Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
18.05.2018 10:52


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628402, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Федорова, д. 68 корп. А.

1.4. ОГРН эмитента: 1028600579985

1.5. ИНН эмитента: 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3838

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.1.1. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

«За» - 6;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решения приняты единогласно.

2.2. Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня:

* Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ОНГГ» за 2017 год (Приложение 1).

По второму вопросу повестки дня:

* Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ОНГГ» за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня:

* Рекомендовать годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров ОАО «ОНГГ» принять следующие решения:

* Распределить чистую прибыль ОАО «ОНГГ», сформированную по результатам 2017 года в размере 1 213 666 304,27 руб. следующим образом:

– на погашение обязательств по займам – 1 213 666 304,27 руб.

* Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «ОНГГ» по результатам 2017 года.

По четвертому вопросу повестки дня:

* Созвать годовое (по итогам 2017 года) общее собрание акционеров ОАО «ОНГГ» 19 июня 2018 года в 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: 628403, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского д. 21 корп. А., 4 этаж. Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров — 13 часов 00 минут по местному времени.

* Годовое (по итогам 2017 года) общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

* Определить «17» июня 2018 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества.

* Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 628402, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Федорова д. 68 корп. А.

* Установить 29 мая 2018 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете «Сургутская трибуна» не позднее «29» мая 2018 года.

* Установить 26 мая 2018 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

* Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров.

* Определить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества, будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, в связи с тем, что годовым Общими собранием акционеров, состоявшимся 20 июня 2017 года было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «ОНГГ».

* Уведомить регистратора Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» о необходимости включения всех владельцев привилегированных акций Общества в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества.

* Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь Совета директоров Общества Вуколов Игорь Леонидович.

* Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

* Поручить Генеральному директору Общества:

– обратиться к регистратору Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 26 мая 2018 года;

– заключить с регистратором Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества 19 июня 2018 года.

* Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ОНГГ» за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОНГГ» за 2017 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ОНГГ» по результатам 2017 года.

4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ОНГГ».

5. Утверждение Аудитора ОАО «ОНГГ» на 2018 год.

6. Избрание Совета директоров ОАО «ОНГГ».

* Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества:

– годовой отчет Общества;

– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;

– заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2017 отчетного года;

– отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;

– выписка из протокола Совета директоров ОАО «ОНГГ» по вопросу «Утверждение отчета о заключенных ОАО «ОНГГ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»;

- проекты решений годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества;

– информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;

– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;

– сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

* Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «30» мая 2018 года по «18» июня 2018 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 628403, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского д. 21 корп. А, каб. 409, а также «19»июня 2018 г. по месту проведения собрания.

* Утвердить форму и текст следующих документов:

– сообщение о проведении годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества;

– бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества;

– проекты решений годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества;

– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

По пятому вопросу повестки дня:

* Предложить годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров утвердить ООО «Кроу Экспертиза» (Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза», ОГРН 1027739273946) аудитором ОАО «ОНГГ» на 2018 год.

* Определить стоимость услуг аудитора ООО «Кроу Экспертиза» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОНГГ» за 2018 год в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС.

По шестому вопросу повестки дня:

* Утвердить отчет о заключенных ОАО «ОНГГ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00399-F, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.1996.

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер: 2-01-00399-F, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.1996.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 мая 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2018 года № 190.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Пирогов

3.2. Дата 18.05.2018г.