Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
01.07.2009 09:48


Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Обьнефтегазгеология»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОНГГ»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Федорова, дом 68 а

1.4. ОГРН эмитента 1028600579985

1.5. ИНН эмитента 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.ongg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие с предварительным направлением / вручением бюллетеней для голосования).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения собрания - 24.06.2009 г. Место проведения Собрания: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Федорова, 68 а, Инженерно-камеральный корпус ОАО «ОНГГ», актовый зал.

2.4. Кворум общего собрания: Кворум для проведения Собрания имеется.

2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. «Утверждение годового отчета Общества за 2008 год. результаты голосования:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 709 920 голосами, что составляет 99,9110 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 1 109 голосами, что составляет 0,0409 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 70 голосами, что составляет 0,0026 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №1 Повестки дня Собрания Общества, решение «Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

2. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2008 год, с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества» результаты голосования:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 709 920 голосами, что составляет 99,9110 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 1109 голосами, что составляет 0,0409 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 70 голосами, что составляет 0,0026 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества, решение «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2008 год, с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества», считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

3. «О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2008 года» результаты голосования:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 709 796 голосом, что составляет 99,9064 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 1 243 голосами, что составляет 0,0459 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 60 голосом, что составляет 0,0022 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня Собрания Общества, решение «Распределить чистую прибыль общества за 2008 год в сумме 1 228 197 тыс. рублей следующим образом:

- 122 826 тыс. рублей - выплата дивидендов по привилегированным акциям;

- 1 105 371 тыс. рублей - остаток нераспределённой прибыли отчётного периода.

Утвердить размер годовых дивидендов по итогам работы за 2008 финансовый год из расчета 145,85 рублей на одну привилегированную акцию, предусмотрев на их выплату 122 826 тыс. рублей. Выплату дивидендов по привилегированным акциям произвести в срок до 21.09.2009 года. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

4. «Утверждение аудитора Общества» результаты голосования:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 710 004 голосами, что составляет 99,9141 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 1 035 голосами, что составляет 0,0382 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 60 голосами, что составляет 0,0022 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня Собрания Общества, решение «Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2009 год аудиторскую фирму ООО «Сибирская Аудиторская Компания»» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

5. «Определение количественного состава Совета директоров Общества»:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 712 324 голосами, что составляет 99,9996 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 10 голосами, что составляет 0,0004 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 5 Повестки дня Собрания Общества, решение «Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 человек» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

6. «Избрание членов Совета директоров Общества» результаты голосования:

№ п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов

1. Жагрин Александр Викторович 2 714 885

2. Трухачев Андрей Николаевич 2 708 466

3. Шевченко Вячеслав Николаевич 2 706 791

4. Ягуткин Владимир Анатольевич 2 706 826

5. Черкасов Андрей Борисович 2 708 303

6. Шустров Андрей Анатольевич 2 706 044

7. Цурцумия Олег Витальевич 2 705 997

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 11 081 кумулятивный голос.

В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров избираются 7 членов.

7. «Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества» результаты голосования:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 712 324 голосами, что составляет 99,9996 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 10 голосами, что составляет 0.0004 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 7 Повестки дня Собрания Общества, решение «Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 человека» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

8. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» результаты голосования:

№ п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата Итоги голосования

ЗА ЗА, % ПРОТИВ ПРОТИВ, % ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ, % Н/Д по кандидатуре Н/Д по кандидатуре%

1. Блажко Надия Закировна 2 709 681 99,9022 1179 0,0434 0 0.0000 10 0,0004

2. Румянцева Татьяна Алексеевна 2 709 765 99,9053 1035 0,0382 60 0,0022 10 0,0003

3. Тарахома Алексей

Богданович 2 709 775 99,9057 1035 0,0382 50 0,0018 10 0,0003

Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, принявших участие по данному вопросу повестки дня общего Собрания акционеров. В состав Ревизионной комиссии избираются 3 члена.

9. «Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2010 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности». Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являлись ОАО «НГК «Славнефть», ЗАО «Славвест», обладавшие 2 702 789 голосами, таким образом, число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу № 9 Повестки дня Собрания составляет 665 753. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 9 543, что составляет 1, 4337 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки по данному вопросу Повестки дня Общества. Кворум по вопросу №9 Повестки дня Собрания не имелся.

10. «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» результаты голосования:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 711 004 голосами, что составляет 99,9509 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 1 310 голосами, что составляет 0,0483 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 20 голосами, что составляет 0,0008 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 10 Повестки дня Собрания Общества, решение «Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества: «Пункт 11.4. статьи 11 «Исполнительные органы Общества» Устава дополнить абзацем пятым следующего содержания: «На членов Правления Общества, заключивших трудовой договор с Обществом, распространяются особенности регулирования труда, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации для руководителя организации» считается принятым, если за него проголосовало три четверти голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Распределить чистую прибыль общества за 2008 год в сумме 1 228 197 тыс. рублей следующим образом:

- 122 826 тыс. рублей - выплата дивидендов по привилегированным акциям;

- 1 105 371 тыс. рублей - остаток нераспределённой прибыли отчётного периода.

Утвердить размер годовых дивидендов по итогам работы за 2008 финансовый год из расчета 145,85 рублей на одну привилегированную акцию, предусмотрев на их выплату 122 826 тыс. рублей. Выплату дивидендов по привилегированным акциям произвести в срок до 21.09.2009 года. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

4. Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2009 год аудиторскую фирму ООО «Сибирская Аудиторская Компания».

5. Определить количественный состав Совета директоров Общества 7 человек.

6. Избрать членами Совета директоров Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам кумулятивного голосования:

Жагрин Александр Викторович

Трухачев Андрей Николаевич

Шевченко Вячеслав Николаевич

Ягуткин Владимир Анатольевич

Черкасов Андрей Борисович

Шустров Андрей Анатольевич

Цурцумия Олег Витальевич

7. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 3 человека.

8. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам голосования:

Блажко Надия Закировна

Румянцева Татьяна Алексеевна

Тарахома Алексей Богданович

9. Не принято.

10. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

«Пункт 11.4. статьи 11 «Исполнительные органы Общества» Устава дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«На членов Правления Общества, заключивших трудовой договор с Обществом, распространяются особенности регулирования труда, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации для руководителя организации».

2.7. Дата составления протокола общего собрания 30 июня 2009 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ОНГГ» ___________________________С.И. Кириченко

3.2. Дата «01» июля 2009 года м.п.