Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ханты-Мансийскдорстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628426, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 38

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600579622

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601013827

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00361-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4529

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.04.2023

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.04.2023

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

4. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества.

5. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7. О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

8. Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

9. Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

10. Об утверждении заключения совета директоров Общества о крупных сделках.

11. Об одобрении ранее заключенного «17» марта 2023 г. между Обществом и КБ «ЛОКО-Банк» (АО) Договора поручительства № ДП 2023-013/0053.

12. Об одобрении ранее заключенного «17» марта 2023 г. между Обществом и КБ «ЛОКО-Банк» (АО) Договора поручительства № ДП 2023-064/0055.

13. О подтверждении полномочий Генерального директора Общества Чабана А.С. и подтверждении полномочий доверенного лица гражданки РФ Штрек Ю.М.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

акции обыкновенные,

государственный регистрационный номер выпуска – 1-03-00361-F,

дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.,

ISIN: RU000A0JRC22, CFI: ESVXFR;

акции привилегированные,

государственный регистрационный номер выпуска – 2-03-00361-F,

дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.,

ISIN: RU000A0JRC30, CFI: EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Чабан

3.2. Дата 12.04.2023г.