Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
06.03.2015 09:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Федорова, д. 68 а.

1.4. ОГРН эмитента: 1028600579985

1.5. ИНН эмитента: 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8602016394

2. Содержание сообщения

2.1. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Обьнефтегазгеология» (далее – Общество, ОАО «ОНГГ») уведомления о проведении заседания Совета директоров Общества были направлены всем членам Совета директоров (Осипов М.Л., Мулявин К.М., Трухачев А.Н., Ягуткин В.А., Орехов В.В., Шустров А.А., Цурцумия О.В.).

В заседании участвовали:

Осипов М.Л., Мулявин К.М., Трухачев А.Н., Ягуткин В.А., Орехов В.В., Шустров А.А., Цурцумия О.В.

Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1.Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами Общества кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на указанном собрании.

По вопросам повестки дня:

Вопросы, поставленные на голосование:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам Совета директоров Общества:

1.Осипов Михаил Леонович - Вице-президент ОАО «НГК «Славнефть»;

2.Мулявин Константин Михайлович – Начальник Департамента геологоразведочных работ, лицензирования и аудита запасов ОАО «НГК «Славнефть»;

3.Трухачев Андрей Николаевич – Вице-президент ОАО «НГК «Славнефть»;

4.Ягуткин Владимир Анатольевич – Руководитель Блока экономики ОАО «НГК «Славнефть»;

5.Орехов Вячеслав Владимирович – Руководитель Блока геологии ОАО «НГК «Славнефть»;

6.Шустров Андрей Анатольевич – Начальник юридического Департамента ОАО «НГК «Славнефть»;

7.Цурцумия Олег Витальевич – Начальник Департамента реструктуризации и совершенствования корпоративной структуры ОАО «НГК «Славнефть».

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам Ревизионной комиссии Общества:

1.Пашин Владислав Владимирович – начальник Отдела геологии и нефтедобычи Департамента экономики Блока экономики ОАО «НГК «Славнефть»;

2.Румянцева Татьяна Алексеевна – Начальник Департамента методологии и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть»;

3.Блажко Надия Закировна – заместитель главного бухгалтера ОАО «ОНГГ».

Итоги голосования:

«За» - 7;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.1.Принятое решение: (протокол № 156 от 05.03.2015):

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам Совета директоров Общества:

8.Осипов Михаил Леонович - Вице-президент ОАО «НГК «Славнефть»;

9.Мулявин Константин Михайлович – Начальник Департамента геологоразведочных работ, лицензирования и аудита запасов ОАО «НГК «Славнефть»;

10.Трухачев Андрей Николаевич – Вице-президент ОАО «НГК «Славнефть»;

11.Ягуткин Владимир Анатольевич – Руководитель Блока экономики ОАО «НГК «Славнефть»;

12.Орехов Вячеслав Владимирович – Руководитель Блока геологии ОАО «НГК «Славнефть»;

13.Шустров Андрей Анатольевич – Начальник юридического Департамента ОАО «НГК «Славнефть»;

14.Цурцумия Олег Витальевич – Начальник Департамента реструктуризации и совершенствования корпоративной структуры ОАО «НГК «Славнефть».

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам Ревизионной комиссии Общества:

4.Пашин Владислав Владимирович – начальник Отдела геологии и нефтедобычи Департамента экономики Блока экономики ОАО «НГК «Славнефть»;

5.Румянцева Татьяна Алексеевна – Начальник Департамента методологии и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть»;

6.Блажко Надия Закировна – заместитель главного бухгалтера ОАО «ОНГГ».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: ВРИО Генерального директора Пирогов О.В.

3.2. Дата: 05.03.2015