Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд №584"
: ОАО "СМП-584"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600593900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602060227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31444-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8602060227/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2023
2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 05.04.2023г. с 11.00 ч. до 11.30 ч. по адресу: 628414, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.
Всего членов Совета директоров ОАО «СМП-584» – 5 человек.
Присутствовали - 4 человека:
Алимирзаев М.Н.
Болокан Я.Д. – отсутствует (за пределами РФ)
Гимонов А.М.
Ясинчук В.В.
Сенькин А.А.
Председатель заседания Совета директоров – Гимонов А.М.
Секретарь заседания Совета директоров – Ясинчук В.В.
Заседание Совета директоров имеет кворум для принятия решений.
Повестка дня
1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО «СМП-584» Ясинчук В.В.
2. Избрание нового Генерального директора ОАО «СМП-584».
1. По первому вопросу повестки дня слушали Генерального директора ОАО «СМП-584» Ясинчука Виктора Владимировича, который заявил о досрочном прекращении своих полномочий на основании личного заявления в связи с выходом на пенсию по старости с 28.04.2023г.
В ходе обсуждения по первому вопросу повестки дня Совет директоров решил:
Освободить от занимаемой должности Генерального директора Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584» Ясинчука Виктора Владимировича с 28 апреля 2023г. и расторгнуть с ним срочный трудовой договор (контракт).
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - проголосовало 4 человека.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня слушали Ясинчука Виктора Владимировича, который предложил избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584» Гимонова Александра Михайловича.
В ходе обсуждения по второму вопросу повестки дня Совет директоров решил:
Избрать генеральным директором Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584» Гимонова Александра Михайловича, сроком на 3 (три) года, в соответствии с Уставом общества и Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с 29.04.2023г. с заключением срочного трудового договора (контракта) сроком на 3 года.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - проголосовало 4 человека.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Дата составления протокола «05» апреля 2023 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-02-31444-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.06.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) НЕ ПРИСВОЕН.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "СМП-584"
__________________ Ясинчук В.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 05.04.2023г. М.П.