Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ханты-Мансийскдорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628426, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600579622
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601013827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00361-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров по списку – 7 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 7 человек.
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам № 1-13 повестки дня заседания Совета директоров:
За – 7 голосов (Андреев А.В., Штрек Ю.М., Чертков К.А., Дзейко О.Ю., Эфа А.К, Пинягин С.А., Анисимов Д.Б.);
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
По вопросам № 1-13 повестки дня заседания Совета директоров решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и провести его в форме заочного голосования.
По второму вопросу повестки дня: «Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества «16» мая 2023 г.; определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 628426, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 38; определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «16» мая 2023 года.
По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об одобрении заключенного между АО «ХМДС» и ПАО Сбербанк дополнительного соглашения №4 от 28.03.2023 г. к Договору поручительства №709-П-2 от 25.11.2022 г., являющегося для АО «ХМДС» крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении Договора поручительства №02-3/23-505 от 30.03.2023 г., заключенного между АО «ХМДС» и АО «Газпромбанк Лизинг», являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении Договора поручительства №02-3/23-532, заключенного между АО «ХМДС» и АО «Газпромбанк Лизинг», являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении заключения между АО «ХМДС» и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №ДП01-ГСГ22/MSHD/3600 от 08.09.2022 г., являющегося для АО "ХМДС" крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По четвёртому вопросу повестки дня: «Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества «24» апреля 2023 г.
По пятому вопросу повестки дня: «О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества не позднее чем за 21 день до даты его проведения путем опубликования Обществом на странице, предоставляемой Обществу сервисом раскрытия информации «Интерфакс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4529.
Утвердить Текст сообщения о проведении общего собрания для лиц, имеющих право участвовать в внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания.
По шестому вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Определить перечень и порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
– предоставление информации осуществляется в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с Уставом АО «ХМДС»;
– ознакомление с информацией (материалами) к общему собранию акционеров осуществляется в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также во время проведения собрания по адресу:
119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 92, корпус 1 ежедневно с понедельника по четверг с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное), пятница: с 8 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное). Тел. для справок (495) 647-98-18;
628426, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д.38 ежедневно с понедельника по четверг с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное), пятница: с 8 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. (время местное). Тел. для справок (3462) 50-09-00.
При подготовке к проведению общего собрания акционерам Общества предоставляется информация (ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»):
1. Копия дополнительного соглашения №4 от 28.03.2023 г. к Договору поручительства №709-П-2 от 25.11.2022 г.
2. Копия Договора поручительства №02-3/23-505 от 30.03.2023 г.
3. Копия Договора поручительства №02-3/23-532.
4. Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства №ДП01-ГСГ22/MSHD/3600 от 08.09.2022 г.
По седьмому вопросу повестки дня: «О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Поручить выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров регистратору Общества – АО «Сервис-Реестр». Генеральному директору Общества заключить с АО «Сервис-Реестр» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров».
Принято следующее решение:
Утвердить: формы и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
По десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении заключения совета директоров Общества о крупных сделках».
Принято следующее решение:
Утвердить заключение совета директоров Общества о крупных сделках.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об одобрении ранее заключенного «17» марта 2023 г. между Обществом и КБ «ЛОКО-Банк» (АО) Договора поручительства № ДП 2023-013/0053».
Принято следующее решение:
Одобрить ранее заключенный «17» марта 2023 г. между Обществом и КБ «ЛОКО-Банк» (АО) (далее «Гарант») Договор поручительства № ДП 2023-013/0053 (далее – «Договор Поручительства-1»), указанный в п. 11 Повестки дня настоящего Протокола, в качестве способа обеспечения выполнения всех обязательств Принципала в полном объеме перед Гарантом по Договору о предоставлении банковских гарантий-1, указанному в п. 11 Повестки дня настоящего Протокола, в том числе, но не исключительно, в качестве обеспечения выполнения следующих обязательств:
- по возмещению всех сумм, выплаченных Гарантом по Банковским Гарантиям, выданным Гарантом на основании Заявлений Принципала в рамках Договора о предоставлении банковских гарантий-1 в пределах лимита ответственности Гаранта по действующим гарантиям в размере не более 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) рублей в течение трех календарных дней с момента предъявления требования Гаранта.
Срок действия Лимита - не позднее, чем до «16» марта 2025 года, (включительно).
- по выплате вознаграждения за выдачу каждой Банковской гарантии по ставке не более 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых от суммы выданной Гарантии, но в любом случае, не менее 15 000,00 (Пятнадцать тысяч 00/100) рублей;
Срок для уплаты вознаграждения - в соответствии с условиями Договора о предоставлении банковских гарантий-1;
- по оплате Гаранту услуги в случае досрочной аннуляции выданной Гарантом Гарантии, до истечения её срока действия либо за изменение условий выданной Гарантии (кроме увеличения суммы и срока действия) в размере 1 600,00 рублей (Одна тысяча шестьсот 00/100) рублей (без НДС) за каждую аннулированную Гарантию/изменение условий по выданной Гарантии, единовременно по каждой аннулированной Гарантии или за каждое изменение условий выданной Гарантии, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Гарантом соответствующего Уведомления, по соответствующим платежным реквизитам, указанным в Уведомлении Гаранта;
- по уплате комиссии за оформление и ведение гарантийного досье (кредитного дела) за каждое расчетное полугодие по 30 000,00 (Тридцать тысяч 00/100) рублей (в том числе НДС);
- по выплате неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки;
- по перечислению Гаранту суммы покрытия в размере суммы каждой Банковской гарантии на основании требования Гаранта в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента предъявления требования в случаях, указанных в п. 6.2. Договора о предоставлении банковских гарантий-1. Перечисление сумм покрытия осуществляется в валюте Гарантий.
- по уплате сумм предусмотренных комиссий, пени, штрафов и других убытков Гаранта, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципала по Договору о предоставлении банковских гарантий-1;
- по возмещению Гаранту сумм в части платежей по Гарантиям, по уплате иных сумм, предусмотренных законодательством, в связи с признанием Договора о предоставлении банковских гарантий-1 недействительным либо незаключенным, а также по возмещению сумм расходов Гаранта по взысканию задолженности и других убытков Гаранта в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий-1 и обращению взыскания на заложенное имущество.
В соответствии с условиями Договора Поручительства -1 поручительство дается Обществом Гаранту на срок 7 (Семь) лет с даты заключения Договора Поручительства-1 и не может быть прекращено в случае продления срока действия Договора о предоставлении банковских гарантий-1.
По двенадцатому вопросу повестки дня: «Об одобрении ранее заключенного «17» марта 2023 г. между Обществом и КБ «ЛОКО-Банк» (АО) Договора поручительства № ДП 2023-064/0055».
Принято следующее решение:
Одобрить ранее заключенный «17» марта 2023 г. между Обществом и КБ «ЛОКО-Банк» (АО) (далее «Гарант») Договор поручительства № ДП 2023-064/0055 (далее – «Договор Поручительства-2»), указанный в п. 12 Повестки дня настоящего Протокола, в качестве способа обеспечения выполнения всех обязательств Принципала в полном объеме перед Гарантом по Договору о предоставлении банковских гарантий-2, указанному в п. 12 Повестки дня настоящего Протокола, в том числе, но не исключительно, в качестве обеспечения выполнения следующих обязательств:
- по возмещению всех сумм, выплаченных Гарантом по Банковским Гарантиям, выданным Гарантом на основании Заявлений Принципала в рамках Договора о предоставлении банковских гарантий-2 в пределах лимита ответственности Гаранта по действующим гарантиям в размере не более 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) рублей в течение трех календарных дней с момента предъявления требования Гаранта.
Срок действия Лимита - не позднее, чем до «31» декабря 2027 года, (включительно).
- по выплате вознаграждения за расчетное обслуживание выданной Гарантии по ставке не более 3 (Три) процента годовых от суммы выданной Гарантии, но в любом случае, не менее 15 000,00 (Пятнадцать тысяч 00/100) рублей;
Срок для уплаты вознаграждения - в соответствии с условиями Договора о предоставлении банковских гарантий-2;
- по оплате Гаранту услуги в случае досрочной аннуляции выданной Гарантом Гарантии, до истечения её срока действия либо за изменение условий выданной Гарантии (кроме увеличения суммы и срока действия) в размере 1 600,00 рублей (Одна тысяча шестьсот 00/100) рублей (без НДС) за каждую аннулированную Гарантию/изменение условий по выданной Гарантии, единовременно по каждой аннулированной Гарантии или за каждое изменение условий выданной Гарантии, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Гарантом соответствующего Уведомления, по соответствующим платежным реквизитам, указанным в Уведомлении Гаранта;
- по уплате комиссии за оформление и ведение гарантийного досье (кредитного дела) за каждое расчетное полугодие по 30 000,00 (Тридцать тысяч 00/100) рублей (в том числе НДС);
- по выплате неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки;
- по перечислению Гаранту суммы покрытия в размере суммы каждой Банковской гарантии на основании требования Гаранта в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента предъявления требования в случаях, указанных в п. 6.2. Договора о предоставлении банковских гарантий-2. Перечисление сумм покрытия осуществляется в валюте Гарантий.
- по уплате сумм предусмотренных комиссий, пени, штрафов и других убытков Гаранта, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципала по Договору о предоставлении банковских гарантий-2;
- по возмещению Гаранту сумм в части платежей по Гарантиям, по уплате иных сумм, предусмотренных законодательством, в связи с признанием Договора о предоставлении банковских гарантий-2 недействительным либо незаключенным, а также по возмещению сумм расходов Гаранта по взысканию задолженности и других убытков Гаранта в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий-2 и обращению взыскания на заложенное имущество.
В соответствии с условиями Договора Поручительства -2 поручительство дается Обществом Гаранту на срок 10 (Десять) лет с даты заключения Договора Поручительства-2 и не может быть прекращено в случае продления срока действия Договора о предоставлении банковских гарантий-2.
По тринадцатому вопросу повестки дня: «О подтверждении полномочий Генерального директора Общества Чабана А.С. и подтверждении полномочий доверенного лица гражданки РФ Штрек Ю.М».
Принято следующее решение:
Подтвердить полномочия Генерального директора Чабана Александра Сергеевича, действующего на основании Устава и полномочия доверенного лица гражданки РФ Штрек Юлии Михайловны, действующей на основании Доверенности от 28.12.2021 года (бланк 86 АА 3188934), удостоверенной Парамзиной Еленой Александровной, временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа город Сургут Ханты-Мансийского Автономного округа Югры – Капраловой Светланы Дмитриевны, зарегистрированной в реестре за № 86/29-н/86-2021-7-1292, от имени Общества, ранее подписавших «17» марта 2023 г. с Гарантом указанный в пункте 11 Повестки дня настоящего Протокола Договор поручительства -1, указанный в пункте 12 Повестки дня настоящего Протокола Договор поручительства -2, определивших и согласовавших остальные их условия самостоятельно.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.04.2023
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.03.2023, Протокол заседания Совета директоров Акционерного общества «Ханты-Мансийскдорстрой» №5СД-2023.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные,
государственный регистрационный номер выпуска – 1-03-00361-F,
дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.;
ISIN: RU000A0JRC22; CFI: ESVXFR;
- акции привилегированные,
государственный регистрационный номер выпуска – 2-03-00361-F,
дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.;
ISIN: RU000A0JRC30; CFI: EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Чабан
3.2. Дата 18.04.2023г.