Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
23.06.2017 12:52


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628402, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Федорова, д. 68 корп. А.

1.4. ОГРН эмитента: 1028600579985

1.5. ИНН эмитента: 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3838

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения Собрания: Собрание (совместное присутствие с предварительным направлением/вручением бюллетеней для голосования).

2.2. Вид Общего собрания: Годовое.

2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 27.05.2017.

2.4. Место проведения Собрания: 628403, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Маяковского д. 21 корп. А.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 13:00

Время открытия Собрания: 14:00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 14:30

Время начала подсчета голосов: 14:35

Время закрытия Собрания: 14:50

2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

В соответствии со статьей 31 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций участвуют в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Всего на 27.05.2017 насчитывается 1611 акционера, владеющих 3 368 542 голосующими акциями.

На момент начала Собрания зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 2 742 974 голосами, что составляет 81,4291% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для проведения Собрания имелся.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные (вып. 1), номер гос. регистрации 1-01-00399-F от 29.05.2009.

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А (вып. 1), номер гос. регистрации 2-01-00399-F от 29.05.2009.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ОНГГ» за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОНГГ» за 2016 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ОНГГ» по результатам 2016 года.

4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ОНГГ».

5. Утверждение Аудитора ОАО «ОНГГ» на 2017 год.

6. Избрание Совета директоров ОАО «ОНГГ».

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.8.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу № 1 Повестки дня Собрания – 3 368 542.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по вопросу № 1 Повестки дня Собрания – 3 368 542.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 1 Повестки дня Собрания – 2 742 974, что составляет 81,4291% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 1 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

«1. Утвердить годовой отчет ОАО «ОНГГ» за 2016 год», голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 742 150 голосов, что составляет 99,9700% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 563 голосами, что составляет 0,0205% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - не проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 261 голосов.

«КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Принято решение: «Утвердить годовой отчет ОАО «ОНГГ» за 2016 год.»

2.8.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания – 3 368 542.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по вопросу № 2 Повестки дня Собрания – 3 368 542.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 2 Повестки дня Собрания – 2 742 974, что составляет 81,4291% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 2 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

«2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ОНГГ» по результатам 2016 года» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 742 150 голосов, что составляет 99,9700% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 563 голосов, что составляет 0,0205% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - не проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 261 голосов.

«КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ОНГГ» по результатам 2016 года».

2.8.3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 Повестки дня Собрания – 3 368 542.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по вопросу № 3 Повестки дня Собрания – 3 336 201.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 Повестки дня Собрания – 2 710 633, что составляет 81,2491% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 3 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

«3.1. Распределить чистую прибыль ОАО «ОНГГ», сформированную по результатам 2016 года в размере 2 809 052 384,45 руб. следующим образом:

– на финансирование инвестиционной программы – 1 372 168 357,44 руб.;

– на погашение обязательств по займам – 1 436 884 027, 01 руб.

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ОНГГ» по результатам 2016 года.

3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям ОАО «ОНГГ» по результатам 2016 года».

голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 683 868 голосов, что составляет 99,0126% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 26 504 голосов, что составляет 0,9778% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голос, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - не проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 261 голосов.

«КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Принято решение:

«3.1. Распределить чистую прибыль ОАО «ОНГГ», сформированную по результатам 2016 года в размере 2 809 052 384,45 руб. следующим образом:

– на финансирование инвестиционной программы – 1 372 168 357,44 руб.;

– на погашение обязательств по займам – 1 436 884 027, 01 руб.

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ОНГГ» по результатам 2016 года.

3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям ОАО «ОНГГ» по результатам 2016 года».

2.8.4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 Повестки дня Собрания – 3 368 542.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по вопросу № 4 Повестки дня Собрания – 3 368 542.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 4 Повестки дня Собрания – 2 742 974, что составляет 81,4291% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 4 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

«4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ОНГГ»

голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 685 552 голоса, что составляет 97,9066% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 57 161 голосов, что составляет 2,0839% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - не проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 261 голосов.

«КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Принято решение:

«Избрать ревизионную комиссию ОАО «ОНГГ» в следующем составе:

1. Колесников Сергей Сергеевич;

2. Пашин Владислав Владимирович;

3. Румянцева Татьяна Алексеевна».

2.8.5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 Повестки дня Собрания – 3 368 542.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по вопросу № 5 Повестки дня Собрания – 3 368 542.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 5 Повестки дня Собрания – 2 742 974, что составляет 81,4291% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 5 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

«5. Утвердить ЗАО «ИнвестАудит» (Закрытое акционерное общество «ИнвестАудит», ОГРН 1025500742607) аудитором ОАО «ОНГГ» на 2017 год»

голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 684 680 голосов, что составляет 97,8748% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 57 470 голосов, что составляет 2,0952% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 563 голосами, что составляет 0,0205% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - не проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 261 голосов.

«КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Принято решение:

«Утвердить ЗАО «ИнвестАудит» (Закрытое акционерное общество «ИнвестАудит», ОГРН 1025500742607) аудитором ОАО «ОНГГ» на 2017 год».

2.8.6. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 Повестки дня Собрания – 23 579 794.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по вопросу № 6 Повестки дня Собрания – 23 579 794.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 6 Повестки дня Собрания – 19 200 818, что составляет 81,4291% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 6 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания: «Избрание Совета директоров ОАО «ОНГГ», кумулятивные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:

1 Алиева Вячеслава Викторовича 2 684 140

2 Горяинов Антон Вячеславович 2 684 140

3 Мулявин Константин Михайлович 2 684 140

4 Николаев Юрий Михайлович 2 684 140

5 Орехов Вячеслав Владимирович 2 684 140

6 Трухачев Андрей Николаевич 2 684 140

7 Цурцумия Олег Витальевич 2 684 140

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 406 231 голосов.

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 5 607 голосов.

«ЧИСЛО КУМУЛЯТИВНЫХ ГОЛОСОВ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - 0 голос.

Принято решение:

«Избрать Совет директоров ОАО «ОНГГ» в количестве 7 человек в следующем составе лиц, набравших наибольшее число голосов в результате кумулятивного голосования:

- Алиева Вячеслава Викторовича,

- Горяинова Антона Вячеславовича,

- Мулявина Константина Михайловича,

- Николаева Юрия Михайловича,

- Орехова Вячеслава Владимировича,

- Трухачева Андрея Николаевича,

- Цурцумия Олега Витальевича».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Пирогов

3.2. Дата 23.06.2017г.