Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ханты-Мансийскдорстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628426, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 38

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600579622

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601013827

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00361-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4529

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30 июня 2023 г.;

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, годовое Общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования;

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, годовое Общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросам № 1, 2, 3, 4, 6, 7 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2665550.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 2665550.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2631904, что составляет 98.738% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 18658850.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 18658850.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 18423328, что составляет 98.738% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Кворум для проведения общего собрания акционеров эмитента имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

3. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного года.

4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

7. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.»

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 2631904 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2631904 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» ——— 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ——— 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— 0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.»

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 2631904 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2631904 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» ——— 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ——— 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— 0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «О распределении прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного года.»

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 2631904 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2631904 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» ——— 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ——— 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— 0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать, прибыль по итогам 2022 г. оставить нераспределенной.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества.»

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 2631904 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2631904 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» ——— 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ——— 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— 0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Определить состав Совета директоров Общества в количестве 7 человек.

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об избрании членов Совета директоров Общества.»

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования 18423328 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату

1. Андреев Алексей Владимирович 2637928 14.320%

2. Семухина Ольга Дмитриевна 2630900 14.280%

3. Штрек Юлия Михайловна 2630900 14.280%

4. Эфа Александр Карлович 2630900 14.280%

5. Чертков Константин Александрович 2630900 14.280%

6. Дзейко Оксана Юрьевна 2630900 14.280%

7. Чабан Александр Сергеевич 2630900 14.280%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» ——— 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ——— 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— 0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Андреев Алексей Владимирович

Семухина Ольга Дмитриевна

Штрек Юлия Михайловна

Эфа Александр Карлович

Чертков Константин Александрович

Дзейко Оксана Юрьевна

Чабан Александр Сергеевич.

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.»

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 2631904 100.000%

Бехтяева Инна Викторовна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2631904 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» ——— 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ——— 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— 0.000%

Экономова Татьяна Вадимовна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2631904 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» ——— 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ——— 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— 0.000%

Жеребятьева Инна Анатольевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2631904 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» ——— 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ——— 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— 0.000%

Калмыков Олег Павлович

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2631904 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» ——— 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ——— 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— 0.000%

Лазарева Юлия Вячеславовна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2631904 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» ——— 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ——— 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— 0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих лиц:

Бехтяева Инна Викторовна

Экономова Татьяна Вадимовна

Жеребятьева Инна Анатольевна

Калмыков Олег Павлович

Лазарева Юлия Вячеславовна.

Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.»

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 2631904 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2631904 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» ——— 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ——— 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— 0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год акционерное общество «КЭПТ» (сокращенное наименование АО «КЭПТ», ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950, место нахождения 129110, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, д.16 строение 5 эт. 3 пом. I ком. 24Е, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». ОРНЗ - 12006020351).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.07.2023 г., № 7-ГОСА/2023.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

акции обыкновенные,

государственный регистрационный номер выпуска – 1-03-00361-F,

дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.,

ISIN: RU000A0JRC22, CFI: ESVXFR;

акции привилегированные,

государственный регистрационный номер выпуска – 2-03-00361-F,

дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.,

ISIN: RU000A0JRC30, CFI: EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Чабан

3.2. Дата 05.07.2023г.