Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд №584"
: ОАО "СМП-584"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600593900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602060227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31444-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8602060227/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2023
2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 29.08.2023г. с 11.00 ч. до 12.00 ч. по адресу: 628414, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.
Всего членов Совета директоров ОАО «Строительно-монтажный поезд №584» – 4 человек.
Присутствовали:
1. Алимирзаев М.Н.
5. Гимонов А.М.
6. Сенькин А.А.
7. Ясинчук В.В.
Председатель заседания Совета директоров – Ясинчук В.В.
Заседание Совета директоров имеет кворум для принятия решений.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Отчет Генерального директора Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584» Гимонова Александра Михайловича «О деятельности Общества за I полугодие 2023 года (документы прилагаются).
В ходе обсуждения повестки заседания
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «СМП-584» «О деятельности Общества за I полугодие 2023 года;
2. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «СМП-584» принять меры по минимизации ключевых рисков и ведение грамотной ценовой политики с целью выполнения программы 2023 года (закончить год с прибылью).
Дата составления протокола "29" августа 2023 г.
Председатель Совета директоров Ясинчук В.В..
Секретарь заседания Чернакова Н.В.
Члены Совета директоров: Алимирзаев М.Н., Гимонов А.М.,Сенькин А.Г.
Протокол N251 от "29"августа 2023 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-02-31444-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.06.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) НЕ ПРИСВОЕН.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "СМП-584"
__________________ Гимонов А.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 29.08.2023г. М.П.