О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд №584"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600593900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602060227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31444-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8602060227/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024
2. Содержание сообщения
Очередное годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Строительно-монтажный поезд N 584", расположенного по адресу: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Привокзальная, дом 18/3 проводимое в форме ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ, состоялось 17 мая 2024г. по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор АО "Сургутинвестнефть": 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества - 9113 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания - 9113 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании - 8722 голосов, что составляет 95,71%. По шестому вопросу повестки дня (избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СМП-584») голосовали присутствующие акционеры, кроме акционеров - членов Совета директоров (5902 кол-во голосов). Кворум для принятия решений по каждому вопросу повестки дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2023 год
2. Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2023 год по акциям Общества
3. Внесение изменения в Устав ОАО «СМП-584»
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Внесение изменения в Устав ОАО «СМП-584»
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СМП-584»
7. Назначение аудиторской организации ОАО «СМП-584» для проведения аудиторской проверки на 2024 год.
По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2023 год».
Голосовали:
"ЗА" - 6072 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2650.
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
По вопросу № 1 решение «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год» принято.
По второму вопросу повестки дня «Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2023 год по акциям Общества».
Голосовали:
"ЗА" - 8722 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2650.
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
По вопросу № 2 решение: «Распределить прибыль Общества по результатам 2023 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества. Дивиденды за 2023 год по акциям Общества не выплачивать (не объявлять)» принято.
По третьему вопросу повестки дня «Внесение изменения в Устав ОАО «СМП-584».
Голосовали:
"ЗА" - 7570 голоса; "ПРОТИВ" - 1152; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
По вопросу № 3 решение Внести изменения № 1 в Устав Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584» (далее — Устав), изложив пункт 12.1 Устава в следующей редакции: «Состав Совета директоров определяется в количестве 3 (трех) человек.» принято.
По четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества».
Голосовали:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 45 565.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, составляет 45 565.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 43 610.
Кворум по вопросу имеется.
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1692.
"ЗА" – 31 488 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 10 430.
Голоса "ЗА" распределились между кандидатами следующим образом:
1.Алимирзаев Магомедамин Нахбарович 6036 голосов
2.Болокан Александр Якобович 6036 голосов
3.Гимонов Александр Михайлович 6472 голосов
4.Гамуряк Николай Михайлович 6472 голосов
5.Ясинчук Виктор Владимирович 6472 голосов
По вопросу № 4 решение «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Гимонов Александр Михайлович, Гамуряк Николай Михайлович, Ясинчук Виктор Владимирович, Алимирзаев Магомедамин Нахбарович, Болокан Александр Якобович» принято.
По пятому вопросу повестки дня «Внесение изменения в Устав ОАО «СМП-584».
Голосовали:
"ЗА" - 8158 голоса; "ПРОТИВ" - 564; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
По вопросу № 5 решение Внести изменения № 2 в Устав Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584» (далее — Устав), изложив абзац 11 пункта 15.7 Устава в следующей редакции:
«-принимает решение о выплате материальной помощи, за счет прибыли Общества, в сумме до 75 000 (семидесяти пяти тысяч) рублей;» принято.
По шестому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СМП-584».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 5902 (правом голосования по данному вопросу повестки дня собрания не обладают, в соответствии с законом об акционерных обществах, акционеры, являющиеся членами Совета директоров, а также иные лица, занимающие должности в органах управления общества).
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:
1. Арсенюк Зоя Анатольевна "за" 3252 голоса; "против"-нет, "воздержался"- 2650 голосов
2. Чернакова Наталья Викторовна "за" 3252 голоса; "против"-нет, "воздержался"- 2650 голосов
3. Шипицына Анастасия Викторовна "за" 3252 голоса; "против"-нет, "воздержался"- 2650 голосов
По вопросу № 6 решение «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «СМП-584» в следующем составе: Арсенюк Зоя Анатольевна, Чернакова Наталья Викторовна, Шипицына Анастасия Викторовна» принято.
По седьмому вопросу повестки дня «Назначение аудиторской организации ОАО «СМП-584» для проведения аудиторской проверки на 2024 год».
Голосовали:
"ЗА" - 8722 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
По вопросу № 7 решение «Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ЮФА КОНСАЛТИНГ» аудиторской организацией ОАО «СМП-584» на 2024 год» принято.
Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента 17 мая 2024 года, Протокол N34.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-02-31444-D дата государственной регистрации 10.06.2004год
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "СМП-584"
__________________ Гимонов А.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 17.05.2024г. М.П.