Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
14.05.2012 10:01


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество

«Обьнефтегазгеология»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОНГГ»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Федорова, дом 68 а

1.4. ОГРН эмитента 1028600579985

1.5. ИНН эмитента 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ongg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

2.1.1. Предварительно утвердить годовой отчет за 2011 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров.

2.1.2.Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках и вынести указанную отчетность на утверждение годового общего собрания акционеров.

2.1.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующий проект решения по вопросу «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года»:

Распределить чистую прибыль Общества в сумме за 2011 год в сумме 1 738 249 898,30 руб. направив ее:

- 1 738 249 898,30 руб. - остаток нераспределенной прибыли.

2.1.4. Предложить годовому собранию акционеров следующий проект решения по вопросу «О дивидендах Общества за 2011 год»:

Дивиденды по итогам работы за 2011 год не выплачивать.

2.1.5. Предложить годовому собранию акционеров следующий проект решения по вопросу «Утверждение аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2012 год аудиторскую фирму ЗАО «Инвест Аудит».

2.1.6. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров согласно приложению.

2.1.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно приложению.

2.1.8. Принять к сведению информацию об отказе кандидата в Совет директоров Жагрина А.В. от избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества 2012 г. и об отзыве Жагриным А.В. своей кандидатуры.

2.1.9. В связи с недостаточностью кандидатов для избрания в Совет директоров Общества в соответствии с утвержденным годовым общем собранием акционеров Общества количественным составом Совета директоров Общества выдвинуть для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества 2012 г. Савельева В.А. Согласие указанного кандидата на избрание имеется.

2.1.10. Принять к сведению информацию об отказе кандидата в Ревизионную комиссию Тарахомы А.Б. от избрания в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества 2012 г. и об отзыве Тарахомой А.Б. своей кандидатуры.

2.1.11. В связи с недостаточностью кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества в соответствии с утвержденным годовым общем собранием акционеров Общества количественным составом Ревизионной комиссии Общества выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества 2012 г. Соколова В.В. Согласие указанного кандидата на избрание имеется.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 мая 2012 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2012 года, протокол №133.

2.4. Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа эмитента:

Пирогов Олег Викторович.

2.5 Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:Доля в уставном капитале и обыкновенные акции эмитента у данного лица (Пирогова Олега Викторовича) отсутствуют.

3. Подпись

3.1.Генеральный директор ОАО «ОНГГ» О.В. Пирогов

(подпись)

3.2. Дата “ 14 ” мая 20 12 г. М.П.