Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд №584"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600593900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602060227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31444-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8602060227/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2024
2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 05.04.2024г. с 11.30 ч. до 12.30 ч. по адресу: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Привокзальная, дом № 18/3 (офис ОАО «СМП-584»).
Всего членов Совета директоров ОАО «Строительно-монтажный поезд № 584» – 5 человек.
Присутствовали:
1. Алимирзаев М.Н.
2. Болокан А.Я.
3. Гимонов А.М.
4. Сенькин А.Г.
5. Ясинчук В.В.
Председатель заседания – Ясинчук Виктор Владимирович
Секретарь заседания – Гимонов Александр Михайлович
Заседание Совета директоров имеет кворум для принятия решений.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О дате и форме созыва годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584».
2. Об условиях подготовки и созыва годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584».
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584».
Решения принятые на заседании Совета директоров:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «СМП-584», в форме заочного голосования с помощью бюллетеней «17» мая 2024 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 3 голоса; ПРОТИВ – 1 голос; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос. Решение принято.
2. Об условиях подготовки и созыва годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584»:
2.1. Форма проведения собрания: заочное голосование.
2.2. Дата проведения собрания: «17» мая 2024 года;
2.3. Дата окончания приема бюллетеней «17» мая 2024 года (при определении кворума общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, и подведения итогов голосования последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – «16» мая 2024 г.);
2.4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «25» апреля 2024 г.;
2.5. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: направление письмом или личное вручение под роспись, через средства массовой информации «Сургутская трибуна».
Порядок направления акционерам бюллетеней для голосования, одновременно с уведомлением о годовом общем собрании акционеров: - направление заказным письмом (возможно дополнительно по электронной почте или через доступные мессенджеры) или личное вручение.
2.6. Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет акционерного общества за 2023г.;
- годовой бухгалтерский баланс за 2023г.;
- пояснительная записка к балансу;
- аудиторское заключение за 2023 г.;
- рекомендации по количественному составу совета директоров (5 человек);
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая Ф.И.О. кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия;
- рекомендации относительно выплаты дивидендов по итогам работы за 2023 год: из-за убытков – дивиденды не выплачивать;
- сведения о кандидатуре аудитора (ЮФА Консалтинг);
2.7. Порядок представления информации (материалов):
- разместить документы в помещении исполнительного органа ОАО «СМП-584», начиная с «27» апреля 2024 г.;
2.8. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Привокзальная, дом № 18/3 (офис ОАО «СМП-584»), и адрес личного вручения заполненных бюллетеней Корпоративному секретарю: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Привокзальная, дом № 18/3 (офис ОАО «СМП-584»).
2.9. Определить, что в годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций общества;
2.10. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (Приложение № 1);
2.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 2);
2.12. Привлечь регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии и подтверждения принятия общим собранием акционеров решений и состава акционеров общества, присутствовавших при их принятии на годовом общем собрании акционеров.
2.13. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «СМП-584» по итогам работы за 2023 год.
Голосовали сразу по 13 решениям, принятым по 2 пункту повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584».
Утвердить повестку дня годового общего собрания Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2023 год;
2. Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2023 год по акциям Общества;
3. Внесение изменения № 1 в Устав ОАО «СМП-584;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Внесение изменения № 2 в Устав ОАО «СМП-584»;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СМП-584»;
7. Назначение аудиторской организации ОАО «СМП-584» для проведения аудиторской проверки на 2024 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.
Все вопросы повестки дня заседания совета директоров ОАО «СМП-584» рассмотрены.
Подсчет голосов на заседании совета директоров производился секретарем.
Протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан «05» апреля 2024 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-02-31444-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.06.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) НЕ ПРИСВОЕН.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "СМП-584"
__________________ Гимонов А.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 08.04.2024г. М.П.