Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ханты-Мансийскдорстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628426, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 38

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600579622

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601013827

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00361-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4529

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.07.2023

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.07.2023

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании председателя Совета директоров.

2. Об избрании секретаря Совета директоров.

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

4. Об утверждении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования).

5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества.

7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8. Об определении перечня информации (материалов) и порядка ее предоставления акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

9. О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

10. Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

11. Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

акции обыкновенные,

государственный регистрационный номер выпуска – 1-03-00361-F,

дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.,

ISIN: RU000A0JRC22, CFI: ESVXFR;

акции привилегированные,

государственный регистрационный номер выпуска – 2-03-00361-F,

дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.,

ISIN: RU000A0JRC30, CFI: EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Чабан

3.2. Дата 20.07.2023г.