Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
25.10.2019 11:52


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Федорова, д. 68 корп. А.

1.4. ОГРН эмитента: 1028600579985

1.5. ИНН эмитента: 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3838

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.10.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: заседание Совета директоров проведено в форме очного голосования (совместное присутствие). В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

по вопросу № 1 «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.» - решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. по первому вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.»

приняты решения:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОНГГ» (далее – Общество) в форме заочного голосования.

2. Определить дату окончания приема бюллетеней – 29 ноября 2019 года.

3. Установить 05 ноября 2019 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

4. Установить 07 ноября 2019 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества заказными письмами информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

5. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 628402, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Федорова, д. 68 корп. А. с пометкой «Собрание акционеров».

6. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

7. Определить, что владельцы привилегированных акций включаются в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что годовым Общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 26 июня 2019 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества.

8. Уведомить регистратора Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.» о необходимости включения владельцев привилегированных акций Общества в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

9. Определить, что функции председателя на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполняет председатель Совета директоров Общества.

10. Определить, что функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь Совета директоров Общества.

11. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.».

12. Поручить Генеральному директору Общества:

– обратиться к регистратору Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 05 ноября 2019 года;

– заключить с регистратором Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества 29 ноября 2019 года.

13. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1) Утверждение Устава ПАО «ОНГГ» в новой редакции.

14. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:

1) сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;

2) проект Устава ПАО «ОНГГ» в новой редакции;

3) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;

4) формулировки решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

15. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 ноября 2019 года по 29 ноября 2019 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: город Сургут, ул. Маяковского, д. 21 корп. А, 4 этаж, каб. 405.

16. Разместить проект Устава ПАО «ОНГГ» в новой редакции в сети Интернет на сайте: http://www.slavneft.ru/shareholder/sub_disclosure/obneftegazgeologia/ongg_shareholdermeet/.

17. Утвердить форму и текст следующих документов:

- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1);

- бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2);

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3);

- формулировки решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение № 4).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.2 настоящего сообщения: 25 октября 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 октября 2019г., протокол № 204.

2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00399-F, дата государственной регистрации: 18.04.1996г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HG6Z8;

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00399-F, дата государственной регистрации: 18.04.1996г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HG602.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Пирогов

3.2. Дата 25.10.2019г.