Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ханты-Мансийскдорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628426, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600579622
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601013827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00361-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27.12.2022;
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, внеочередное общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, внеочередное общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам № 1-6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2665550.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 340451.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 340451.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 306805, что составляет 90.117% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.
Кворум для проведения собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении заключенного Договора поручительства №701-П-2 от 31.10.2022 г. между АО "ХМДС" и ПАО Сбербанк, являющегося для АО "ХМДС" крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №1 от 31.10.2022 г. к Рамочному договору о предоставлении кредитов №RRK/042/21-RRK/043/21 от 19.08.2021 г. между АО "ХМДС" и ПАО РОСБАНК, являющегося для АО "ХМДС" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении заключения между АО "ХМДС" и Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства №05415/МР-ДП1, являющегося для АО "ХМДС" крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении заключения между АО "ХМДС" и Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства №05428/МР-ДП1, являющегося для АО "ХМДС" крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении заключения между АО "ХМДС" и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №04638/МР-ДП1, являющегося для АО "ХМДС" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №12 от 17.11.2022 г. к Договору поручительства №ЛБГ-7/18/ДП1 от 08.08.2018 г. между АО "ХМДС" и АО "БКС Банк", являющегося для АО "ХМДС" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Об одобрении заключенного Договора поручительства №701-П-2 от 31.10.2022 г. между АО "ХМДС" и ПАО Сбербанк, являющегося для АО "ХМДС" крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 306805 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 306805 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Одобрить ранее заключенный Договор поручительства №701-П-2 от 31.10.2022 г. (далее – Договор) между АО «ХМДС» и ПАО Сбербанк, являющегося для АО «ХМДС» крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:
- Андреев Алексей Владимирович, поскольку указанное лицо является членом совета директоров и контролирующим лицом АО «ХМДС» (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН»), а также является контролирующим лицом АО «КК «Обход Тольятти» (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН», АО «ДСК «АВТОБАН», ООО «КСК №5» и ООО «Социальная инфраструктура-2»);
- АО «ИСК «АВТОБАН», поскольку указанное лицо является контролирующим лицом АО «ХМДС» (прямой контроль), а также является контролирующим лицом АО «КК «Обход Тольятти» (косвенный контроль через АО «ДСК «АВТОБАН», ООО «КСК №5» и ООО «Социальная инфраструктура-2»);
- Анисимов Денис Борисович, Эфа Александр Карлович, поскольку указанные лица являются членами совета директоров АО «ХМДС» и членами коллегиального исполнительного органа - Правления АО «КК «Обход Тольятти»,
на следующих условиях:
1) Стороны сделки:
Поручитель – АО «ХМДС»;
Банк/Гарант – ПАО Сбербанк;
Должник/Выгодоприобретатель – Акционерное общество «КК «Обход Тольятти».
2) Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий №701 от 28.10.2022 г. (далее – Основной договор), заключенному между Банком и Должником, в том числе связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми Банком в рамках Основного договора (далее – Гарантия(и)).
3) Цена сделки: Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:
- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ий);
- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- обязательства по уплате Должником процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование денежными средствами Банка, уплаченными Банком Бенефициару по Гарантии(ям), в том числе в случае признания Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору недействительным(и) или незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Сумма одновременно действующих Гарантий не может превышать 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей.
4) Срок сделки: Договор поручительства №701-П-2 от 31.10.2022 г. действует до 30.11.2027 г. (включительно).
5) Иные существенные условия сделки: в соответствии с Договором поручительства №701-П-2 от 31.10.2022 г. (Приложение №1).
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Об одобрении заключения дополнительного соглашения №1 от 31.10.2022 г. к Рамочному договору о предоставлении кредитов №RRK/042/21-RRK/043/21 от 19.08.2021 г. между АО "ХМДС" и ПАО РОСБАНК, являющегося для АО "ХМДС" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 306805 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 306805 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 от 31.10.2022 г. к Рамочному договору о предоставлении кредитов №RRK/042/21-RRK/043/21 от 19.08.2021 г. между АО «ХМДС» и ПАО РОСБАНК, на условиях, изложенных в Приложении №2.
Дополнительное соглашение №1 от 31.10.2022 г. к Рамочному договору о предоставлении кредитов №RRK/042/21-RRK/043/21 от 19.08.2021 г. является для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:
- Андреев Алексей Владимирович, т.к. одновременно является членом совета директоров АО «ХМДС», членом совета директоров АО «ДСК «Автобан», единоличным исполнительным органом и контролирующим лицом АО «ДСК «АВТОБАН» (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН»), а также контролирующим лицом АО «ХМДС» (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН»);
- АО «ИСК «АВТОБАН» ОГРН 5187746016552, поскольку данное общество является контролирующим лицом по отношению к АО «ДСК «АВТОБАН» (прямой контроль) и АО «ХМДС» (прямой контроль);
- Штрек Юлия Михайловна, Анисимов Денис Борисович, Эфа Александр Карлович, Пинягин Сергей Алексеевич, поскольку указанные лица являются членами совета директоров АО «ДСК «АВТОБАН» и членами совета директоров АО «ХМДС».
Стороны сделки:
Заемщик 1 – АО «ДСК «АВТОБАН»;
Заемщик 2 – АО «ХМДС»;
Банк/Кредитор – ПАО РОСБАНК.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Об одобрении заключения между АО "ХМДС" и Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства №05415/МР-ДП1, являющегося для АО "ХМДС" крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 306805 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 306805 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Одобрить заключение между АО «ХМДС» и Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства №05415/МР-ДП1, являющегося для АО «ХМДС» крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, изложенных в приложении №3 к настоящему протоколу.
В заключении Договора поручительства №05415/МР-ДП1 имеется заинтересованность следующих лиц:
- Андреев Алексей Владимирович, т.к. одновременно является членом совета директоров АО «ХМДС», членом совета директоров АО «ДСК «Автобан», единоличным исполнительным органом и контролирующим лицом АО «ДСК «АВТОБАН» (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН»), а также контролирующим лицом АО «ХМДС» (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН»);
- АО «ИСК «АВТОБАН» ОГРН 5187746016552, поскольку данное общество является контролирующим лицом по отношению к АО «ДСК «АВТОБАН» (прямой контроль) и АО «ХМДС» (прямой контроль);
- Штрек Юлия Михайловна, Анисимов Денис Борисович, Эфа Александр Карлович, Пинягин Сергей Алексеевич, поскольку указанные лица являются членами совета директоров АО «ДСК «АВТОБАН» и членами совета директоров АО «ХМДС».
Стороны сделки:
Поручитель – АО «ХМДС»;
Банк/Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);
Заемщик/Выгодоприобретатель – АО «ДСК «АВТОБАН».
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Об одобрении заключения между АО "ХМДС" и Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства №05428/МР-ДП1, являющегося для АО "ХМДС" крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 306805 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 306805 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Одобрить заключение между АО «ХМДС» и Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства №05428/МР-ДП1, являющегося для АО «ХМДС» крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, изложенных в приложении №4 к настоящему протоколу.
В заключении Договора поручительства №05428/МР-ДП1 имеется заинтересованность следующих лиц:
- Андреев Алексей Владимирович, т.к. одновременно является членом совета директоров АО «ХМДС», членом совета директоров АО «ДСК «Автобан», единоличным исполнительным органом и контролирующим лицом АО «ДСК «АВТОБАН» (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН»), а также контролирующим лицом АО «ХМДС» (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН»);
- АО «ИСК «АВТОБАН» ОГРН 5187746016552, поскольку данное общество является контролирующим лицом по отношению к АО «ДСК «АВТОБАН» (прямой контроль) и АО «ХМДС» (прямой контроль);
- Штрек Юлия Михайловна, Анисимов Денис Борисович, Эфа Александр Карлович, Пинягин Сергей Алексеевич, поскольку указанные лица являются членами совета директоров АО «ДСК «АВТОБАН» и членами совета директоров АО «ХМДС».
Стороны сделки:
Поручитель – АО «ХМДС»;
Банк/Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);
Заемщик/Выгодоприобретатель – АО «ДСК «АВТОБАН».
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Об одобрении заключения между АО "ХМДС" и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №04638/МР-ДП1, являющегося для АО "ХМДС" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 306805 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 306805 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Одобрить заключение между АО «ХМДС» и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №04638/МР-ДП1, являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, изложенных в приложении №5 к настоящему протоколу.
В заключении дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №04638/МР-ДП1 имеется заинтересованность следующих лиц:
- Андреев Алексей Владимирович, т.к. одновременно является членом совета директоров АО «ХМДС», членом совета директоров АО «ДСК «Автобан», единоличным исполнительным органом и контролирующим лицом АО «ДСК «АВТОБАН» (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН»), а также контролирующим лицом АО «ХМДС» (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН»);
- АО «ИСК «АВТОБАН» ОГРН 5187746016552, поскольку данное общество является контролирующим лицом по отношению к АО «ДСК «АВТОБАН» (прямой контроль) и АО «ХМДС» (прямой контроль);
- Штрек Юлия Михайловна, Анисимов Денис Борисович, Эфа Александр Карлович, Пинягин Сергей Алексеевич, поскольку указанные лица являются членами совета директоров АО «ДСК «АВТОБАН» и членами совета директоров АО «ХМДС».
Стороны сделки:
Поручитель – АО «ХМДС»;
Банк/Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);
Заемщик/Выгодоприобретатель – АО «ДСК «АВТОБАН».
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Об одобрении заключения дополнительного соглашения №12 от 17.11.2022 г. к Договору поручительства №ЛБГ-7/18/ДП1 от 08.08.2018 г. между АО "ХМДС" и АО "БКС Банк", являющегося для АО "ХМДС" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 306805 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 306805 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Одобрить заключение дополнительного соглашения №12 от 17.11.2022 г. к Договору поручительства №ЛБГ-7/18/ДП1 от 08.08.2018 г. между АО «ХМДС» и АО «БКС Банк», являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, изложенных в Приложении №6.
В заключении дополнительного соглашения №12 от 17.11.2022 г. к Договору поручительства №ЛБГ-7/18/ДП1 от 08.08.2018 г. имеется заинтересованность следующих лиц:
- Андреев Алексей Владимирович, т.к. одновременно является членом совета директоров АО «ХМДС», членом совета директоров АО «ДСК «Автобан», единоличным исполнительным органом и контролирующим лицом АО «ДСК «АВТОБАН» (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН»), а также контролирующим лицом АО «ХМДС» (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН»);
- АО «ИСК «АВТОБАН» ОГРН 5187746016552, поскольку данное общество является контролирующим лицом по отношению к АО «ДСК «АВТОБАН» (прямой контроль) и АО «ХМДС» (прямой контроль);
- Штрек Юлия Михайловна, Анисимов Денис Борисович, Эфа Александр Карлович, Пинягин Сергей Алексеевич, поскольку указанные лица являются членами совета директоров АО «ДСК «АВТОБАН» и членами совета директоров АО «ХМДС».
Стороны сделки:
Поручитель – АО «ХМДС»;
Банк/Гарант – АО «БКС Банк»;
Принципал/Выгодоприобретатель – АО «ДСК «АВТОБАН».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.12.2022 г., № 9-ВОСА/2022
внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Ханты-Мансийскдорстрой»
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные,
государственный регистрационный номер выпуска – 1-03-00361-F,
дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.;
акции привилегированные,
государственный регистрационный номер выпуска – 2-03-00361-F,
дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Чабан
3.2. Дата 29.12.2022г.