Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
24.06.2016 08:51


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628402, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского д. 21 корп. А

1.4. ОГРН эмитента: 1028600579985

1.5. ИНН эмитента: 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8602016394

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением/вручением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: Дата проведения собрания - 21.06.2016 г. Место проведения Собрания: 628403, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Маяковского д. 21 корп. А, 4 этаж административного здания.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 13:00

Время открытия Собрания: 14:00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 14:32

Время начала подсчета голосов: 14:36

Время закрытия Собрания: 14:44

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

В соответствии со статьей 31 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций участвуют в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Всего на 20.05.2016 насчитывается 1619 акционера, владеющих 3 368 542 голосующими акциями.

На момент начала Собрания зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 2 687 712 голосами, что составляет 79,7886 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные (вып. 1), номер гос. регистрации 1-01-00399-F от 29.05.20093.

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А (вып. 1), номер гос. регистрации 2-01-00399-F от 29.05.2009.

Кворум для проведения Собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года.

4. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.

7. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

8. Избрание Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу № 1 Повестки дня Собрания – 3 368 542.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по вопросу № 1 Повестки дня Собрания – 3 368 542.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 1 Повестки дня Собрания – 2 687 712, что составляет 79,7886 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 1 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания: «Утверждение годового отчета Общества за 2015 год», голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 685 479 голосов, что составляет 99,9169% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 157 голосами, что составляет 0,0058% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - не проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 769 голосов.

«КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 1 307 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.»

2.6.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания – 3 368 542.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по вопросу № 2 Повестки дня Собрания – 3 368 542.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 2 Повестки дня Собрания – 2 687 712, что составляет 79,7886 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 2 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 685 479 голосов, что составляет 99,9169% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 157 голосов, что составляет 0,0058% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - не проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 769 голосов.

«КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 1 307 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год».

2.6.3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 Повестки дня Собрания – 3 368 542.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по вопросу № 3 Повестки дня Собрания – 3 368 542.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 Повестки дня Собрания – 2 687 712, что составляет 79,7886 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 3 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 685 479 голосов, что составляет 99,9169% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 157 голос, что составляет 0,0058% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - не проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 769 голосов.

«КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 1 307 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Принято решение:

«3.1. Не распределять чистую прибыль Общества в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2015 году составил 909 166 597,98 руб.)

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам деятельности в 2015 году».

2.6.4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 Повестки дня Собрания – 3 368 542.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по вопросу № 4 Повестки дня Собрания – 3 368 542.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 4 Повестки дня Собрания – 2 687 712, что составляет 79,7886 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 4 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания: «Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 685 479 голосов, что составляет 99,9169% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 157 голосами, что составляет 0,0058% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - не проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 769 голосов.

«КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 1 307 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Принято решение: «Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек».

2.6.5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 Повестки дня Собрания – 3 368 542.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по вопросу № 5 Повестки дня Собрания – 3 368 542.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 5 Повестки дня Собрания – 2 687 712, что составляет 79,7886% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 5 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания: «Избрание Ревизионной комиссии Общества» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 685 479 голосов, что составляет 99,9169% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 157 голосами, что составляет 0,0058% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - не проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 769 голосов.

«КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 1 307 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Принято решение: «Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.Пашин Владислав Владимирович;

2.Румянцева Татьяна Алексеевна;

3.Блажко Надия Закировна».

2.6.6. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 Повестки дня Собрания – 3 368 542.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по вопросу № 6 Повестки дня Собрания – 3 368 542.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 6 Повестки дня Собрания – 2 687 712, что составляет 79,7886 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 6 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания: «Утверждение Аудитора Общества на 2016 год» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 684 709 голосов, что составляет 99,8883% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 157 голосов, что составляет 0,0058% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - не проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов.

«КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 2 846 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Принято решение: «Утвердить Аудитором Общества на 2016 год Закрытое акционерное общество «ИнвестАудит» (ОГРН 1025500742607)».

2.6.7. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 7 Повестки дня Собрания – 3 368 542.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по вопросу № 7 Повестки дня Собрания – 3 368 542.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 7 Повестки дня Собрания – 2 687 712, что составляет 79,7886% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 7 Повестки дня Собрания имелся.При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания: «Определение количественного состава Совета директоров Общества» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 684 719 голосов, что составляет 99,8886% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 157 голосами, что составляет 0,0058% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - не проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голос.

«КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 2 836 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Принято решение: «Утвердить количественный состав Совета директоров Общества в составе 7 членов».

2.6.8. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 8 Повестки дня Собрания – 23 579 794.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по вопросу № 8 Повестки дня Собрания – 23 579 794.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 8 Повестки дня Собрания – 18 813 984, что составляет 79,7886% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 8 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания: «Избрание Совета директоров Общества», кумулятивные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:

1.Осипов Михаил Леонович 2 694 856

2. Орехов Вячеслав Владимирович 2 685 459

3.Трухачев Андрей Николаевич 2 685 606

4.Цурцумия Олег Витальевич 2 685 446

5. Николаев Юрий Михайлович 2 685 359

6. Буреев Алексей Валентинович 2 685 391

7. Алиев Вячеслав Викторович 2 685 356

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 70 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов.

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 120 голосов.

«ЧИСЛО КУМУЛЯТИВНЫХ ГОЛОСОВ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - 6 321 голос.

Принято решение: «Избрать в члены Совета директоров Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам кумулятивного голосования:

1.Осипов Михаил Леонович;

2. Орехов Вячеслав Владимирович;

3. Трухачев Андрей Николаевич;

4.Цурцумия Олег Витальевич;

5. Николаев Юрий Михайлович;

6. Буреев Алексей Валентинович;

7. Алиев Вячеслав Викторович».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 23.06.2016 года № 28.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "Обьнефтегазгеология" Пирогов Олег Викторович

3.2. Дата: 24.06.2016