Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд №584"
: ОАО "СМП-584"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600593900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602060227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31444-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8602060227/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023
2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 23 мая 2023г. с 11.00 ч. до 12.00 ч. по адресу: 628414, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.
Всего членов Совета директоров ОАО «Строительно-монтажный поезд № 584» – 5 человек.
Присутствовали - 5 человек:
1. Алимирзаев М.Н.
2. Болокан А.Я.
3. Гимонов А.М.
4. Сенькин А.Г.
5. Ясинчук В.В.
Председатель заседания Совета директоров – Ясинчук В.В.
Заседание Совета директоров имеет кворум для принятия решений.
Повестка дня
1. Выборы Председателя Совета директоров ОАО «СМП-584»;
2. Выборы Секретаря Совета директоров ОАО «СМП-584».
3. Обсуждение и утверждение плана мероприятий Совета Директоров на 2023-2024гг.
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.
1. По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «СМП-584» Гимонов Александр Михайлович с предложением избрать на следующий срок (до следующего очередного общего собрания акционеров общества) в качестве Председателя Совета директоров общества – ЯСИНЧУКА ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА.
В ходе обсуждения данного вопроса Совет директоров решил: «Избрать в качестве Председателя Совета директоров ОАО «СМП-584» - Ясинчука Виктора Владимировича.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 5 чел. «Против» - нет, «Воздержался» - нет
Решение принято единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня слушали: Председателя Совета директоров общества Ясинчука Виктора Владимировича с предложением избрать Секретарем Совета директоров ОАО «СМП-584» - ЧЕРНАКОВУ НАТАЛЬЮ ВИКТОРОВНУ.
В ходе обсуждения данного вопроса Совет директоров решил: «Избрать в качестве Секретаря Совета директоров ОАО «СМП-584» - Чернакову Наталью Викторовну».
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» – 5 чел. «Против» - нет, «Воздержался» - нет
Решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Председателя Совета директоров общества Ясинчука Виктора Владимировича, который предложил утвердить план мероприятий Совета Директоров на 2023-2024г.г.
В ходе обсуждения данного вопроса Совет директоров решил: «Утвердить план мероприятий Совета Директоров на 2023-2024г.г.».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» – 5 чел. «Против» - нет, «Воздержался» - нет
Решение принято единогласно.
Дата составления протокола "23" мая 2023 г.
Председатель Совета директоров Ясинчук В.В..
Секретарь заседания Чернакова Н.В.
Члены Совета директоров: Алимирзаев М.Н., Болокан А.Я., Гимонов А.М.,Сенькин А.Г.
Протокол N249 от "23" мая 2023 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-02-31444-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.06.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) НЕ ПРИСВОЕН.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "СМП-584"
__________________ Гимонов А.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 23.05.2023г. М.П.