Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
15.05.2015 15:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Федорова, д. 68 а.

1.4. ОГРН эмитента: 1028600579985

1.5. ИНН эмитента: 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8602016394

2. Содержание сообщения

13.05.2015 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО

«Обьнефтегазгеология» (Протокол № 159 от 13.05.2015, изготовлен в полном объеме 14.05.2015).

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Обьнефтегазгеология» уведомления о проведении заседания Совета директоров Общества были направлены всем членам Совета директоров (Осипову М.Л., Трухачеву А.Н., Мулявину К.М., Ягуткину В.А., Орехову В.В., Шустрову А.А., Цурцумия О.В.).

Все члены Совета директоров присутствовали.

Кворум имелся и соотвественно Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

На повестку дня был вынесен один вопрос:

1.Созыв Внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«За» - 7.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Совет директоров принял решение:

1.1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования с датой окончания приема бюллетеней 02 июля 2015 г. по адресу:

-почтовый адрес: 628402, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Федорова, д. 68А, ОАО «ОНГГ»,

-фактическое место нахождения: 628402, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 21 А, ОАО «ОНГГ»,

1.2.Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1.Прекращение полномочий Генерального директора Общества.

2.Избрание Генерального директора Общества.

1.3.Утвердить план-график мероприятий по подготовке к проведению Собрания согласно приложению № 1.

1.4.Утвердить 26.05.2015 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

1.5.Определить, что в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, подлежат включению акционеры – владельцы обыкновенных акций ОАО «ОНГГ» и акционеры – владельцы привилегированных акций ОАО «ОНГГ».

1.6.Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания согласно приложению № 2.

1.7.Письменные сообщения о проведении Собрания направить заказными письмами лицам, имеющим право на участие в Собрании, в срок не позднее 12.06.2015 года (включительно).

1.8.На основании абзаца 2 п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» включить следующего кандидата в список кандидатур для голосования на Собрании по вопросу повестки дня «Избрание Генерального директора ОАО «ОНГГ»:

Пирогов Олег Викторович, ВРИО Генерального директора ОАО «ОНГГ»

1.9.Утвердить следующий перечень информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании:

- выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «ОНГГ» по вопросу «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОНГГ»;

- проекты решений по вопросам повестки дня Собрания;

- сведения о кандидате, выдвигаемом для избрания на должность Генерального директора ОАО «ОНГГ», включая информацию о наличии письменного согласия кандидата на должность Генерального директора.

1.10.Установить, что лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня Собрания в период с 10.06.2015 года по дату проведения Собрания (включительно) в рабочее время (c 8:00 до 17:00 по времени места проведения Собрания) по адресу: 628402, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.

Сургут, ул. Маяковского, д. 21 А, каб. 409, ОАО «ОНГГ».

1.11. Одобрить и внести на рассмотрение Собранием следующие проекты решений по вопросам повестки дня Собрания:

По вопросу 1:

1.1.Прекратить полномочия Генерального директора Общества Пирогова Олега Викторовича 05.12.2014 (последний день полномочий).

2.1.Считать расторгнутым трудовой договор, заключенный Обществом с Генеральным директором Общества Пироговым Олегом Викторовичем, с даты прекращения его полномочий, с 06 декабря 2014 года.

По вопросу 2:

1.1.Избрать Генеральным директором Общества Пирогова Олега Викторовича с 03.07.2015 (первый день полномочий) по совместительству на срок 3 (Три) года.

1.12.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании согласно Приложению № 3.

1.13.Бюллетени для голосования направить каждому лицу, имеющему право на участие в Собрании, заказным письмом в срок не позднее 12.06.2015 г. (включительно).

1.14.Функции Председателя Собрания возложить на Члена Совета директоров Цурцумия О.В., функции секретаря Собрания возложить на секретаря Совета директоров Вуколова И.Л.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: ВРИО Генерального директора Пирогов О.В.

3.2. Дата: 15.05.2015