Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ханты-Мансийскдорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628426, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600579622
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601013827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00361-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования – 15 февраля 2023 года;
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, внеочередное Общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, внеочередное Общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам № 1,2,4,6,7,8,9 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2665550.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 1,2,4,6,7,8,9 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 2665550.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам № 1,2,4,6,7,8,9 повестки дня: 2631904, что составляет 98.738% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Кворум по вопросам № 3,5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2665550.
Число голосов, которыми по вопросам № 3,5 повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 73629.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по вопросам № 3,5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 73629.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 39983, что составляет 54.303% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 3,5 повестки дня общего собрания. Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.
Кворум для проведения собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении совершенной между АО "ХМДС" и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (далее - Банк ГПБ (АО)) крупной сделки - Дополнительного соглашения №1 от 23.12.2022 г. к Договору о выдаче банковских гарантий №1521-082-810Г от 08.10.2021 г.
2. Об одобрении совершенной между АО "ХМДС" и Банком ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом "Дорожно-строительная компания "Автобан" (ОГРН 1027739058258, ИНН 7725104641) перед Банком ГПБ (АО) по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий от 08.10.2021 №1521-081-810Г крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью - Дополнительного соглашения №1 от 23.12.2022 г. к Договору поручительства №1521-081-810П1 от 08.10.2021 г.
3. Об одобрении заключенного дополнительного соглашения №1 от 22.12.2022 г. к Договору поручительства №701-П-2 от 31.10.2022 г. между АО "ХМДС" и ПАО Сбербанк, являющегося для АО "ХМДС" крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении заключенного дополнительного соглашения №1 от 22.12.2022 г. к Договору поручительства №709-П-2 от 25.11.2022 г. между АО "ХМДС" и ПАО Сбербанк, являющегося для АО "ХМДС" крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №1 от 01.12.2022 г. к Рамочному договору о предоставлении кредитов №HO/RRK/03882/21-HO/RRK/03883/21 от 29.06.2022 г. между АО "ХМДС" и ПАО РОСБАНК, являющегося для АО "ХМДС" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении заключения между АО "ХМДС" и ПАО "АК БАРС" БАНК Договора поручительства №8031/5/2022/2931-02/01 от 07.09.2022 г. и дополнительного соглашения к нему, являющегося для АО "ХМДС" крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Соглашению на открытие гарантийной линии № 8031/5/2022/2951 от 07.09.2022 г. между АО "ХМДС" и ПАО "АК БАРС" БАНК, являющегося для АО "ХМДС" крупной сделкой.
8. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 8031/2/2022/2936 от 07.09.2022 г. между АО "ХМДС" и ПАО "АК БАРС" БАНК, являющегося для АО "ХМДС" крупной сделкой.
9. Об одобрении совершенной между АО "ХМДС" и Банком ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО "ХМДС" перед Банком ГПБ (АО) по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий от 08.10.2021 №1521-082-810Г крупной сделки - Дополнительного соглашения №1 от 23.12.2022 г. к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 1521-082-810ЗС от 28.12.2021 г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об одобрении совершенной между АО "ХМДС" и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (далее - Банк ГПБ (АО)) крупной сделки - Дополнительного соглашения №1 от 23.12.2022 г. к Договору о выдаче банковских гарантий №1521-082-810Г от 08.10.2021 г.»
Голосование всех акционеров
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 2631904 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2631904 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Одобрить совершенную между АО "ХМДС" и Банком ГПБ (АО) крупную сделку - Дополнительное соглашение №1 от 23.12.2022 г. к Договору о выдаче банковских гарантий №1521-082-810Г от 08.10.2021 г. на условиях, изложенных в Приложении № 1.
Стороны сделки:
Принципал - АО "ХМДС";
Банк/Гарант - Банк ГПБ (АО).
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об одобрении совершенной между АО "ХМДС" и Банком ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом "Дорожно-строительная компания "Автобан" (ОГРН 1027739058258, ИНН 7725104641) перед Банком ГПБ (АО) по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий от 08.10.2021 №1521-081-810Г крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью - Дополнительного соглашения №1 от 23.12.2022 г. к Договору поручительства №1521-081-810П1 от 08.10.2021 г.»
Голосование всех акционеров
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 2631904 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2631904 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— 0.000%
Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 73629.
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 39983 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 39983 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Одобрить совершенную между АО «ХМДС» и Банком ГПБ (АО) крупную сделку, являющуюся сделкой с заинтересованностью - Дополнительное соглашение №1 от 23.12.2022 г. к Договору поручительства №1521-081-810П1 от 08.10.2021 г. на условиях, изложенных в Приложении № 2.
В порядке ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, заинтересованными в совершении Обществом настоящей сделки являются следующие лица:
- Андреев Алексей Владимирович – член Совета директоров и контролирующее лицо АО «ХМДС» (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН» ОГРН 5187746016552) одновременно является членом Совета директоров/ единоличным исполнительным органом и контролирующим лицом (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН» ОГРН 5187746016552) АО «ДСК «АВТОБАН», а также единоличным исполнительным органом/ единственным акционером контролирующего лица АО «ДСК «АВТОБАН» - АО «ИСК «АВТОБАН» ОГРН 5187746016552;
- АО «ИСК «АВТОБАН» ОГРН 5187746016552 - данное общество является контролирующим лицом по отношению к АО «ДСК «АВТОБАН» (прямой контроль) и АО «ХМДС» (прямой контроль);
- Анисимов Денис Борисович, Штрек Юлия Михайловна, Пинягин Сергей Алексеевич, Эфа Александр Карлович - члены Совета директоров АО «ХМДС» одновременно являются членами Совета директоров АО «ДСК «АВТОБАН».
Стороны сделки:
Поручитель – АО «ХМДС»;
Банк/Кредитор – Банк ГПБ (АО);
Должник/Выгодоприобретатель – АО «ДСК «АВТОБАН».
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об одобрении заключенного дополнительного соглашения №1 от 22.12.2022 г. к Договору поручительства №701-П-2 от 31.10.2022 г. между АО "ХМДС" и ПАО Сбербанк, являющегося для АО "ХМДС" крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность."
Голосование всех акционеров
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 39983 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 39983 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Одобрить ранее заключенное между АО «ХМДС» и ПАО Сбербанк дополнительное соглашение №1 от 22.12.2022 г. к Договору поручительства №701-П-2 от 31.10.2022 г., являющееся для АО «ХМДС» крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, изложенных в Приложении № 3.
В заключении дополнительного соглашения №1 от 22.12.2022 г. к Договору поручительства №701-П-2 от 31.10.2022 г. имеется заинтересованность следующих лиц:
- Андреев Алексей Владимирович, поскольку указанное лицо является членом совета директоров и контролирующим лицом АО «ХМДС» (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН»), а также является контролирующим лицом АО «КК «Обход Тольятти» (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН», АО «ДСК «АВТОБАН», ООО «КСК №5» и ООО «Социальная инфраструктура-2»);
- АО «ИСК «АВТОБАН», поскольку указанное лицо является контролирующим лицом АО «ХМДС» (прямой контроль), а также является контролирующим лицом АО «КК «Обход Тольятти» (косвенный контроль через АО «ДСК «АВТОБАН», ООО «КСК №5» и ООО «Социальная инфраструктура-2»);
- Анисимов Денис Борисович, Эфа Александр Карлович, поскольку указанные лица являются членами совета директоров АО «ХМДС» и членами коллегиального исполнительного органа - Правления АО «КК «Обход Тольятти».
Стороны сделки:
Поручитель – АО «ХМДС»;
Банк/Гарант – ПАО Сбербанк;
Должник/Выгодоприобретатель – Акционерное общество «КК «Обход Тольятти».
Цена сделки:С учетом дополнительного соглашения №1 от 22.12.2022 г, размер обязательств АО «ХМДС» по Договору поручительства № 701-П-2 от 31.10.2022 г. (далее – Договор) может составить - 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей.
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:
- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ий);
- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- обязательства по уплате Должником процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование денежными средствами Банка, уплаченными Банком Бенефициару по Гарантии(ям), в том числе в случае признания Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору недействительным(и) или незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Сумма одновременно действующих Гарантий не может превышать 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об одобрении заключенного дополнительного соглашения №1 от 22.12.2022 г. к Договору поручительства №709-П-2 от 25.11.2022 г. между АО "ХМДС" и ПАО Сбербанк, являющегося для АО "ХМДС" крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.»
Голосование всех акционеров
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 2631904 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2631904 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— 0.000%
Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 73629.
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 39983 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 39983 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Одобрить ранее заключенное между АО «ХМДС» и ПАО Сбербанк дополнительное соглашение №1 от 22.12.2022 г. к Договору поручительства №709-П-2 от 25.11.2022 г., являющееся для АО «ХМДС» крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, изложенных в Приложении № 4.
В заключении дополнительного соглашения №1 от 22.12.2022 г. к Договору поручительства №709-П-2 от 25.11.2022 г. имеется заинтересованность следующих лиц:
- Андреев Алексей Владимирович, поскольку указанное лицо является членом совета директоров и контролирующим лицом АО «ХМДС» (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН»), а также является контролирующим лицом АО «КК «Обход Тольятти» (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН», АО «ДСК «АВТОБАН», ООО «КСК №5» и ООО «Социальная инфраструктура-2»);
- АО «ИСК «АВТОБАН», поскольку указанное лицо является контролирующим лицом АО «ХМДС» (прямой контроль), а также является контролирующим лицом АО «КК «Обход Тольятти» (косвенный контроль через АО «ДСК «АВТОБАН», ООО «КСК №5» и ООО «Социальная инфраструктура-2»);
- Анисимов Денис Борисович, Эфа Александр Карлович, поскольку указанные лица являются членами совета директоров АО «ХМДС» и членами коллегиального исполнительного органа - Правления АО «КК «Обход Тольятти».
Стороны сделки:
Поручитель – АО «ХМДС»;
Банк/Гарант – ПАО Сбербанк;
Должник/Выгодоприобретатель – Акционерное общество «КК «Обход Тольятти».
Цена сделки:С учетом дополнительного соглашения №1 от 22.12.2022 г, размер обязательств АО «ХМДС» по Договору поручительства № 709-П-2 от 25.11.2022 г. (далее – Договор) может составить - 19 530 000 000 (Девятнадцать миллиардов пятьсот тридцать миллионов) рублей.
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:
- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ий);
- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- обязательства по уплате Должником процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование денежными средствами Банка, уплаченными Банком Бенефициару по Гарантии(ям), в том числе в случае признания Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору недействительным(и) или незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Сумма одновременно действующих Гарантий не может превышать 19 530 000 000 (Девятнадцать миллиардов пятьсот тридцать миллионов) рублей.
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об одобрении заключения дополнительного соглашения №1 от 01.12.2022 г. к Рамочному договору о предоставлении кредитов №HO/RRK/03882/21-HO/RRK/03883/21 от 29.06.2022 г. между АО "ХМДС" и ПАО РОСБАНК, являющегося для АО "ХМДС" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.»
Голосование всех акционеров
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 39983 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 39983 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 от 01.12.2022 г. к Рамочному договору о предоставлении кредитов №HO/RRK/03882/21-HO/RRK/03883/21 от 29.06.2022 г. между АО «ХМДС» и ПАО РОСБАНК, на условиях, изложенных в Приложении №5.
Дополнительное соглашение №1 от 01.12.2022 г. к Рамочному договору о предоставлении кредитов №HO/RRK/03882/21-HO/RRK/03883/21 от 29.06.2022 г. является для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:
- Андреев Алексей Владимирович, т.к. одновременно является членом совета директоров АО «ХМДС», членом совета директоров АО «ДСК «Автобан», единоличным исполнительным органом и контролирующим лицом АО «ДСК «АВТОБАН» (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН»), а также контролирующим лицом АО «ХМДС» (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН»);
- АО «ИСК «АВТОБАН» ОГРН 5187746016552, поскольку данное общество является контролирующим лицом по отношению к АО «ДСК «АВТОБАН» (прямой контроль) и АО «ХМДС» (прямой контроль);
- Штрек Юлия Михайловна, Анисимов Денис Борисович, Эфа Александр Карлович, Пинягин Сергей Алексеевич, поскольку указанные лица являются членами совета директоров АО «ДСК «АВТОБАН» и членами совета директоров АО «ХМДС».
Стороны сделки:
Заемщик 1 – АО «ДСК «АВТОБАН»;
Заемщик 2 – АО «ХМДС»;
Банк/Кредитор – ПАО РОСБАНК.
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об одобрении заключения между АО "ХМДС" и ПАО "АК БАРС" БАНК Договора поручительства №8031/5/2022/2931-02/01 от 07.09.2022 г. и дополнительного соглашения к нему, являющегося для АО "ХМДС" крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.»
Голосование всех акционеров:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 2631904 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2631904 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— 0.000%
Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 73629.
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 39983 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 39983 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Одобрить заключение между АО «ХМДС» и ПАО «АК БАРС» БАНК Договора поручительства №8031/5/2022/2931-02/01 от 07.09.2022 г. и дополнительного соглашения к нему (далее вместе именуемые – Договор), являющегося для АО «ХМДС» крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:
- Андреев Алексей Владимирович, т.к. одновременно является членом совета директоров АО «ХМДС», членом совета директоров АО «ДСК «Автобан», единоличным исполнительным органом и контролирующим лицом АО «ДСК «АВТОБАН» (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН»), а также контролирующим лицом АО «ХМДС» (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН»);
- АО «ИСК «АВТОБАН» ОГРН 5187746016552, поскольку данное общество является контролирующим лицом по отношению к АО «ДСК «АВТОБАН» (прямой контроль) и АО «ХМДС» (прямой контроль);
- Штрек Юлия Михайловна, Анисимов Денис Борисович, Эфа Александр Карлович, Пинягин Сергей Алексеевич, поскольку указанные лица являются членами совета директоров АО «ДСК «АВТОБАН» и членами совета директоров АО «ХМДС»,
на следующих условиях:
1) Стороны Договора:
Поручитель – АО «ХМДС»;
Банк/Гарант – ПАО «АК БАРС» БАНК;
Принципал/Выгодоприобретатель – АО «ДСК «АВТОБАН».
2) Предмет Договора: Поручитель обязуется отвечать перед Гарантом за исполнение обязательств Принципалом по Соглашению на открытие гарантийной линии №8031/5/2022/2931 от 07.09.2022 г. (далее по тексту - «основной договор» или «основное обязательство»).
Поручитель ознакомлен со всеми условиями указанного выше основного договора и согласен отвечать за исполнение Принципалом его обязательств в размере, предусмотренном Договором.
3) Цена Договора: Сумма гарантийной линии - 19 200 000 000,00 (Девятнадцать миллиардов двести миллионов) рублей 00 копеек. Поручитель дает согласие Гаранту нести ответственность перед Гарантом за исполнение обязательств Принципала при увеличении размера требований по основному обязательству до 25 643 822 681,34 (Двадцать пять миллиардов шестьсот сорок три миллиона восемьсот двадцать две тысячи шестьсот восемьдесят один) рубль 34 копейки
4) Срок Договора: Срок действия основного обязательства – по 06.09.2028 г. включительно. Договор поручительства №8031/5/2022/2931-02/01 от 07.09.2022 г. действует по 06.09.2031 г. включительно.
5) Иные существенные условия Договора: в соответствии с Договором поручительства № 8031/5/2022/2931-02/01 от 07.09.2022 г. и дополнительным соглашением к нему (Приложение №6).
Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Соглашению на открытие гарантийной линии № 8031/5/2022/2951 от 07.09.2022 г. между АО "ХМДС" и ПАО "АК БАРС" БАНК, являющегося для АО "ХМДС" крупной сделкой.»
Голосование всех акционеров
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 2631904 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2631904 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Одобрить заключение между АО "ХМДС" и ПАО "АК БАРС" БАНК дополнительного соглашения к Соглашению на открытие гарантийной линии № 8031/5/2022/2951 от 07.09.2022 г., являющегося для АО "ХМДС" крупной сделкой, на условиях, изложенных в Приложении № 7.
Стороны сделки:
Принципал - АО "ХМДС";
Банк/Гарант - Банк ГПБ (АО).
Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 8031/2/2022/2936 от 07.09.2022 г. между АО "ХМДС" и ПАО "АК БАРС" БАНК, являющегося для АО "ХМДС" крупной сделкой.»
Голосование всех акционеров
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 2631904 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2631904 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Одобрить заключение между АО "ХМДС" и ПАО "АК БАРС" БАНК дополнительного соглашения к Кредитному договору № 8031/2/2022/2936 от 07.09.2022 г., являющегося для АО "ХМДС" крупной сделкой, на условиях, изложенных в Приложении № 8.
Стороны сделки:
Заемщик - АО "ХМДС";
Банк/Кредитор - ПАО "АК БАРС" БАНК.
Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об одобрении совершенной между АО "ХМДС" и Банком ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО "ХМДС" перед Банком ГПБ (АО) по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий от 08.10.2021 №1521-082-810Г крупной сделки - Дополнительного соглашения №1 от 23.12.2022 г. к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 1521-082-810ЗС от 28.12.2021 г.»
Голосование всех акционеров
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 2631904 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2631904 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Одобрить совершенную между АО "ХМДС" и Банком ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО "ХМДС" перед Банком ГПБ (АО) по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий от 08.10.2021 №1521-082-810Г крупную сделку - Дополнительное соглашение №1 от 23.12.2022 г. к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 1521-082-810ЗС от 28.12.2021 г. на условиях, изложенных в Приложении №9 к настоящему протоколу.
Стороны сделки:
Залогодатель - АО "ХМДС";
Банк/Залогодержатель - Банк ГПБ (АО);
Должник/Выгодоприобретатель - АО "ХМДС".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16.02.2023 г., № 2-ВОСА/2023
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные,
государственный регистрационный номер выпуска – 1-03-00361-F,
дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.;
акции привилегированные,
государственный регистрационный номер выпуска – 2-03-00361-F,
дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Чабан
3.2. Дата 17.02.2023г.