Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд №584"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600593900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602060227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31444-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8602060227/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.09.2024
2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 03 сентября 2024г. с 11.00 ч. до 12.00 ч. по адресу: 628414, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.
Всего членов Совета директоров ОАО «Строительно-монтажный поезд № 584» – 5 человек.
Присутствовали - 5 человек:
1. Алимирзаев М.Н.
2. Болокан А.Я.
3. Гамуряк Н.М.
4. Гимонов А.М.
5. Ясинчук В.В.
Председатель заседания Совета директоров – Ясинчук В.В.
Секретарь заседания Совета директоров – Чернакова Н.В..
Заседание Совета директоров имеет кворум для принятия решений.
Повестка дня
1. Отчет генерального директора ОАО «СМП-584» о результатах работы Общества по итогам 6 месяцев 2024г. и перспективах работы общества до конца 2024г.
2. Подготовка проекта нового Устава ОАО «СМП-584».
3. Обсуждение информации ООО «ЮФА Консалтинг» о проведении аудита за 2024г. в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.
1. По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «СМП-584» Гимонов Александр Михайлович с отчетом за I полугодие 2024г.
В ходе обсуждения данного вопроса Совет директоров решил:
1.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «СМП-584» «О деятельности Общества за I полугодие 2024 года.
1.2. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «СМП-584» принять меры по минимизации ключевых рисков и ведение грамотной ценовой и кадровой политики с целью выполнения программы 2024 года (закончить год с прибылью).
2. По второму вопросу повестки дня слушали: Председателя Совета директоров общества Ясинчука Виктора Владимировича с предложением поручить ЧЕРНАКОВОЙ НАТАЛЬЕ ВИКТОРОВНЕ подготовку проекта Устава ОАО «СМП-584 в новой редакции.
В ходе обсуждения данного вопроса Совет директоров решил: поручить ЧЕРНАКОВОЙ НАТАЛЬЕ ВИКТОРОВНЕ подготовку проекта Устава ОАО «СМП-584 в новой редакции в срок до 07.10.2024г.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» – 5 чел. «Против» - нет, «Воздержался» - нет
Решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Председателя Совета директоров общества Ясинчука Виктора Владимировича, который информировал о проведении аудита за 2024г. в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).
В ходе обсуждения данного вопроса Совет директоров решил: «Принять к сведению информацию ООО «ЮФА Консалтинг» о проведении аудита за 2024г. в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА)».
Дата составления протокола "03» сентября 2024 г.
Председатель Совета директоров Ясинчук В.В..
Секретарь заседания Чернакова Н.В.
Члены Совета директоров: Алимирзаев М.Н., Болокан А.Я., ГамурякН.М., Гимонов А.М.
Протокол № 256 от "03"сентября 2024 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-02-31444-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.06.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) НЕ ПРИСВОЕН.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "СМП-584"
__________________ Гимонов А.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.09.2024г. М.П.