Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
19.08.2011 16:12


Сообщение о существенном факте

“Об отдельных решения принятых Советом директоров эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Обьнефтегазгеология»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОНГГ»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Федорова, дом 68 а

1.4. ОГРН эмитента 1028600579985

1.5. ИНН эмитента 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ongg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

2.1.1. Досрочно прекратить полномочия временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества Кириченко Сергея Ивановича с 03 августа 2011 года.

2.1.2. Назначить Пирогова Олега Викторовича временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества с 13 августа 2011 года до проведения внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об избрании Генерального директора Общества.

2.1.3. Созвать внеочередное собрание акционеров Общества в форме заочного голосования с датой окончания приема бюллетеней 03 ноября 2011 года по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул.Федорова, дом 68 а.

2.1.3.1. Утвердить следующую повестку дня:

1. Об избрании Генерального директора Общества.

2.1.4. Утвердить 13 августа 2011 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрание акционеров Общества.

2.1.5. Утвердить 03 октября 2011 года (включительно) в качестве даты окончания срока выдвижения кандидатов для избрания на должность Генерального директора Общества.

2.1.6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного собрания акционеров (прилагается).

2.1.7. Сообщение о проведении собрания направить каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном собрании акционеров, заказным письмом, в срок не позднее 22 августа 2011 года (включительно).

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 августа 2011 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 августа 2011 года, протокол №123.

2.4. Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа эмитента:

Пирогов Олег Викторович.

2.5 Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:Доля в уставном капитале и обыкновенные акции эмитента у данного лица (Пирогова Олега Викторовича) отсутствуют.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента: ВРИО Генерального директора Пирогов О.В.

(подпись)

3.2. Дата “19 ” августа 2011 г. М.П.