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» – проголосовало 5 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
3. Утвердить план мероприятий Совета директоров на 2024-2025г.г.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» – проголосовало 5 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Все вопросы повестки дня заседания Совета директоров ОАО «СМП-584» рассмотрены.
Подсчет голосов на заседании совета директоров производился секретарем.
Протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан «30» мая 2024 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-02-31444-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.06.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) НЕ ПРИСВОЕН.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "СМП-584"
__________________ Гимонов А.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 30.05.2024г. М.П.