Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
25.06.2015 16:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Федорова, д. 68 а.

1.4. ОГРН эмитента: 1028600579985

1.5. ИНН эмитента: 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8602016394

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: Дата проведения собрания - 23.06.2015 г. Место проведения Собрания: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, го-род Сургут, улица Маяковского д. 21 А, 1 этаж административного здания.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 13:00

Время открытия Собрания: 14:00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 15:00

Время начала подсчета голосов: 15:05

Время закрытия Собрания: 15:48

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

В соответствии со статьей 31 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций (обыкновенных, привилегированных) участвуют в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Всего на 23.05.2015 насчитывается 1644 акционеров, владеющих 3 368 542 голосующими акциями.

На момент начала Собрания зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 2 690 814 голосами, что составляет 79,8807% от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества.

Кворум для проведения Собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. Выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по итогам деятельности в 2014 году.

4.1. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам деятельности в 2014 году.

4.2. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям Общества по итогам деятельности в 2014 году.

5. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.

8. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.

9. Избрание Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 1 Повестки дня Собрания – 2 690 814, что составляет 79,8807 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 1 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания: «Утверждение годового отчета Общества за 2014 год», голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 688 449 голосов, что составляет 99,9121% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 118 голосов, что составляет 0,0787% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - не проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голос.

«КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 247 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.»

2.6.2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 2 Повестки дня Собрания – 2 690 814, что составляет 79,8807 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 2 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков за 2014 год», голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 688 218 голосов, что составляет 99,9035% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 118 голосов, что составляет 0,0787% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - не проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 231 голос.

«КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 247 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2014 год.»

2.6.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 Повестки дня Собрания – 2 690 814, что составляет 79,8807 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 3 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня Собрания: «Распределение прибыли Общества по результатам 2014 года», голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 686 774 голосов, что составляет 99,8499% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 3 552 голоса, что составляет 0,1320% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 241 голос, что составляет 0,0090% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - не проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голос.

«КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 247 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Принято решение: «Не распределять чистую прибыль Общества в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2014 году составил 3 493 265 266,17 руб.). Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам деятельности в 2014 году.»

2.6.4. При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня Собрания: «Выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по итогам деятельности в 2014 году».

Было предложено четвертый вопрос повестки дня рассмотреть в составе двух подвопросов:

4.1. – «Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам деятельности в 2014 году».

4.2. – «Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям Общества по итогам деятельности в 2014 году».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 4 (подвопрос 4.1) Повестки дня Собрания – 2 690 814, что составляет 79,8807% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 4 (подвопрос 4.1) Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по подвопросу № 4.1. Повестки дня Собрания: «Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам деятельности в 2014 году», голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 686 341 голос, что составляет 99,8338% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 3 656 голосов, что составляет 0,1359% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 413 голосов, что составляет 0,0153% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - не проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 157 голосов.

«КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 247 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 4 (подвопрос 4.2.) Повестки дня Собрания – 2 687 662, что составляет 79,7871% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 4 (подвопрос 4.2.) Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по подвопросу 4.2 «Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям Общества по итогам деятельности в 2014 году», голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 686 733 голосов, что составляет 99,9654% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 487 голосов, что составляет 0,0181% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 195 голосов, что составляет 0,0073% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - не проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов.

«КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 247 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Принято решение: «4.1. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям по итогам деятельности в 2014 году.

4.2. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям по итогам деятельности в 2014 году».

2.6.5. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 5 Повестки дня Собрания – 2 690 814, что составляет 79,8807 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 5 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 5 Повестки дня Собрания: «Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии Общества», голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 689 997 голосом, что составляет 99,9696% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - не проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 570 голосов.

«КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 247 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Принято решение: «Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в составе 3 членов.»

2.6.6. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 6 Повестки дня Собрания – 2 690 814, что составляет 79,8807% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 6 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 6 Повестки дня Собрания: «Избрание Ревизионной комиссии Общества», голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 688 218 голосов, что составляет 99,9035% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 192 голосов, что составляет 0,0815% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - не проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 157 голосов.

«КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 247 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Принято решение: «Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

1.Пашин Владислав Владимирович;

2.Румянцева Татьяна Алексеевна;

3.Блажко Надия Закировна.»

2.6.7. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 7 Повестки дня Собрания – 2 690 814, что составляет 79,8807 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 7 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 7 Повестки дня Собрания: «Утверждение Аудитора Общества на 2015 год», голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 688 218 голосов, что составляет 99,9035% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 1 961 голос, что составляет 0,0729% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - не проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 388 голосов.

«КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 247 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Принято решение: «Утвердить Аудитором Общества на 2015 год ООО «ВИП Консультант» (ОГРН 1085543056411).»

2.6.8. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 8 Повестки дня Собрания – 2 690 814, что составляет 79,8807% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 8 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 8 Повестки дня Собрания: «Утверждение количественного состава Совета директоров Общества», голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 688 066 голосом, что составляет 99,8979% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 491 голос, что составляет 0,0926% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 10 голосами, что составляет 0,0004% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - не проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голос.

«КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 247 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Принято решение: «Утвердить количественный состав Совета директоров Общества в составе 7 членов.»

2.6.9. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 9 Повестки дня Собрания – 2 690 814, что составляет 79,8807 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 9 Повестки дня Собрания имелся.

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 9 Повестки дня Собрания «Избрание Совета директоров Общества» и число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 23 579 794.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 9 Повестки дня Собрания 18 835 698, что составляет 79,8807% от общего числа кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

При голосовании по вопросу № 9 Повестки дня Собрания: «Избрание Совета директоров Общества», кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/пФамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоров ОбществаКумулятивные голоса, отданные за кандидатов

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.Осипов Михаил Леонович2 687 275

2.Трухачев Андрей Николаевич2 686 775

3.Мулявин Константин Михайлович2 686 790

4.Ягуткин Владимир Анатольевич2 686 765

5.Орехов Вячеслав Владимирович2 686 790

6.Шустров Андрей Анатольевич2 687 262

7.Цурцумия Олег Витальевич2 686 765

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 13 727 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 9 919 голосов.

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 60 голосов.

«ЧИСЛО КУМУЛЯТИВНЫХ ГОЛОСОВ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - 3 570 голосов.

Принято решение: «Избрать в члены Совета директоров Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам кумулятивного голосования:

1. Осипов Михаил Леонович;

2. Трухачев Андрей Николаевич;

3. Мулявин Константин Михайлович;

4. Ягуткин Владимир Анатольевич;

5. Орехов Вячеслав Владимирович;

6. Шустров Андрей Анатольевич;

7. Цурцумия Олег Витальевич.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 25.06.2015 года № 26.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: ВРИО Генерального директора Пирогов О.В.

3.2. Дата: 25.06.2015