Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд №584"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600593900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602060227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31444-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8602060227/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2025
2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 04 апреля 2025 года с 10.00 ч. до 11.00 ч. по адресу: 628414, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Привокзальная, дом 18/3.
Всего членов Совета директоров ОАО «Строительно-монтажный поезд № 584» – 5 человек.
Присутствовали - 5 человек:
1. Алимирзаев М.Н.
2. Болокан А.Я.
3. Гамуряк Н.М.
4. Гимонов А.М.
5. Ясинчук В.В.
Председатель заседания Совета директоров – Ясинчук В.В.
Секретарь заседания Совета директоров – Чернакова Н.В.
Заседание Совета директоров имеет кворум для принятия решений.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024г. Предварительное утверждение годового отчета Общества 2024г.
2. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584».
3. Об условиях подготовки и созыва годового заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584».
4. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584».
Решения принятые на заседании Совета директоров:
1. По первому вопросу повестки дня Совет директоров решил:
• Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
• Рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды по итогам работы за 2024 год не выплачивать из-за убытков Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня Совет директоров решил:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров ОАО «СМП-584» без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения заседания общего собрания акционеров.
Определить:
вид заседания: годовое
способ принятия решений Общим собранием акционеров: Заседание
дата годового заседания общего собрания акционеров: «17» мая 2025г.
время проведения заседания – в 9 часов 00 минут;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании - в 8 часов 30 минут;
место проведения – ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Привокзальная, 18/3 (офис ОАО «СМП-584»).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно
3. По третьему вопросу повестки дня Совет директоров решил:
3.1. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «23» апреля 2025 г.;
3.2. Определить, что в годовом заседании общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций общества;
3.3. Порядок сообщения акционерам о проведении заседания: опубликование объявления в городской газете «Сургутская трибуна», согласно Устава, а также путем направления заказного почтового отправления по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или вручение лично под роспись. Направить акционерам сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров до «26» апреля 2025 г. включительно;
Порядок направления акционерам бюллетеней для голосования: личное вручение при регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров в день проведения годового заседания общего собрания акционеров.
3.4. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового заседания общего собрания акционеров (Приложение № 1);
3.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня (Приложение № 2);
3.6. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания и порядок ее предоставления:
начиная с «27» апреля 2025 г., разместить следующие документы в помещении исполнительного органа ОАО «СМП-584»:
? годовой отчет акционерного общества за 2024г.;
? годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2024г., а также пояснительная записка к балансу;
? аудиторское заключение за 2024 г.;
? рекомендации по количественному составу совета директоров (3 человек);
? сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая Ф.И.О. кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру, наличие письменного согласия;
? сведения о кандидатуре аудитора (ЮФА Консалтинг).
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с «27» апреля 2025 года, в рабочие дни с 10.00. до 16.00. часов, по адресу: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Привокзальная, дом № 18/3 (офис ОАО «СМП-584»).
Справки по телефону: 8 (3462) 53-03-76
С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представителям иметь надлежащим образом оформленную доверенность.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.
3.7. Привлечь регистратора общества для выполнения функций счетной комиссии (проверки полномочий лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров и подтверждения принятия решений годовым общим собранием акционеров).
Голосовали сразу по 7 решениям, принятым по 3 пункту повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.
4. По четвертому вопросу повестки дня Совет директоров решил:
Утвердить повестку дня годового общего собрания Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2024 год;
2. Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2024 год по акциям Общества;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СМП-584»;
5. Назначение аудиторской организации ОАО «СМП-584» для проведения аудиторской проверки на 2025 год;
6. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах. Внесение в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным (произвести замену в фирменном наименовании общества аббревиатуры ОАО «СМП-584» на АО «СМП-584»);
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.
Все вопросы повестки дня заседания совета директоров ОАО «СМП-584» рассмотрены.
Подсчет голосов на заседании совета директоров производился секретарем.
Протокол заседания совета директоров ОАО «СМП-584» составлен «04» апреля 2025 г.
Дата составления протокола "04» апреля 2025 г.
Председатель Совета директоров Ясинчук В.В.
Секретарь заседания Чернакова Н.В.
Члены Совета директоров: Алимирзаев М.Н., Болокан А.Я., Гамуряк Н.М., Гимонов А.М.
Протокол № 259 от "04" апреля 2025 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-02-31444-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.06.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) НЕ ПРИСВОЕН.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "СМП-584"
__________________ Гимонов А.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 04.04.2025г. М.П.