Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ханты-Мансийскдорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628426, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600579622
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601013827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00361-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.08.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.08.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении сделок, заключенных между АО «ХМДС» и ФК РНКБ, являющихся для АО «ХМДС» сделками в совершении, которых имеется заинтересованность.
2. Об одобрении Договора поручительства № 02-6-3/23-11 от 19.06.2023, заключенного между АО «ХМДС» и ООО «Автодор-Лизинг», являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О согласии на совершение между АО «ХМДС» и ПАО «АК БАРС» БАНК Договора поручительства № 8031/6/2023/0742-02/01, являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделок, заключенных между АО «ХМДС» и АО «БКС Банк», являющихся для АО «ХМДС» сделками в совершении, которых имеется заинтересованность.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Чабан
3.2. Дата 08.08.2023г.