Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
17.05.2021 14:46


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Обьнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион

1.4. ОГРН эмитента: 1028600579985

1.5. ИНН эмитента: 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3838

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: заседание Совета директоров проведено в форме очного голосования. В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ОНГГ» за 2020 год - решение принято.

2. О рекомендациях годовому (по итогам 2020 года) общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) ПАО «ОНГГ» по результатам отчетного 2020 года - решение принято.

3. О созыве годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров ПАО «ОНГГ» - решение принято.

4. О предложении годовому (по итогам 2020 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора ПАО «ОНГГ» на 2021 год и определении размера оплаты его услуг - решение принято.

5. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ОНГГ» в отчетном 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность - решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. по первому вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ОНГГ» за 2020 год».

принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ОНГГ» за 2020 год.

2.2.2 по второму вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому (по итогам 2020 года) общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) ПАО «ОНГГ» по результатам отчетного 2020 года».

принятые решения:

Рекомендовать годовому (по итогам 2020 года) общему собранию акционеров ПАО «ОНГГ» принять следующие решения:

1) Не распределять чистую прибыль ПАО «ОНГГ» по итогам деятельности в 2020 году в связи с ее отсутствием (убыток ПАО «ОНГГ» по итогам деятельности в 2020 году составил 2 387 766 710,77 руб.).

2) Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ОНГГ» по результатам 2020 года.

3) Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ОНГГ» по результатам 2020 года.

2.2.3. по третьему вопросу повестки дня «О созыве годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров ПАО «ОНГГ».

принятые решения:

1. Созвать годовое (по итогам 2020 года) общее собрание акционеров ПАО «ОНГГ» в форме заочного голосования.

2. Определить дату окончания приема бюллетеней – «16» июня 2021 года.

3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 628684, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 14, кв. 1-2, пом. 12 с пометкой «Собрание акционеров».

4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ПАО «ОНГГ» по вышеуказанному адресу, не позднее 15 июня 2021 года (включительно).

5. Установить «27» мая 2021 года датой направления лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ОНГГ» заказными письмами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров ПАО «ОНГГ» разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.slavneft.ru/shareholder/sub_disclosure/obneftegazgeologia/ongg_shareholdermeet/ не позднее «26» мая 2021 года.

Поручить Генеральному директору ПАО «ОНГГ» осуществить размещение информации на сайте.

6. Установить «23» мая 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров ПАО «ОНГГ».

7. Определить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров ПАО «ОНГГ», будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров ПАО «ОНГГ» в связи с тем, что годовым (по итогам 2019 года) общим собранием акционеров, состоявшимся «16» июня 2020 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ОНГГ».

8. Уведомить регистратора ПАО «ОНГГ» – АО «НРК-Р.О.С.Т.» о необходимости включения всех владельцев привилегированных акций ПАО «ОНГГ», указанных выше, в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров ПАО «ОНГГ».

9. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров ПАО «ОНГГ» выполняет Секретарь Совета директоров Корнеева Эльза Олеговна.

10. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор ПАО «ОНГГ» - АО «НРК- Р.О.С.Т.».

11. Поручить Генеральному директору ПАО «ОНГГ» обратиться к регистратору ПАО «ОНГГ» – АО «НРК - Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров ПАО «ОНГГ», на основании данных реестра акционеров ПАО «ОНГГ» по состоянию на «23» мая 2021 года.

12. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров ПАО «ОНГГ»:

1) Об утверждении годового отчета ПАО «ОНГГ» за 2020 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОНГГ» за 2020 год.

3) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО «ОНГГ» по результатам отчетного 2020 года.

4) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОНГГ».

5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОНГГ».

6) Об утверждении аудитора ПАО «ОНГГ» на 2021 год.

13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров ПАО «ОНГГ»:

– сообщение о проведении годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров ПАО «ОНГГ»;

– годовой отчет ПАО «ОНГГ» за 2020 год;

– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ОНГГ» за 2020 год;

– заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОНГГ» за 2020 год;

– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОНГГ» за 2020 год;

– сведения о кандидатуре аудитора ПАО «ОНГГ»;

– рекомендации Совета директоров ПАО «ОНГГ» по распределению прибыли и (или) убытков ПАО «ОНГГ» по результатам отчетного 2020 года;

– отчет о заключенных ПАО «ОНГГ» в отчетном 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;

– проекты решений годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров ПАО «ОНГГ»;

– информация о заключенных в течение 2020 года акционерных соглашениях;

– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ОНГГ» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ОНГГ».

14. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров ПАО «ОНГГ», могут ознакомиться в период с «27» мая 2021 года по «16» июня 2021 года:

– по рабочим дням с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресам: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Нефтяников, д.14, кв. 1-2, пом.12, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д. 2;

– на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

http://www.slavneft.ru/shareholder/sub_disclosure/obneftegazgeologia/ongg_shareholdermeet/.

15. Утвердить форму и текст следующих документов:

– сообщение о проведении годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров ПАО «ОНГГ»;

– бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров ПАО «ОНГГ»;

– проекты решений годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров ПАО «ОНГГ»;

– формулировки решений по вопросам повестки дня годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров ПАО «ОНГГ», для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ОНГГ».

2.2.4. по четвертому вопросу повестки дня «О предложении годовому (по итогам 2020 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора ПАО «ОНГГ» на 2021 год и определении размера оплаты его услуг».

принятые решения:

1. Предложить годовому (по итогам 2020 года) общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «ОНГГ» на 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза», ОГРН 1027739273946).

2. Определить стоимость услуг аудитора ООО «Кроу Экспертиза» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОНГГ» за 2021 год в размере 529 200 рублей, в том числе НДС.

2.2.5. по пятому вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ОНГГ» в отчетном 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

принято решение:

1. Утвердить отчет о заключенных ПАО «ОНГГ» в отчетном 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.2 настоящего сообщения: 12 мая 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2021г., протокол № 228.

2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00399-F, дата государственной регистрации: 18.04.1996г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HG6Z8;

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00399-F, дата государственной регистрации: 18.04.1996г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HG602.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Панфилов

3.2. Дата 17.05.2021г.