Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
15.04.2010 14:21


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Обьнефтегазгеология»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОНГГ»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Федорова, дом 68 а

1.4. ОГРН эмитента 1028600579985

1.5. ИНН эмитента 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.ongg.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом Директоров ОАО «ОНГГ» решениях:

Вопрос 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Обьнефтегазгеология" 23 июня 2010 года в 13-00 часов.

1.2. Годовое общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

1.3. Утвердить место проведения собрания - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Федорова, д. 68а, Инженерно-камеральный корпус ОАО "ОНГГ".

1.4. Утвердить 07 мая 2010 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

1.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято данное решение:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «ОНГГ» № 102 от 15 апреля 2010 года

Вопрос 2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОНГГ».

Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ОНГГ":

1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2009 год с учетом замечаний ревизионной комиссии и независимого аудитора.

3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2009 года.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9. Об избрании Генерального директора Общества.

10. Об одобрении сделок (в том числе крупных и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) между Обществом и ОАО "НГК "Славнефть", а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров Общества в 2011 году.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ОНГГ» ___________________________С.И. Кириченко

3.2. Дата «15» апреля 2010 года м.п.