Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд №584"
: ОАО "СМП-584"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600593900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602060227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31444-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8602060227/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023
2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 03 февраля 2023года с 11.30 ч. до 12.00 ч. по адресу: 628414, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Привокзальная, дом 18/3.
Всего членов Совета директоров ОАО «Строительно-монтажный поезд № 584» – 5 человек.
Присутствовали - 4 человека:
1. Алимирзаев М.Н.
2. Болокан Я.Д. – отсутствует (за пределами РФ)
3. Гимонов А.М.
4. Ясинчук В.В.
5. Сенькин А.А.
Председатель заседания Совета директоров – Гимонов А.М.
Секретарь заседания Совета директоров – Ясинчук В.В.
Заседание Совета директоров имеет кворум для принятия решений.
Повестка дня заседания:
1. Утверждение мероприятий по подготовке годового общего собрания акционеров согласно внесенным изменениям в Федеральный закон № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
2. О кандидатурах членов Совета директоров, предлагаемых Советом директоров на утверждение общего собрания акционеров.
3. О кандидатурах членов Ревизионной комиссии, предлагаемых Советом директоров на утверждение общего собрания акционеров.
Решения принятые на заседании Совета директоров:
1. Утверждение мероприятий по подготовке годового общего собрания акционеров согласно внесенным изменениям в Федеральный закон № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
Приняв к сведению информацию о внесенных изменениях в ФЗ №208 «Об акционерных обществах», утвердить план мероприятий по подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» – проголосовало 4 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2. О кандидатурах членов Совета директоров, предлагаемых Советом директоров на утверждение общего собрания акционеров.
Предложить общему собранию акционеров Общества выбрать в состав Совета директоров кандидатуры следующих лиц:
Алимерзаев Магомедамин Нахбарович
Гимонов Александр Михайлович
Болокан Александр Якобович
Сенькин Александр Георгиевич
Сенькин Анатолий Александрович
Ясинчук Виктор Владимирович
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» – проголосовало 4 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
3. О кандидатурах членов Ревизионной комиссии, предлагаемых Советом директоров на утверждение общего собрания акционеров.
Предложить общему собранию акционеров кандидатуры в члены ревизионной комиссии следующих лиц:
Чернакова Наталья Викторовна
Арсенюк Зоя Анатольевна
Валиуллин Ринат Калкаевич
Шипицына Анастасия Викторовна
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» – проголосовало 4 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Все вопросы повестки дня заседания совета директоров ОАО «СМП-584» рассмотрены.
Подсчет голосов на заседании совета директоров производился секретарем.
Протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан «03» февраля 2023 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-02-31444-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.06.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) НЕ ПРИСВОЕН.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "СМП-584"
__________________ Ясинчук В.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.02.2023г. М.П.