Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд №584"
: ОАО "СМП-584"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600593900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602060227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31444-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8602060227/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 28.04.23г. с 11.00 ч. до 11.30 ч. по адресу: 628414, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.
Всего членов Совета директоров ОАО «СМП-584» – 5 человек.
Присутствовали - 4 человека:
Алимирзаев М.Н.
Болокан Я.Д. – отсутствует (за пределами РФ)
Гимонов А.М.
Ясинчук В.В.
Сенькин А.А.
Председатель заседания Совета директоров – Гимонов А.М.
Секретарь заседания Совета директоров – Ясинчук В.В.
Заседание Совета директоров имеет кворум для принятия решений.
Повестка дня
1. Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в связи со сменой руководства.
2. Перевыборы Председателя Совета директоров ОАО «СМП-584».
По первому вопросу повестки дня слушали Генерального директора ОАО «СМП-584» Ясинчука Виктора Владимировича, который предложил внести изменения в ЕГРЮЛ в связи со сменой руководства.
В ходе обсуждения по первому вопросу повестки дня Совет директоров решил:
Внести изменения в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в связи со сменой руководства.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - проголосовало 4 человека.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня слушали Ясинчука Виктора Владимировича, который предложил снять полномочия Председателя Совета директоров с Гимонова Александра Михайловича в связи с тем, что он заступает на должность Генерального директора.
В ходе обсуждения по второму вопросу повестки дня Совет директоров решил:
Снять полномочия Председателя Совета директоров с Гимонова Александра Михайловича в связи с тем, что он заступает на должность Генерального директора. Возложить полномочия Председателя Совета директоров на Ясинчука Виктора Владимировича.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - проголосовало 4 человека.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Дата составления протокола «28» апреля 2023 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-02-31444-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.06.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) НЕ ПРИСВОЕН.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "СМП-584"
__________________ Ясинчук В.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.04.2023г. М.П.