Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
24.12.2018 15:28


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628402, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Федорова, д. 68 корп. А.

1.4. ОГРН эмитента: 1028600579985

1.5. ИНН эмитента: 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3838

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Советом директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.12.2018.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.12.2018.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О компенсации расходов на санаторно курортное лечение и отдых на территории Российской Федерации, на проезд и провоз багажа в пределах территории Российской Федерации.

2. Освобождение от должности Заместителя генерального директора Общества Головнина В.В.

3. Освобождение от должности Заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества Хвостовой Л.М.

4. Назначение на должность заместителя Генерального директора Общества Хвостовой Л.М.

5. Прекращение полномочий члена Правления Общества.

6. Изменение количественного состава Правления Общества.

7. Освобождение от должности секретаря Совета директоров Общества.

8. Назначение секретаря Совета директоров Общества.

9. Определение условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

10. О согласии на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Пирогов

3.2. Дата 24.12.2018г.