Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
15.05.2007 15:31


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Обьнефтегазгеология»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОНГГ»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Федорова, дом 68 а

1.4. ОГРН эмитента 1028600579985

1.5. ИНН эмитента 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.ongg.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом Директоров ОАО «ОНГГ» решениях:

Вопрос 1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров

Решение:

1.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- Утверждение годового отчета Общества за 2006 год;

- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2006 год, с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора.

- О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2006 года.

- Утверждение Аудитора Общества.

- Определение количественного состава Совета директоров Общества.

- Избрание членов совета директоров Общества.

- Избрание Председателя Совета директоров Общества.

- Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

- Об одобрении сделок (в т.ч. крупных и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров в 2008 году.

- Об избрании генерального директора Общества

Вопрос 2. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров

Решение:

2.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. (Текст сообщения прилагается). Письменное сообщение о проведении собрания и бюллетени для голосования направить заказным письмом лицам, имеющим право участвовать в собрании, а также опубликовать сообщение о проведении собрания акционеров в газете «Сургутская трибуна» в срок до 30.05.2007 года

Вопрос 3. Утверждение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании

Решение:

3.1. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании:

- годовой отчет Общества за 2006 год;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2006 год;

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;

- заключение Аудитора;

- сведения о кандидатах, выдвигаемых в Совет директоров;

- сведения о кандидатах, выдвигаемых в Ревизионную комиссию;

- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;

- проекты решений по вопросам повестки дня собрания;

- сведения о кандидате, выдвигаемого на должность генерального директора Общества;

- сведения о сделках (в т.ч. крупных и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность) между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров в 2008 году

Установить следующий порядок ознакомления с материалами по вопросам повестки дня годового собрания акционеров:

- лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией по повестке дня собрания с 30.05.2007 года по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Федорова, дом 68а, Инженерно-камеральный корпус Открытого акционерного общества «Обьнефтегазгеология», каб. 104.

Установить следующий порядок регистрации участников собрания и приема бюллетеней досрочного голосования:

- регистрация участников собрания будет производиться 19 июня 2007 года с 11.00 часов по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Федорова, дом 68а, Инженерно-камеральный корпус Открытого акционерного общества «Обьнефтегазгеология», актовый зал.

- прием бюллетеней досрочного голосования будет производится до 16 июня 2007 года включительно по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Федорова, дом 68а, Инженерно-камеральный корпус Открытого акционерного общества «Обьнефтегазгеология», каб. 104.

Вопрос 4. Вопросы подготовки проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2006 года.

4.1. Рассмотрение годового отчета Общества за 2006 год.

Решение:

4.1.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2006 год и вынести его на утверждение годового собрания акционеров

4.2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Решение:

4.2.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора Общества и вынести указанную отчетность на утверждение годового общего собрания акционеров.

4.3. О распределении прибыли Общества по результатам 2006 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2006 года.

Решение:

4.3.1. Принять к сведению информацию о прибыли Общества по итогам 2006 года и предложить годовому общему собранию акционеров следующий проект решения по вопросу «О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2006 года»:

Распределить чистую прибыль Общества за 2006 год в сумме 275 321 715,81 руб., направив ее:

- на частичное погашение убытков Общества прошлых лет в размере 223 104 000 руб.

- в резервный фонд в размере 3 051 442 руб.

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 27 537 847,20 руб.

- на пополнение собственного капитала Общества в размере 21 628 426, 61 руб.

Утвердить размер годовых дивидендов по итогам работы за 2006 финансовый год из расчета 32,70 рублей на одну привилегированную акцию, предусмотрев на их выплату 27 537 847,20 руб.

Выплату дивидендов по привилегированным акциям произвести в срок до 18 августа 2007 года.

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать

4.4. Об аудиторе Общества.

Решение:

4.4.1. Предложить годовому общему собранию акционеров следующий проект решения по вопросу: «Утверждение Аудитора Общества»:

- Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2007 год аудиторскую фирму ООО «Сибирская Аудиторская Компания».

4.5. Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров Общества

Решение:

4.5.1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров согласно приложению.

4.6.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров Общества

Решение:

4.6.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров согласно приложению

4.7. Утверждение кандидатур в рабочие органы собрания (секретариат).

Решение:

4.6.1. Утвердить следующие кандидатуры в рабочие органы собрания (секретариат):

Ефимова Олеся Константиновна – секретарь собрания;

Меркушева Марина Викторовна – помощник секретаря собрания.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ОНГГ» ___________________________С.И. Кириченко

3.2. Дата «15» мая 2007 года м.п.