Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
30.06.2014 09:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Федорова, д. 68 а.

1.4. ОГРН эмитента: 2028600581271

1.5. ИНН эмитента: 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8602016394

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие с предварительным направлением / вручением бюллетеней для голосования).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения собрания - 25.06.2014 г. Место проведения Собрания: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Маяковского д. 21 А, 1 этаж административного здания.

2.4. Кворум общего собрания:

В соответствии со статьей 31 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций участвуют в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Всего на 26.05.2014 насчитывается 1652 акционеров, владеющих 3 368 542 голосующими акциями.

На момент начала Собрания зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 2 684 745 голосами, что составляет 79,7005 % от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества.

В соответствии с требованиями действующего законодательства. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для проведения Собрания имеется.

2.5. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

2.5.1. «При голосовании по вопросу № 1.1. повестки дня Собрания: «Утверждение годового отче-та Общества за 2013 год» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 684 695 голосом, что составляет 99,9981% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 50 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

При голосовании по вопросу № 1.1. Повестки дня Собрания Общества, решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

2.5.2. «При голосовании по вопросу № 1.2. Повестки дня Собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков за 2013 год» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 684 695 голосом, что составляет 99,9981% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 50 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

При голосовании по вопросу № 1.2. Повестки дня Собрания Общества, решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

2.5.3. «При голосовании по вопросу № 1.3. Повестки дня Собрания: «Распределение прибыли Общества по результатам 2013 года» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 1 066 голосов, что составляет 0,0397% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 683 629 голосами, что составляет 99,9584% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 50 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

При голосовании по вопросу № 1.3. Повестки дня Собрания Общества, решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение не принято.

2.5.4. «При голосовании по вопросу № 1.4. Повестки дня Собрания: «О дивидендах ОАО «ОНГГ» за 2013 года» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 1 066 голосов, что составляет 0,0460% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 317 758 голосами, что составляет 99,9519% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 50 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

При голосовании по вопросу № 1.4. Повестки дня Собрания Общества, решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение не принято.

2.5.5. «При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания: «Утверждение аудитора Общества», голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 684 695 голосов, что составляет 99,9981 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 50 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества, решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

2.5.6. . «При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания: «Определение количественно-го состава Совета директоров Общества», голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 684 695 голосами, что составляет 99,9981% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 50 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня Собрания Общества, решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

2.5.7. . «При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества», кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/пФамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоров ОбществаКумулятивные голоса, отданные за кандидатов

1.Осипов Михаил Леонович2 683 629

2.Трухачев Андрей Николаевич2 683 629

3.Мулявин Константин Михайлович2 683 629

4.Ягуткин Владимир Анатольевич2 683 629

5.Орехов Вячеслав Владимирович2 683 629

6.Шустров Андрей Анатольевич2 683 629

7.Цурцумия Олег Витальевич2 683 629

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - не голосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 1 566 кумулятивных голосов.

«КОЛИЧЕСТВО КУМУЛЯТИВНЫХ ГОЛОСОВ ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 3 850 голосов из числа кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров избираются 7 членов.

Решение принято.

2.5.8. «При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» голоса распределились следующим образом:

№ п/пФамилия, имя, отчество кандидатаИтоги голосования ЗА ЗА, %ПРОТИВ ПРОТИВ, % ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %Н/Д по кандидатуреН/Д по кандидатуре%

1.Виноградов Александр Александрович 2684695 99,9981 0 0,0000 0 0.0000 50 0,0019

2.Румянцева Татьяна Алексеевна 2684695 99,9981 0 0,0000 0 0.0000 50 0,0019

3.Блажко Надия Закировна 2684695 99,9981 0 0,0000 0 0.0000 50 0,0019

Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, принявших участие по данному вопросу повестки дня общего Собрания акционеров. В состав Ревизионной комиссии избираются 3 члена.

Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.

2.6.1.1.Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

2.6.1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков за 2013 год.

2.6.1.3. Решение «Направить на выплату дивидендов - 38 881 419,12 рублей (тридцать восемь миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча четыреста девятнадцать рублей двенадцать копеек);

- часть чистой прибыли в размере 3 848 434 263,70 руб. (три миллиарда восемьсот сорок восемь миллионов четыреста тридцать четыре тысячи двести шестьдесят три рубля 70 копеек) оставить нераспределенной» не принято.

2.6.1.4. Решение «Выплатить дивиденды по акциям ОАО «ОНГГ» по результатам 2013 финансового года в денежной форме в размере 46,17 руб. (сорок шесть рублей семнадцать копеек) на одну привилегированную акцию ОАО «ОНГГ». Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ОНГГ» по результатам 2013 года финансового года не выплачивать» не принято.

2.6.2. Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2014 год аудиторскую фирму ООО «Аудит-НСИН».

2.6.3. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 человек.

2.6.4. Избрать в члены Совета директоров Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам кумулятивного голосования:

Осипов Михаил Леонович

Трухачев Андрей Николаевич

Мулявин Константин Михайлович

Ягуткин Владимир Анатольевич

Орехов Вячеслав Владимирович

Шустров Андрей Анатольевич

Цурцумия Олег Витальевич

2.6.5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам голосования:

Виноградов Александр Александрович

Румянцева Татьяна Алексеевна

Блажко Надия Закировна

2.7. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров 27.06.2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Обьнефтегазгеология" Пирогов Олег Викторович

3.2. Дата: 28.06.2014