Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
03.07.2015 14:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Федорова, д. 68 а.

1.4. ОГРН эмитента: 1028600579985

1.5. ИНН эмитента: 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8602016394

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (заочное голосование акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: Дата проведения собрания - 02.07.2015 г. Место проведения Собрания: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Маяковского д. 21 А, каб. 409.

Прием бюллетеней голосования осуществлялся по адресам: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Федорова д. 68А.; Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Маяковская д. 21А и Российская Федерация, город Москва улица Стромынка д. 18, корп. 13.

Дата окончания приема бюллетеней: 02.07.2015 года включительно.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 26.05.2015, согласно решению Совета директоров (протокол № 159 от 13.05.2015). В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества. Бюллетени для голосования, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и иные материалы для проведения внеочередного общего собрания акционеров направлены акционерам (участникам собрания) в установленном законом порядке и в сроки согласно данным указанных в списке лиц на 26.05.2015 г., осуществляющих права по ценным бумагам Общества.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

В соответствии со статьей 31 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций участвуют в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Всего на 26.05.2015 насчитывается 1643 акционера, владеющих 3 368 542 голосующими акциями.

На момент начала Собрания зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 2 684 510 голосами, что составляет 79,6935 % от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества.

На внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Обьнефтегазгеология» принимали участие в голосовании:

- Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»;

- Гусев Валерий Константинович;

- Туницкая Галина Константиновна;

- Кожокарь Сайта Галянтдиновна;

- Сагдиева Наила Махмутовна;

- Епрынцева Галина Харлампиевна;

- Борисов Леонид Лазерович.

В соответствии с требованиями действующего законодательства и п. 9.13 Устава, общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования считается состоявшимся, если по рассмотрению вопросов (хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания) повестки дня участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа участников Общества и бюллетени от которых получены Обществом (регистратором) до даты окончания приема бюллетеней.

Кворум для проведения Собрания имелся, заседание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Прекращение полномочий Генерального директора Общества.

2. Избрание Генерального директора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 Повестки дня Собрания – 3 368 542.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 1 Повестки дня Собрания – 2 684 510, что составляет 79,6935 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания: «Прекращение полномочий Генерального директора Общества» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 684 500 голосов, что составляет 99,9996% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - не проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов.

«КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 10 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня Собрания Общества, решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

Принятое решение:

- Прекратить полномочия Генерального директора Общества Пирогова Олега Викторовича 05.12.2014 (последний день полномочий).

- Считать расторгнутым трудовой договор, заключенный Обществом с Генеральным директором Общества Пироговым Олегом Викторовичем, с даты прекращения его полномочий, с 06 декабря 2014 года.

2.6.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 Повестки дня Собрания – 3 368 542.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 1 Повестки дня Собрания – 2 684 510, что составляет 79,6935 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 2 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания: «Избрание Генерального директора Общества» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 684 358 голосов, что составляет 99,9943% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 142 голоса, что составляет 0,0053% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - не проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов.

«КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 10 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества, решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

Принятое решение:

- «Избрать Генеральным директором Общества Пирогова Олега Викторовича с 03.07.2015 (первый день полномочий) по совместительству на срок 3 (Три) года».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 03.07.2015 года № 27.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "Обьнефтегазгеология" Пирогов Олег Викторович

3.2. Дата: 03.07.2015