Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
01.07.2010 20:55


Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Обьнефтегазгеология»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОНГГ»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Федорова, дом 68 а

1.4. ОГРН эмитента 1028600579985

1.5. ИНН эмитента 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.ongg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие с предварительным направлением / вручением бюллетеней для голосования).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения собрания - 23.06.2010 г. Место проведения Собрания: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Федорова, 68 а, Инженерно-камеральный корпус ОАО «ОНГГ», актовый зал.

2.4. Кворум общего собрания: Кворум для проведения Собрания имеется.

2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. «При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания: «Утверждение годового отчета Общества за 2009 год» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 324 071 голосом, что составляет 99,9800 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 283 голосами, что составляет 0,0122 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №1 Повестки дня Собрания Общества, решение «Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. Решение принято.

2. При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2009 год, с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества», голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 324 071 голосом, что составляет 99,9800 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 283 голосами, что составляет 0,0122 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества, решение «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2009 год, с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества», считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. Решение принято.

3. При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания: «О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2009 года» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 324 354 голосами, что составляет 99,9922 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня Собрания Общества, решение «Распределить чистую прибыль общества за 2009 год в сумме 2 535 067 000 рублей следующим образом:

- 253 508 200,08 рублей - выплата дивидендов по привилегированным акциям;

- 2 281 558 799,92 рублей - остаток нераспределённой прибыли отчётного периода.

Утвердить размер годовых дивидендов по итогам работы за 2009 финансовый год из расчета 301,03 руб. на одну привилегированную акцию, предусмотрев на их выплату 253 508 200,08 руб. Выплату дивидендов по привилегированным акциям произвести в срок до 20.09.2010 года. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. Решение принято.

4. При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания: «Утверждение аудитора Общества» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 324 009 голосами, что составляет 99,9774 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 62 голосами, что составляет 0,0026 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 283 голосами, что составляет 0,0122 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня Собрания Общества, решение «Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2010 год аудиторскую фирму ЗАО «ИнвестАудит» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. Решение принято.

5. При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания: «Определение количественного состава Совета директоров Общества» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 324 354 голосами, что составляет 99,9922 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 5 Повестки дня Собрания Общества, решение «Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 человек» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. Решение принято.

6. При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества», кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов

1. Жагрин Александр Викторович 2 325 372

2. Трухачев Андрей Николаевич 2 323 391

3. Шевченко Вячеслав Николаевич 2 323 391

4. Ягуткин Владимир Анатольевич 2 323 391

5. Черкасов Андрей Борисович 2 323 391

6. Шустров Андрей Анатольевич 2 323 825

7. Цурцумия Олег Витальевич 2 323 391

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 891 кумулятивный голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 728 кумулятивных голосов.

В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров избираются 7 членов. Решение принято.

7. При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания: «Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 324 354 голосами, что составляет 99,9922 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 7 Повестки дня Собрания Общества, решение «Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 человека» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. Решение принято.

8. При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» голоса распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата Итоги голосования

ЗА ЗА, % ПРОТИВ ПРОТИВ, % ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ, % Н/Д по кандидатуре Н/Д по кандидатуре%

1. Блажко Надия Закировна 2 324 009 99,9774 0 0,0000 283 0.0122 0 0,0000

2. Румянцева Татьяна Алексеевна 2 323 905 99,9729 104 0,0045 283 0.0122 0 0,0000

3. Тарахома Алексей Богданович 2 323 905 99,9729 104 0,0045 283 0.0122 0 0,0000

Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, принявших участие по данному вопросу повестки дня общего Собрания акционеров. В состав Ревизионной комиссии избираются 3 члена. Решение принято.

9. При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания: «Об избрании Генерального директора Общества» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 324 009 голосами, что составляет 99,9774 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 345 голосами, что составляет 0,0148 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 9 Повестки дня Собрания Общества, решение «Прекратить полномочия Генерального директора Общества Кириченко Сергея Ивановича 28 июня 2010 года (в связи с тем, что последний день срока полномочий и последний день срока действия трудового договора от 26 июня 2007 г. приходится на нерабочий день – 26 июня 2010 г., то в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 14 Трудового кодекса Российской Федерации днем окончания срока является ближайший следующий за ним рабочий день – 28 июня 2010 г.). Избрать Генеральным директором Общества Кириченко Сергея Ивановича с 29 июня 2010 года» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. Решение принято.

10. По десятому вопросу повестки дня собрания - «Об одобрении сделок (в т.ч. крупных и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) между Общество и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены, в период до годового общего собрания акционеров в 2011 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности»:

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, на момент начала подсчета голосов по вопросу № 10 Повестки дня Собрания «Об одобрении сделок (в т.ч. крупных и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) между Обществом и ОАО "НГК "Славнефть", а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2011 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являлись ОАО «НГК «Славнефть», ЗАО «Славвест», обладавшие 2 322 577 голосами.

Таким образом, число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу № 10 Повестки дня Собрания составляет 203 829.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 1 958, что составляет 0,9606 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки по данному вопросу Повестки дня Общества. Кворум по вопросу №10 Повестки дня Собрания отсутствовал.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2009 год, с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества.

3. Распределить чистую прибыль общества за 2009 год в сумме 2 535 067 000 рублей следующим образом:

- 253 508 200,08 рублей - выплата дивидендов по привилегированным акциям;

- 2 281 558 799,92 рублей - остаток нераспределённой прибыли отчётного периода.

Утвердить размер годовых дивидендов по итогам работы за 2009 финансовый год из расчета 301,03 руб. на одну привилегированную акцию, предусмотрев на их выплату 253 508 200,08 руб.

Выплату дивидендов по привилегированным акциям произвести в срок до 20.09.2010 года.

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

4. Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2010 год аудиторскую фирму ЗАО «ИнвестАудит».

5. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 человек.

6. Избрать в члены Совета директоров Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам кумулятивного голосования:

Жагрин Александр Викторович

Трухачев Андрей Николаевич

Шевченко Вячеслав Николаевич

Ягуткин Владимир Анатольевич

Черкасов Андрей Борисович

Шустров Андрей Анатольевич

Цурцумия Олег Витальевич

7. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 3 человека.

8. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам голосования:

Блажко Надия Закировна

Румянцева Татьяна Алексеевна

Тарахома Алексей Богданович

9. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Кириченко Сергея Ивановича 28 июня 2010 года (в связи с тем, что последний день срока полномочий и последний день срока действия трудового договора от 26 июня 2007 г. приходится на нерабочий день – 26 июня 2010 г., то в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 14 Трудового кодекса Российской Федерации днем окончания срока является ближайший следующий за ним рабочий день – 28 июня 2010 г.).

Избрать Генеральным директором Общества Кириченко Сергея Ивановича с 29 июня 2010 года.

10. Не принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания 30 июня 2010 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ОНГГ» ___________________________С.И. Кириченко

3.2. Дата «01» июля 2010 года м.п.