Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
31.12.2020 08:22


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Обьнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион

1.4. ОГРН эмитента: 1028600579985

1.5. ИНН эмитента: 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3838

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.12.2020

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения:

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ОНГГ» - решение принято.

2. Об утверждении Положения о комитете Совета директоров ПАО «ОНГГ» по аудиту - решение принято.

3. О создании Комитета Совета директоров ПАО «ОНГГ» по аудиту - решение принято.

4. Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО «ОНГГ» по аудиту - решение принято.

5. Об избрании Председателя Комитета Совета директоров ПАО «ОНГГ» по аудиту - решение принято.

6. Об утверждении локального нормативного документа, определяющего политику ПАО «ОНГГ» в области внутреннего аудита - решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ОНГГ».

принято решение:

Утвердить Политику ПАО «ОНГГ» «Система управления рисками и внутреннего контроля»

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о комитете Совета директоров ПАО «ОНГГ» по аудиту».

принято решение:

Утвердить Положение ПАО «ОНГГ» «О комитете Совета директоров ПАО «ОНГГ» по аудиту».

По третьему вопросу повестки дня: «О создании Комитета Совета директоров ПАО «ОНГГ» по аудиту».

принято решение:

Создать Комитет Совета директоров ПАО «ОНГГ» по аудиту.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО «ОНГГ» по аудиту».

принято решение:

Избрать Комитет Совета директоров ПАО «ОНГГ» по аудиту в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Коваленко Ирина Леонидовна;

2. Ковган Лариса Маратовна;

3. Гладкая Татьяна Юрьевна.

По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Комитета Совета директоров ПАО «ОНГГ» по аудиту».

принято решение:

Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «ОНГГ» по аудиту Коваленко Ирину Леонидовну.

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении локального нормативного документа, определяющего политику ПАО «ОНГГ» в области внутреннего аудита».

принято решение:

Утвердить Политику ПАО «ОНГГ» «О внутреннем аудите».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2020г., протокол № 224

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Панфилов

3.2. Дата 31.12.2020г.