Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
29.06.2015 10:35


Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Федорова, д. 68 а.

1.4. ОГРН эмитента: 1028600579985

1.5. ИНН эмитента: 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8602016394

2. Содержание сообщения

22 июня 2015 года состоялось заседание Совета директоров открытого акционерного общества «Обьнефтегазгеология» в форме очного голосования (Протокол заседания СД составлен 25.06.2015)

Председательствовал на Собрании М.Л. Осипов.

Секретарем Собрания был И.Л. Вуколов

Место проведения: г. Москва

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Открытого акционерного общества «Обьнефтегазгеология» (далее – ОАО «ОНГГ», Общество) уведомления о проведении заседания Совета директоров Общества были направлены всем членам Совета директоров (Осипов М.Л., Мулявин К.М., Трухачев А.Н., Ягуткин В.А., Орехов В.В., Шустров А.А., Цурцумия О.В.).

Присутствовали следующие члены Совета директоров:

Осипов М.Л., - Председатель Совета директоров.

Мулявин К.М.;

Трухачев А.Н.;

Шустров А.А.;

Цурцумия О.В.;

Ягуткин В.А.;

Орехов В.А.;

Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О прекращении полномочий Заместителя Генерального директора по экономике и финансам - Члена Правления Общества.

2.О назначении на должность Заместителя Генерального директора по экономике и финансам Общества.

3.О прекращении полномочий Заместителя Генерального директора - Члена Правления Общества.

4.О назначении на должность Заместителя Генерального директора Общества.

5.О прекращении полномочий Главного бухгалтера - Члена Правления Общества.

6.О назначении на должность Главного бухгалтера Общества.

7.Об утверждении количественного и персонального состава Правления Общества и определении условий договоров, заключаемых с членами Правления Общества.

По 1 вопросу повестки дня:

Вопросы, поставленные на голосование:

1.1. Прекратить полномочия Заместителя Генерального директора по экономике и финансам - члена Правления Общества Хвостовой Л.М. 25 июня 2015 года и прекратить Трудовой договор от 03 марта 2015 года, заключенный с Заместителем Генерального директора по экономике и финансам - членом Правления Общества Хвостовой Л.М, 25 июня 2015 г. в связи с истечением срока его действия (пункт 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации). 25 июня 2015 года - последний день работы.

Итоги голосования:

«За» - 7;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Прекратить полномочия Заместителя Генерального директора по экономике и финансам -Члена Правления Общества Хвостовой Л.М. 25 июня 2015 года и прекратить Трудовой договор от 03 марта 2015 года, заключенный с Заместителем Генерального директора по экономике и финансам - Членом Правления Общества Хвостовой Л.М, 25 июня 2015 г. в связи с истечением срока его действия (пункт 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации). 25 июня 2015 года - последний день работы.

По 2 вопросу повестки дня;

Вопросы, поставленные на голосование:

2.1.Назначить Хвостову Л.М. Заместителем Генерального директора по экономике и финансам Общества с 26 июня 2015 года сроком на три года.

2.2.Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Заместителем Генерального директора по экономике и финансам Общества Хвостовой Л.М.

2.3.Заключить трудовой договор с Заместителем Генерального директора по экономике и финансам Общества Хвостовой Л.М.

Итоги голосования:

«За» - 7;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

2.1.Назначить Хвостову Л.М. Заместителем Генерального директора по экономике и финансам Общества с 26 июня 2015 года сроком на три года.

2.2.Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Заместителем Генерального директора по экономике и финансам Общества Хвостовой Л.М.

2.3.Заключить трудовой договор с Заместителем Генерального директора по экономике и финансам Общества Хвостовой Л.М.

По 3 вопросу повестки дня:

Вопросы, поставленные на голосование:

3.1. Прекратить полномочия Заместителя Генерального директора - Члена Правления Общества Головнина В.В. 25 июня 2015 года и прекратить Трудовой договор от 26 июня 2012 года, заключенный с Заместителем Генерального директора - Членом Правления Общества Головниным В.В., 25 июня 2015 г. в связи с истечением срока его действия (пункт 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации). 25 июня 2015 года - последний день работы.

Итоги голосования:

«За» - 7;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

3.1. Прекратить полномочия Заместителя Генерального директора - члена Правления Общества Головнина В.В. 25 июня 2015 года и прекратить Трудовой договор от 26 июня 2012 года, заключенный с Заместителем Генерального директора - членом Правления Общества Головниным В.В., 25 июня 2015 г. в связи с истечением срока его действия (пункт 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации). 25 июня 2015 года - последний день работы.

По 4 вопросу повестки дня:

Вопросы, поставленные на голосование:

4.1.Назначить Головнина В.В. Заместителем Генерального директора Общества с 26 июня 2015 года сроком на три года.

4.2.Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Заместителем Генерального директора Общества Головниным В.В.

4.3.Заключить трудовой договор с Заместителем Генерального директора Общества Головниным В.В.

Итоги голосования:

«За» - 7;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

4.1.Назначить Головнина В.В. Заместителем Генерального директора Общества с 26 июня 2015 года сроком на три года.

4.2.Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Заместителем Генерального директора Общества Головниным В.В.

4.3.3аключить трудовой договор с Заместителем Генерального директора Общества Головниным В.В.

По 5 вопросу повестки дня:

Вопросы, поставленные на голосование:

5.1. Прекратить полномочия Главного бухгалтера - Члена Правления Общества Пожаровой Л.Н. 25 июня 2015 года и прекратить Трудовой договор от 26 июня 2012 года, заключенный с Главным бухгалтером - Членом Правления Общества Пожаровой Л.Н., 25 июня 2015 г. в связи с истечением срока его действия (пункт 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации). 25 июня 2015 года - последний день работы.

Итоги голосования:

«За»- 7;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

5.1. Прекратить полномочия Главного бухгалтера - Члена Правления Общества Пожаровой Л.Н. 25 июня 2015 года и прекратить Трудовой договор от 26 июня 2012 года, заключенный с Главным бухгалтером - Членом Правления Общества Пожаровой Л.Н., 25 июня 2015 г. в связи с истечением срока его действия (пункт 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации). 25 июня 2015 года - последний день работы.

По 6 вопросу повестки дня:

Вопросы, поставленные на голосование:

6.1.Назначить Пожарову Л.Н. Главным бухгалтером Общества с 26 июня 2015 года сроком на три года.

6.2.Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Главным бухгалтером Общества Пожаровой Л.Н.

6.3.Заключить трудовой договор с Главным бухгалтером Общества Пожаровой Л.Н.

Итоги голосования:

«За» - 7;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

6.1.Назначить Пожарову Л.Н. Главным бухгалтером Общества с 26 июня 2015 года сроком на три года.

6.2.Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Главным бухгалтером Общества Пожаровой Л.Н.

6.3.Заключить трудовой договор с Главным бухгалтером Общества Пожаровой Л.Н.

По 7 вопросу повестки дня:

Вопросы, поставленные на голосование:

7.1.Образовать коллегиальный исполнительный орган управления Общества - Правление в количестве 4 человек.

7.2.Определить следующий персональный состав Правления Общества и назначить членами Правления Общества с 26 июня 2015 года сроком на 3 (три) года:

-Пирогова Олега Викторовича - ВРИО Генерального директора Общества;

-Хвостову Ларису Михайловну - Заместителя Генерального директора Обществ по экономике и финансам;

-Головнина Владимира Васильевича - Заместителя Генерального директора Общества;

-Пожарову Лину Николаевну - Главного бухгалтера Общества.

7.3.Определить условия договоров, заключаемых Обществом с членами Правления Общества.

7.4.Предоставить полномочия Председателю Совета директоров Осипову М.Л. заключить договоры с членами Правления Общества.

Итоги голосования:

«За» - 7;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

7.1.Образовать коллегиальный исполнительный орган управления Общества - Правление в количестве 4 человек.

7.2.Определить следующий персональный состав Правления Общества и назначить членами Правления Общества с 26 июня 2015 года сроком на 3 (три) года:

-Пирогова Олега Викторовича - ВРИО Генерального директора Общества;

-Хвостову Ларису Михайловну - Заместителя Генерального директора Обществ по экономике и финансам;

-Головнина Владимира Васильевича - Заместителя Генерального директора Общества;

-Пожарову Лину Николаевну - Главного бухгалтера Общества.

7.3.Определить условия договоров, заключаемых Обществом с членами Правления Общества.

7.4.Предоставить полномочия Председателю Совета директоров Осипову М.Л. заключить договоры с членами Правления Общества.

Подсчет голосов осуществлялся секретарем Совета директоров Вуколовым И.Л.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: ВРИО Генерального директора Пирогов О.В.

3.2. Дата: 26.06.2015