Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
28.06.2019 11:58


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА

И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Федорова, д. 68 корп. А.

1.4. ОГРН эмитента: 1028600579985

1.5. ИНН эмитента: 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3838

1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами ОАО «ОНГГ» заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня) (далее – Собрание).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения: 26 июня 2019 года.

Место проведения: г. Сургут, ул. Маяковского, д. 21 корп. А, 4 этаж.

Время открытия Собрания: 14 час. 00 мин., время закрытия Собрания: 14 час. 50 мин. (по времени места проведения Собрания).

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

В список лиц, имевших право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 02 июня 2019 года, в соответствии с требованиями действующего законодательства (ст.31, п.5 ст. 32 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 2.21 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение) включены акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества и акционеры – владельцы привилегированных акций Общества. Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по 1-5 вопросам повестки дня составило 3 368 542, по 6 вопросу повестки дня - 23 579 794 кумулятивных голосов.

По состоянию на 14 часов 00 минут число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составило:

- по вопросам №1-5 повестки дня Собрания: 2 743 027 голосов

- по вопросу №6 повестки дня Собрания: 19 201 189 кумулятивных голосов.

Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в Собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум по всем вопросам повестки дня Собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ОНГГ» за 2018 год

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОНГГ» за 2018 год

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ОНГГ» по результатам 2018 года

4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ОНГГ»

5. Утверждение Аудитора ОАО «ОНГГ» на 2019 год

6. Избрание Совета директоров ОАО «ОНГГ».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу №1: Утверждение годового отчета ОАО «ОНГГ» за 2018 год.

«ЗА» - 2 743 027 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «ОНГГ» за 2018 год.

Результаты голосования по вопросу №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОНГГ» за 2018 год.

«ЗА» - 2 743 027 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ОНГГ» за 2018 год.

Результаты голосования по вопросу №3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ОНГГ» по результатам 2018 года с формулировкой решения:«3.1. Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2018 года в размере 1 853 418 613,66 руб.»

«ЗА» - 2 685 563 голосов, что составляет 97,9051% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 57 464 голосов, что составляет 2,0949% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения:

Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2018 года в размере 1 853 418 613,66 руб.

Результаты голосования по вопросу №3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ОНГГ» по результатам 2018 года с формулировкой решения: «3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ОНГГ» по результатам 2018 года»

«ЗА» - 2 684 459 голосов, что составляет 97,8648% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 2 020 голосов, что составляет 0,0736% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 56 548 голосов, что составляет 2,0615% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения:

Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ОНГГ» по результатам 2018 года.

Результаты голосования по вопросу №3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ОНГГ» по результатам 2018 года с формулировкой решения: «3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям ОАО «ОНГГ» по результатам 2018 года»

«ЗА» - 2 684 459 голосов, что составляет 99,0333% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 112 голосов, что составляет 0,0041% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 091 голосов, что составляет 0,9625% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения:

Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям ОАО «ОНГГ» по результатам 2018 года.

Результаты голосования по вопросу №4: Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ОНГГ».

Голоса участников Собрания распределились следующим образом:

«ЗА»:

1.Колесников Сергей Сергеевич 2 685 573 (97,9055%)

2.Пашин Владислав Владимирович 2 685 271 (97,8944%)

3.Прохорова Лилия Николаевна 2 685 573 (97,9055%)

«ПРОТИВ»:

1.Колесников Сергей Сергеевич 56 548 (2,0615%)

2.Пашин Владислав Владимирович 56 548 (2,0615%)

3.Прохорова Лилия Николаевна 56 548 (2,0615%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

1.Колесников Сергей Сергеевич 679 (0,0248%)

2.Пашин Владислав Владимирович 679 (0,0248%)

3.Прохорова Лилия Николаевна 679 (0,0248%)

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ОНГГ» в количестве 3 человек в следующем составе:

1.Колесников Сергей Сергеевич

2.Пашин Владислав Владимирович

3.Прохорова Лилия Николаевна

Результаты голосования по вопросу №5: Утверждение Аудитора ОАО «ОНГГ» на 2019 год.

«ЗА» - 2 685 800 голосов, что составляет 97,9137% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 57 227 голосов, что составляет 2,0863% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятых решений:

Утвердить ООО «Кроу Экспертиза» (Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза», ОГРН 1027739273946) аудитором ОАО «ОНГГ» на 2019 год.

Результаты голосования по вопросу №6: Избрание Совета директоров ОАО «ОНГГ».

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования

«ЗА»:

1.Коваленко Ирина Леонидовна 2 684 761

2.Насонкин Александр Валерьевич 2 684 761

3.Неустроев Антон Александрович 2 684 761

4.Николаев Данил Александрович 2 684 761

5.Подгурский Александр Владимирович 2 684 761

6.Сницаренко Владимир Михайлович 2 684 761

7.Чунц Илья Борисович 2 684 761

«ПРОТИВ всех кандидатов»: 400 589

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»: 5 614

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров ОАО «ОНГГ» в количестве 7 человек в следующем составе лиц, набравших наибольшее число голосов в результате кумулятивного голосования:

1.Коваленко Ирина Леонидовна

2.Насонкин Александр Валерьевич

3.Неустроев Антон Александрович

4.Николаев Данил Александрович

5.Подгурский Александр Владимирович

6.Сницаренко Владимир Михайлович

7.Чунц Илья Борисович

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2019г., протокол №31.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00399-F, дата государственной регистрации: 18.04.1996г.;

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00399-F, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.1996г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ОНГГ» ______________ О.В. Пирогов

3.2. Дата «28» июня 2019 г. М.П.