Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ханты-Мансийскдорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628426, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600579622
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601013827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00361-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров по списку – 7 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 7 человек.
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам № 1-11 повестки дня заседания Совета директоров:
За – 7 голосов (Андреев А.В., Семухина О.Д., Штрек Ю.М., Эфа А.К., Чертков К.А., Дзейко О.Ю., Чабан А.С.);
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
По вопросам № 1-11 повестки дня заседания Совета директоров решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя Совета директоров».
Принято следующее решение:
Избрать председателем совета директоров Общества Черткова К.А., в случае временного отсутствия председателя избрать исполняющим обязанности председателя совета директоров Эфу А.К.
По второму вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря Совета директоров».
Принято следующее решение:
Избрать секретарем Совета директоров Общества Фролову Н.Ю.
По третьему вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры - владельцы обыкновенных акций общества и акционеры - владельцы привилегированных акций общества.
По четвёртому вопросу повестки дня: «Об утверждении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования)».
Принято следующее решение:
Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): «25» августа 2023 года. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: «24» августа 2023 года.
По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об одобрении дополнительного соглашения от 08.08.2022 № 1 к Договору поручительства от 07.07.2021 № 90-046/21-РВ ранее заключенного между АО «ХМДС» и ООО ФК РНКБ, являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении дополнительного соглашения от 24.01.2022 № 1 к договору поручительства от 17.12.2020 № 045-029/20-РВ ранее заключенного между АО «ХМДС» и ООО ФК РНКБ, являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По шестому вопросу повестки дня: «Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров - «01» августа 2023 г.
По седьмому вопросу повестки дня: «О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества не позднее чем за 21 день до даты его проведения путем опубликования Обществом на странице, предоставляемой Обществу сервисом раскрытия информации «Интерфакс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4529. Утвердить Текст сообщения о проведении общего собрания для лиц, имеющих право участвовать в внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
По восьмому вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов) и порядка ее предоставления акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Определить порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров: Предоставление информации осуществляется в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с Уставом АО «ХМДС». Ознакомление с информацией (материалами) к общему собранию акционеров осуществляется в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также во время проведения собрания по адресу: 628426, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д.38 ежедневно с понедельника по четверг с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное), пятница: с 8 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. (время местное). Тел. для справок (3462) 50-09-00.
При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционерам Общества предоставляется информация (ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»):
– Копия дополнительного соглашения от 08.08.2022 № 1 к Договору поручительства от 07.07.2021 № 90-046/21-РВ;
– Копия дополнительного соглашения от 24.01.2022 № 1 к договору поручительства от 17.12.2020 № 045-029/20-РВ;
– Проекты решений общего собрания акционеров.
По девятому вопросу повестки дня: «О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Поручить выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров регистратору Общества – АО «Сервис-Реестр». Генеральному директору Общества заключить с АО «Сервис-Реестр» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
По десятому вопросу повестки дня: «Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров».
Принято следующее решение:
Утвердить: формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №2 к настоящему Протоколу). Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 628426, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 38.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня, выносимых на голосование внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №3 к настоящему Протоколу).
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.07.2023
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.07.2023, Протокол заседания Совета директоров Акционерного общества «Ханты-Мансийскдорстрой» №9СД-2023.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные,
государственный регистрационный номер выпуска – 1-03-00361-F,
дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.;
ISIN: RU000A0JRC22; CFI: ESVXFR;
- акции привилегированные,
государственный регистрационный номер выпуска – 2-03-00361-F,
дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.;
ISIN: RU000A0JRC30; CFI: EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Чабан
3.2. Дата 24.07.2023г.