Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
10.05.2017 15:34


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628402, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Федорова, д. 68 корп. А.

1.4. ОГРН эмитента: 1028600579985

1.5. ИНН эмитента: 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3838

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.05.2017.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.05.2017.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ОНГГ» за 2016 год.

2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОНГГ» за 2016 год.

3. Рекомендации годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) ОАО «ОНГГ» по результатам отчетного 2016 года.

4. Созыв годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров ОАО «ОНГГ».

5. Предложение годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора ОАО «ОНГГ» на 2017 год и определение размера оплаты его услуг.

6. Утверждение отчета о заключенных ОАО «ОНГГ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. Идентификационные признаки акций ОАО «Обьнефтегазгеология»:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, номер гос. регистрации 1-01-00399-F, дата государственной регистрации: 18.04.1996.

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, номер гос. регистрации 2-01-00399-F, дата государственной регистрации: 18.04.1996.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Пирогов

3.2. Дата 10.05.2017г.