Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
14.05.2020 08:46


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Обьнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион

1.4. ОГРН эмитента: 1028600579985

1.5. ИНН эмитента: 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3838

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: заседание Совета директоров проведено в форме заочного голосования. В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ОНГГ» за 2019 год.

2. О рекомендациях годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) ПАО «ОНГГ» по результатам отчетного 2019 года.

3. О созыве годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров ПАО «ОНГГ».

4. О предложении годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора ПАО «ОНГГ» на 2020 год и определении размера оплаты его услуг.

5. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ОНГГ» в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. по первому вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ОНГГ» за 2019 год.».

принято решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ОНГГ» за 2019 год.

2.2.2 по второму вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) ПАО «ОНГГ» по результатам отчетного 2019 года.».

принятые решения:

Рекомендовать годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров ПАО «ОНГГ» принять следующие решения:

1. Не распределять чистую прибыль ПАО «ОНГГ» по итогам деятельности в 2019 году в связи с ее отсутствием (убыток ПАО «ОНГГ» по итогам деятельности в 2019 году составил 556 501 171,94 руб.).

2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ОНГГ» по результатам 2019 года.

3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ОНГГ» по результатам 2019 года.

2.2.3. по третьему вопросу повестки дня «О созыве годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров ПАО «ОНГГ».

принятые решения:

1. Созвать годовое (по итогам 2019 года) общее собрание акционеров ПАО «ОНГГ» и в соответствии с ФЗ N50-ФЗ от 18 марта 2020 г. провести его в форме заочного голосования.

2. Определить дату окончания приема бюллетеней – «16» июня 2020 года.

3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 628684, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Нефтяников, д 14, кв. №1-2, пом. 12 с пометкой «Собрание акционеров».

4. Установить «25» мая 2020 года датой направления лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ОНГГ» заказными письмами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров ПАО «ОНГГ» разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.slavneft.ru не позднее «25» мая 2020 года. Поручить Генеральному директору ПАО «ОНГГ» осуществить размещение информации на сайте.

5. Установить «23» мая 2020 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров ПАО «ОНГГ».

6. Определить, что владельцы привилегированных акций ПАО «ОНГГ», включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров ПАО «ОНГГ», будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров ПАО «ОНГГ», в связи с тем, что годовым общим собранием акционеров, состоявшимся «26» июня 2019 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ОНГГ».

7. Уведомить регистратора ПАО «ОНГГ» – АО «НРК-Р.О.С.Т.» о необходимости включения всех владельцев привилегированных акций ПАО «ОНГГ», указанных выше, в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров ПАО «ОНГГ».

8. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров ПАО «ОНГГ» выполняет Секретарь Совета директоров Общества Корнеева Э.О.

9. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор ПАО «ОНГГ» - АО «НРК-Р.О.С.Т.».

10. Поручить Генеральному директору ПАО «ОНГГ»:

– обратиться к регистратору ПАО «ОНГГ» – АО «НРК-Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров ПАО «ОНГГ», на основании данных реестра акционеров ПАО «ОНГГ» по состоянию на «23» мая 2020 года;

– заключить с регистратором ПАО «ОНГГ» – АО «НРК-Р.О.С.Т.» договор на оказание услуг по выполнению регистратором функции счетной комиссии на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров ПАО «ОНГГ» - «16» июня 2020 года, а также по организации почтовой рассылке материалов акционерам ПАО «ОНГГ» к данному собранию.

11. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров ПАО «ОНГГ»:

- 1. Об утверждении годового отчета ПАО «ОНГГ» за 2019 год.

- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОНГГ» за 2019 год.

- 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО «ОНГГ» по результатам отчетного 2019 года.

- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОНГГ».

- 5. Об утверждении аудитора ПАО «ОНГГ» на 2020 год.

- 6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОНГГ».

12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров ПАО «ОНГГ»:

– сообщение о проведении годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров ПАО «ОНГГ»;

– годовой отчет ПАО «ОНГГ» за 2019 год;

– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ОНГГ» за 2019 год;

– заключение Ревизионной комиссии ПАО «ОНГГ» по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОНГГ» за 2019 год;

– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОНГГ» за 2019 год;

– сведения о кандидатуре аудитора ПАО «ОНГГ»;

– рекомендации Совета директоров ПАО «ОНГГ» по распределению прибыли и (или) убытков ПАО «ОНГГ» по результатам отчетного 2019 года;

– отчет о заключенных ПАО «ОНГГ» в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;

– проекты решений годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров ПАО «ОНГГ»;

– информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;

– формулировки решений по вопросам повестки дня годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров ПАО «ОНГГ», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ОНГГ»;

– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ОНГГ» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ОНГГ».

13. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров ПАО «ОНГГ», могут ознакомиться в период с «27» мая 2020 года по «16» июня 2020 года:

– по рабочим дням с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Нефтяников, д.14, кв.1-2, пом.12, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д.2;

– на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.slavneft.ru

14. Утвердить форму и текст следующих документов:

– сообщение о проведении годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров ПАО «ОНГГ;

– бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров ПАО «ОНГГ»;

– проекты решений годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров ПАО «ОНГГ»);

– формулировки решений по вопросам повестки дня годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров ПАО «ОНГГ», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ОНГГ».

2.2.4. по четвертому вопросу повестки дня «О предложении годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора ПАО «ОНГГ» на 2020 год и определении размера оплаты его услуг».

принятые решения:

1. Предложить годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «ОНГГ» на 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза», ОГРН1027739273946).

2. Определить стоимость услуг аудитора ООО «Кроу Экспертиза» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОНГГ» за 2020 год в размере 522 000,00 рублей, в том числе НДС.

2.2.5. по пятому вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ОНГГ» в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

принято решение:

1. Утвердить отчет о заключенных ПАО «ОНГГ» в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.2 настоящего сообщения: 12 мая 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2020г., протокол № 212

2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00399-F, дата государственной регистрации: 18.04.1996г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HG6Z8;

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00399-F, дата государственной регистрации: 18.04.1996г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HG602.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Панфилов

3.2. Дата 14.05.2020г.