Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
15.05.2015 09:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Федорова, д. 68 а.

1.4. ОГРН эмитента: 1028600579985

1.5. ИНН эмитента: 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8602016394

2. Содержание сообщения

12.05.2015 г. прошло заседание Совета директоров ОАО "Обьнефтгазгеология" (Протокол № 158 составлен 15.05.2015)

Совет директоров принял следующие решения:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Обьнефтегазгеология» за 2014 год.

2.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) за 2014 год.

3.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2014 года) Общему собранию акционеров не распределять чистую прибыль Общества в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2014 году составил 3 493 265 266,17 руб.).

4.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2014 года) Общему собранию акционеров не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям по итогам деятельности в 2014 году.

4.2. Рекомендовать годовому (по итогам 2014 года) Общему собранию акционеров не объявлять дивиденды по привилегированным акциям по итогам деятельности в 2014 году.

5.1. Предложить годовому (по итогам 2014 года) Общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества на 2015 год аудиторскую фирму ООО «ВИП Консультант» (ОГРН 1085543056411).

5.2. Определить стоимость услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Обьнефтегазгеология» за 2015 год в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.

6.1. Созвать годовое (по итогам 2014 года) общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Обьнефтегазгеология»» 23.06.2015г. в 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: 628402, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского д. 21 А первый этаж, актовый зал. Начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров — 13 часов 00 минут по местному времени.

6.2. Годовое (по итогам 2014 года) Общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня (если голосование проходит по бюллетеням, а законом и (или) уставом определена возможность направления заполненных бюллетеней).

6.3. Определить «21» июня 2015 г. (за два дня до даты собрания) датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества

6.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 628402, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Федорова д. 68 А.

6.5. Установить «27» мая 2015 г. датой направления акционерам, а также номинальному держателю заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

6.6. Установить «23» мая 2015 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров Общества.

6.7. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров член Совета директоров Цурцумия Олег Витальевич.

6.8. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

6.9. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров Общества выполняет Вуколов Игорь Леонидович.

6.10. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.

3. Распределение прибыли Общества по итогам деятельности в 2014 году.

4. Выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по итогам деятельности в 2014 году.

4.1. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам деятельности в 2014 году.

4.2. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям Общества по итогам деятельности в 2014 году.

5. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.

8. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.

9. Избрание Совета директоров Общества.

6.11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров Общества:

- годовой отчет Общества;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Ревизор) Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- проекты решений годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества.

6.12. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «01» июня 2015 г. по «22»июня 2015 г. по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в течение 20 дней до даты проведения собрания) по местному времени по адресу: 628402, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского д. 21 А каб. 409, а также «23» июня 2015 г. (в день проведения ГОСА) по месту проведения собрания.

6.13. Утвердить форму и текст следующих документов:

- информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1);

- проекты решений годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2);

- бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: ВРИО Генерального директора Пирогов О.В.

3.2. Дата: 15.05.2015