Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ханты-Мансийскдорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628426, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600579622
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601013827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00361-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров по списку – 7 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 7 человек.
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам № 1-13 повестки дня заседания Совета директоров:
За – 7 голосов (Андреев А.В., Штрек Ю.М., Чертков К.А., Дзейко О.Ю., Эфа А.К, Пинягин С.А., Анисимов Д.Б.);
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
По вопросам № 1-10 повестки дня заседания Совета директоров решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и провести его в форме заочного голосования.
По второму вопросу повестки дня: «Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества «21» июня 2023 г.; определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 628426, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 38; определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «21» июня 2023 года.
По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об одобрении заключения Договора поручительства от 28.10.2021 № 99-050/21-А между АО «ХМДС» и ООО ФК РНКБ, являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении заключения Договора поручительства от 19.11.2021 № 101-052/21-А между АО «ХМДС» и ООО ФК РНКБ, являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении заключения Договора поручительства от 23.12.2021 № 117-058/21-А между АО «ХМДС» и ООО ФК РНКБ, являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении заключения Договора поручительства от 27.05.2022 № 2-071/22-РВ между АО «ХМДС» и ООО ФК РНКБ, являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении Договора поручительства №02-6-3/23-8 от 28.04.2023 г., заключенного между АО «ХМДС» и ООО «Автодор-Лизинг», являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении заключения между АО "ХМДС" и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №ДП01-ГСГ22/MSHD/3600 от 21.11.2022 г., являющегося для АО "ХМДС" крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По четвёртому вопросу повестки дня: «Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества «29» мая 2023 г.
По пятому вопросу повестки дня: «О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества не позднее чем за 21 день до даты его проведения путем опубликования Обществом на странице, предоставляемой Обществу сервисом раскрытия информации «Интерфакс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4529.
Утвердить Текст сообщения о проведении общего собрания для лиц, имеющих право участвовать в внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания.
По шестому вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Определить перечень и порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
– предоставление информации осуществляется в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с Уставом АО «ХМДС»;
– ознакомление с информацией (материалами) к общему собранию акционеров осуществляется в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также во время проведения собрания по адресу:
119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 92, корпус 1 ежедневно с понедельника по четверг с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное), пятница: с 8 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное). Тел. для справок (495) 647-98-18;
628426, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д.38 ежедневно с понедельника по четверг с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное), пятница: с 8 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. (время местное).
Тел. для справок (3462) 50-09-00.
При подготовке к проведению общего собрания акционерам Общества предоставляется информация (ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»):
1. Копия дополнительных соглашений № 4 от 06.07.2022, № 5 от 18.07.2022 к Договору агентского факторинга от 28.10.2021 № 050/21-А.
2. Копия дополнительных соглашений № 2 от 29.06.2022, № 3 от 30.06.2022, № 4 от 05.07.2022, № 5 от 06.07.2022, № 6 от 07.07.2022, № 7 от 15.07.2022, № 8 от 18.07.2022, № 9 от 20.07.2022, № 10 от 28.07.2022, № 11 от 21.09.2022, № 12 от 09.11.2022, № 13 от 11.11.2022, № 14 от 16.11.2022, № 15 от 24.11.2022, № 16 от 30.11.2022, № 17 от 09.03.2023, № 18 от 22.03.2023, № 19 от 23.03.2023, № 20 от 31.03.2023 к Договору агентского факторинга от «19» ноября 2021 года № 052/21-А.
3. Копия Договора поручительства от 23.12.2021 № 117-058/21-А.
4. Копия Договора агентского факторинга от «23» декабря 2021 года № 058/21-А (в редакции приложений 1 – 7, от 23.12.2021 № 1, от 01.07.2022 № 1, от 23.12.2021 № 6, уведомления об установленном Лимите от 23.12.2021, дополнительных соглашений №1 от 23.12.2021, № 2 от 06.07.2022, № 3 от 18.07.2022, № 4 от 09.03.2023).
5. Копия Договора поручительства от 27.05.2022 № 2-071/22-РВ.
6. Копия Генерального договора о факторинговом обслуживании от 27.05.2022 № 071/22-РВ (в редакции дополнительных соглашений №1 от 27.05.2022 г., №2 от 27.05.2022 г., №3 от 27.05.2022 г., № 4 от 27.05.2022 г., № 6 от 26.08.2022, № 8 от 02.02.2023г., уведомлений о лимитах от 27.05.2022 г., от 03.06.2022).
7. Копия Договора поручительства №02-6-3/23-8 от 28.04.2023 г.
8. Проект дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №ДП01-ГСГ22/MSHD/3600 от 21.11.2022 г.
По седьмому вопросу повестки дня: «О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Поручить выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров регистратору Общества – АО «Сервис-Реестр». Генеральному директору Общества заключить с АО «Сервис-Реестр» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров».
Принято следующее решение:
Утвердить: формы и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
По десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении заключения совета директоров Общества о крупных сделках».
Принято следующее решение:
Утвердить заключение совета директоров Общества о крупных сделках.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.05.2023
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2023, Протокол заседания Совета директоров Акционерного общества «Ханты-Мансийскдорстрой» №7СД-2023.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные,
государственный регистрационный номер выпуска – 1-03-00361-F,
дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.;
ISIN: RU000A0JRC22; CFI: ESVXFR;
- акции привилегированные,
государственный регистрационный номер выпуска – 2-03-00361-F,
дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.;
ISIN: RU000A0JRC30; CFI: EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Чабан
3.2. Дата 19.05.2023г.