Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ханты-Мансийскдорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628426, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600579622
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601013827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00361-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: датой проведения общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования – 21 июня 2023 года;
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, внеочередное Общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, внеочередное Общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2665550.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 73629.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 73629.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 40008, что составляет 54.337% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие. Кворум имелся.
Кворум по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2665550.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 2665550.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2631929, что составляет 98.739% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении заключения Договора поручительства от 28.10.2021 № 99-050/21-А между АО «ХМДС» и ООО ФК РНКБ, являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении заключения Договора поручительства от 19.11.2021 № 101-052/21-А между АО «ХМДС» и ООО ФК РНКБ, являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении заключения Договора поручительства от 23.12.2021 № 117-058/21-А между АО «ХМДС» и ООО ФК РНКБ, являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении заключения Договора поручительства от 27.05.2022 № 2-071/22-РВ между АО «ХМДС» и ООО ФК РНКБ, являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении Договора поручительства №02-6-3/23-8 от 28.04.2023 г., заключенного между АО «ХМДС» и ООО «Автодор-Лизинг», являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении заключения между АО "ХМДС" и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №ДП01-ГСГ22/MSHD/3600 от 21.11.2022 г., являющегося для АО "ХМДС" крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об одобрении заключения Договора поручительства от 28.10.2021 № 99-050/21-А между АО «ХМДС» и ООО ФК РНКБ, являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 40008 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 40008 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Одобрить заключение Договора поручительства от 28.10.2021 № 99-050/21-А между АО «ХМДС» и ООО ФК РНКБ (с учетом изменений, внесенных в Договор агентского факторинга от 28.10.2021 № 050/21-А), являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:
- Андреев А.В., т.к. является контролирующим лицом ООО «СУ 911» (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН» и АО «ДСК «АВТОБАН»), а также одновременно является членом Совета директоров АО «ХМДС» и контролирующим лицом АО «ХМДС» (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН»);
- АО «ИСК «АВТОБАН», ОГРН 5187746016552, поскольку данное общество является контролирующим лицом по отношению к ООО «СУ 911» (косвенный контроль через АО «ДСК «АВТОБАН») и АО «ХМДС» (прямой контроль)
на следующих условиях:
1) Стороны сделки:
Поручитель – АО «ХМДС»;
Финансовый агент – ООО ФК РНКБ;
Принципал/Выгодоприобретатель – ООО «СУ 911».
2) Предмет сделки: Поручитель отвечает перед Финансовым агентом ООО ФК РНКБ, ОГРН 1187746378500, солидарно за исполнение Принципалом (Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 911», ОГРН 1165048051332 (далее – ООО «СУ 911») всех его обязательств в полном объеме по Договору агентского факторинга от 28.10.2021 № 050/21-А (в редакции приложений 1 – 7, от 28.10.2021 № 1, от 28.10.2021 № 6, уведомления об установленном Лимите от 28.10.2021, дополнительных соглашений №1 от 28.10.2021, № 2 от 02.12.2021, № 3 от 10.12.2021, № 4 от 06.07.2022, № 5 от 18.07.2022), заключенному между Финансовым агентом и Принципалом (далее - Договор агентского факторинга1), включая, но не ограничиваясь, обязательства по оплате Принципалом Обязательств Принципала (оплаты Принципалом Финансовому агенту сумм Платежей), по уплате вознаграждения Финансового агента, по возмещению убытков, причиненных просрочкой исполнения обязательств, в том числе пеней и штрафов. Договор поручительства от 28.10.2021 № 99-050/21-А действует в течение 5 (пяти) лет с даты подписания.
3) Сумма Лимита на Принципала по Договору агентского факторинга1 (лимит возобновляемый) в период:
- с 28.10.2021 по 05.07.2022 включительно составляет 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей, при этом максимальная совокупная сумма неоплаченных Финансовому агенту Обязательств Принципала не может превышать 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей в совокупности по Договору агентского факторинга1, по Договору агентского факторинга от 19.11.2021 № 052/21-А, заключенному между Финансовым агентом и АО «ДСК «АВТОБАН», ОГРН 1027739058258, по Договору агентского факторинга от 19.11.2021 № 053/21-А, заключенному между Финансовым агентом и Обществом, а также по Договорам агентского факторинга, подлежащим заключению между Финансовым агентом и Принципалами, указанными в Таблице № 1;
Таблица № 1.
№ Наименование Принципала ИНН
1 ООО "СУ 910" 5043058685
2 АО "СУ №920" 8605002520
3 ООО "СУ 925" 3662234729
4 ОАО "СУ- 909" 8603000799
5 ООО "СУ №926" 8611006836
6 ООО "СУ №967" 8601058063
7 ООО «СУ №905» 8604060896
8 ООО «АВТОБАН-ДОРСТРОЙ» 9729021990
9 ООО «А-МОСТ» 2127000767
- с 06.07.2022 по 17.07.2022 включительно составляет 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, при этом максимальная совокупная сумма неоплаченных Финансовому агенту Обязательств Принципала не может превышать 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей в совокупности по Договору агентского факторинга1, по Договору агентского факторинга от 19.11.2021 № 052/21-А, заключенному между Финансовым агентом и АО «ДСК «АВТОБАН», ОГРН 1027739058258, по Договору агентского факторинга от 19.11.2021 № 053/21-А, заключенному между Финансовым агентом и Обществом, по Договору агентского факторинга от 23.12.2021 № 058/21-А, заключенному между Финансовым агентом и ООО «А-МОСТ», ОГРН 1022100970990, а также по Договорам агентского факторинга, подлежащим заключению между Финансовым агентом и Принципалами, указанными в Таблице № 2;
Таблица № 2.
№ Наименование Принципала ИНН
1 ООО "СУ 910" 5043058685
2 АО "СУ №920" 8605002520
3 ООО "СУ 925" 3662234729
4 ОАО "СУ- 909" 8603000799
5 ООО "СУ №926" 8611006836
6 ООО "СУ №967" 8601058063
7 ООО «СУ №905» 8604060896
8 ООО «АВТОБАН-ДОРСТРОЙ» 9729021990
- с 18.07.2022 составляет 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей, при этом максимальная совокупная сумма неоплаченных Финансовому агенту Обязательств Принципала не может превышать
2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей в совокупности по Договору агентского факторинга1, по Договору агентского факторинга от 19.11.2021 № 052/21-А, заключенному между Финансовым агентом и АО «ДСК «АВТОБАН», ОГРН 1027739058258, по Договору агентского факторинга от 23.12.2021 № 058/21-А, заключенному между Финансовым агентом и ООО «А-МОСТ», ОГРН 1022100970990 по Договору агентского факторинга от 19.11.2021 № 053/21-А, заключенному между Финансовым агентом и Обществом, а также по Договорам агентского факторинга, подлежащим заключению между Финансовым агентом и Принципалами, указанными в Таблице № 2.
4) Обеспечение сделки: имущественного обеспечения нет.
5) Срок сделки: Договор поручительства от 28.10.2021 № 99-050/21-А действует до 27.10.2026 г. (включительно).
6) Иные существенные условия сделки: в соответствии с Договором поручительства от 28.10.2021
№ 99-050/21-А.
7) Условия изменений, внесенных в Договор агентского факторинга1 (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Общее собрание акционеров Общества выражает согласие на дополнение перечня Кредиторов Принципала новыми Кредиторами в рамках Договора агентского факторинга1 без необходимости получения его согласия и обязуется отвечать перед Финансовым агентом по Договору агентского факторинга1 на измененных условиях.
Общее собрание акционеров Общества выражает согласие на внесение следующих изменений в Договор агентского факторинга1 без необходимости получения в последующем его согласия и согласия Совета директоров Общества:
- на изменение Лимита на Принципала в пределах с 0 (ноль) рублей до 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей включительно с возможным его объединением без превышения указанного максимального значения (или без объединения) с Лимитами на Принципалов, установленными в рамках других Договоров агентского факторинга, заключенных между Фактором и иными Принципалами;
- на изменение срока исполнения Обязательства Принципала (срока оплаты Принципалом Финансовому агенту суммы Платежа) в пределах с 0 (ноль) календарных дней до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней включительно;
- на изменение Вознаграждения Финансового агента, уплачиваемого Принципалом в виде Элемента в размере, устанавливаемом с 0% (ноль процентов) годовых до 15% (пятнадцати процентов) годовых включительно от суммы выплаченного Платежа за Период оказания услуги (с учетом частичных погашений). Для расчёта берётся действительное число календарных дней в году, в котором производится расчет вознаграждения Фактора, — 365 или 366 дней. На сумму вознаграждения Фактора начисляется НДС согласно действующей ставке.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принятое по первому вопросу повестки дня настоящего протокола, действует в течение 3 (трёх) лет со дня его принятия.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об одобрении заключения Договора поручительства от 19.11.2021 № 101-052/21-А между АО «ХМДС» и ООО ФК РНКБ, являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 40008 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 40008 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Одобрить заключение Договора поручительства от 19.11.2021 № 101-052/21-А между АО «ХМДС» и ООО ФК РНКБ (с учетом изменений, внесенных в Договор агентского факторинга от «19» ноября 2021 года № 052/21-А), являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:
- Андреев А.В., т.к. является Генеральным директором и контролирующим лицом АО «ДСК «АВТОБАН» (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН»), а также одновременно является контролирующим лицом АО «ХМДС» (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН»);
- АО «ИСК «АВТОБАН», ОГРН 5187746016552, поскольку данное общество является контролирующим лицом по отношению к АО «ДСК «АВТОБАН» (прямой контроль) и АО «ХМДС» (прямой контроль);
- Андреев А.В., Штрек Ю.М., Анисимов Д.Б., Эфа А.К., Пинягин С.А. поскольку указанные лица являются членами Совета директоров АО «ДСК «АВТОБАН» и членами Совета директоров АО «ХМДС»
на следующих условиях:
1) Стороны сделки:
Поручитель – АО «ХМДС»;
Финансовый агент – ООО ФК РНКБ;
Принципал/Выгодоприобретатель – АО «ДСК «АВТОБАН».
2) Предмет сделки: Поручитель отвечает перед Финансовым агентом ООО ФК РНКБ, ОГРН 1187746378500, солидарно за исполнение Принципалом (Акционерное общество «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН», ОГРН 1027739058258 (далее – АО «ДСК «АВТОБАН») всех его обязательств в полном объеме по Договору агентского факторинга от «19» ноября 2021 года № 052/21-А (в редакции приложений 1 – 7, от 19.11.2021 № 1, от 19.11.2021 № 6, уведомления об установленном Лимите от 19.11.2021, дополнительного соглашения №1 от 19.11.2021, № 2 от 29.06.2022, № 3 от 30.06.2022, № 4 от 05.07.2022, № 5 от 06.07.2022, № 6 от 07.07.2022, № 7 от 15.07.2022, № 8 от 18.07.2022, № 9 от 20.07.2022, № 10 от 28.07.2022, № 11 от 21.09.2022, № 12 от 09.11.2022, № 13 от 11.11.2022, № 14 от 16.11.2022, № 15 от 24.11.2022, № 16 от 30.11.2022, № 17 от 09.03.2023, № 18 от 22.03.2023, № 19 от 23.03.2023, № 20 от 31.03.2023), заключенному между Финансовым агентом и Принципалом (далее - Договор агентского факторинга2), включая, но не ограничиваясь, обязательства по оплате Принципалом Обязательств Принципала (оплаты Принципалом Финансовому агенту сумм Платежей), по уплате вознаграждения Финансового агента, по возмещению убытков, причиненных просрочкой исполнения обязательств, в том числе пеней и штрафов. Договор поручительства от 19.11.2021 № 101-052/21-А действует в течение 5 (пяти) лет с даты подписания.
3) Сумма Лимита на Принципала по Договору агентского факторинга2 (лимит возобновляемый) в период:
- с 19.11.2021 по 05.07.2022 включительно составляет 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей, при этом максимальная совокупная сумма неоплаченных Финансовому агенту Обязательств Принципала не может превышать 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей в совокупности по Договору агентского факторинга2, по Договору агентского факторинга от 28.10.2021 № 050/21-А, заключенному между Финансовым агентом и ООО «СУ 911», ОГРН 1165048051332, по Договору агентского факторинга от 19.11.2021 № 053/21-А, заключенному между Финансовым агентом и Обществом, а также по Договорам агентского факторинга, подлежащим заключению между Финансовым агентом и Принципалами, указанными в Таблице № 3.
Таблица № 3.
№ Наименование Принципала ИНН
1 ООО "СУ 910" 5043058685
2 АО "СУ №920" 8605002520
3 ООО "СУ 925" 3662234729
4 ОАО "СУ- 909" 8603000799
5 ООО "СУ №926" 8611006836
6 ООО "СУ №967" 8601058063
7 ООО «СУ №905» 8604060896
8 ООО «АВТОБАН-ДОРСТРОЙ» 9729021990
9 ООО «А-МОСТ» 2127000767
- с 06.07.2022 по 17.07.2022 включительно составляет 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, при этом максимальная совокупная сумма неоплаченных Финансовому агенту Обязательств Принципала не может превышать 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей в совокупности по Договору агентского факторинга2, по Договору агентского факторинга от 28.10.2021 № 050/21-А, заключенному между Финансовым агентом и ООО «СУ 911», ОГРН 1165048051332, по Договору агентского факторинга от 23.12.2021 № 058/21-А, заключенному между Финансовым агентом и ООО «А-МОСТ», ОГРН 1022100970990, по Договору агентского факторинга от 19.11.2021 № 053/21-А, заключенному между Финансовым агентом и Обществом, а также по Договорам агентского факторинга, подлежащим заключению между Финансовым агентом и Принципалами, указанными в Таблице № 4.
Таблица № 4.
№ Наименование Принципала ИНН
1 ООО "СУ 910" 5043058685
2 АО "СУ №920" 8605002520
3 ООО "СУ 925" 3662234729
4 ОАО "СУ- 909" 8603000799
5 ООО "СУ №926" 8611006836
6 ООО "СУ №967" 8601058063
7 ООО «СУ №905» 8604060896
8 ООО «АВТОБАН-ДОРСТРОЙ» 9729021990
- с 18.07.2022 составляет 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей, при этом максимальная совокупная сумма неоплаченных Финансовому агенту Обязательств Принципала не может превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей в совокупности по Договору агентского факторинга2, по Договору агентского факторинга от 28.10.2021 № 050/21-А, заключенному между Финансовым агентом и ООО «СУ 911», ОГРН 1165048051332, по Договору агентского факторинга от 23.12.2021 № 058/21-А, заключенному между Финансовым агентом и ООО «А-МОСТ», ОГРН 1022100970990, по Договору агентского факторинга от 19.11.2021 № 053/21-А, заключенному между Финансовым агентом и Обществом, а также по Договорам агентского факторинга, подлежащим заключению между Финансовым агентом и Принципалами, указанными в Таблице № 4.
4) Обеспечение сделки: имущественного обеспечения нет.
5) Срок сделки: Договор поручительства от 19.11.2021 № 101-052/21-А действует до 18.11.2026 г. (включительно).
6) Иные существенные условия сделки: в соответствии с Договором поручительства от 19.11.2021
№ 101-052/21-А.
7) Условия изменений, внесенных в Договор агентского факторинга2 (Приложение № 2 к настоящему протоколу).
Общее собрание акционеров Общества выражает согласие на дополнение перечня Кредиторов Принципала новыми Кредиторами в рамках Договора агентского факторинга2 без необходимости получения его согласия и обязуется отвечать перед Финансовым агентом по Договору агентского факторинга2 на измененных условиях.
Общее собрание акционеров Общества выражает согласие на внесение следующих изменений в Договор агентского факторинга2 без необходимости получения в последующем его согласия и согласия Совета директоров Общества:
- на изменение Лимита на Принципала в пределах с 0 (ноль) рублей до 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей включительно с возможным его объединением без превышения указанного максимального значения (или без объединения) с Лимитами на Принципалов, установленными в рамках других Договоров агентского факторинга, заключенных между Фактором и иными Принципалами;
- на изменение срока исполнения Обязательства Принципала (срока оплаты Принципалом Финансовому агенту суммы Платежа) в пределах с 0 (ноль) календарных дней до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней включительно;
- на изменение Вознаграждения Финансового агента, уплачиваемого Принципалом в виде Элемента в размере, устанавливаемом с 0% (ноль процентов) годовых до 15% (пятнадцати процентов) годовых включительно от суммы выплаченного Платежа за Период оказания услуги (с учетом частичных погашений). Для расчёта берётся действительное число календарных дней в году, в котором производится расчет вознаграждения Фактора, — 365 или 366 дней. На сумму вознаграждения Фактора начисляется НДС согласно действующей ставке.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принятое по второму вопросу повестки дня настоящего протокола, действует в течение 3 (трёх) лет со дня его принятия.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об одобрении заключения Договора поручительства от 23.12.2021 № 117-058/21-А между АО «ХМДС» и ООО ФК РНКБ, являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 40008 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 40008 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Одобрить заключение Договора поручительства от 23.12.2021 № 117-058/21-А между АО «ХМДС» и ООО ФК РНКБ, являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:
- Андреев А.В., т.к. является контролирующим лицом, поскольку имеет право косвенно через подконтрольное ему лицо (АО «ИСК «АВТОБАН») распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления АО «ХМДС», членом Совета директоров АО «ХМДС» и одновременно является контролирующим лицом ООО «А-МОСТ» (косвенно через АО «ИСК «АВТОБАН» и АО «ДСК «АВТОБАН»);
- АО «ИСК «АВТОБАН», ОГРН 5187746016552, поскольку данное общество является контролирующим лицом по отношению к АО «ХМДС» (прямой контроль) и ООО «А-МОСТ» (косвенно через АО «ДСК «АВТОБАН»);
на следующих условиях:
1) Стороны сделки:
Поручитель – АО «ХМДС»;
Финансовый агент – ООО ФК РНКБ;
Принципал/Выгодоприобретатель – ООО «А-МОСТ».
2) Предмет сделки: Поручитель отвечает перед Финансовым агентом ООО ФК РНКБ, ОГРН 1187746378500, солидарно за исполнение Принципалом (Общество с ограниченной ответственностью «АВТОБАН-МОСТ», ОГРН 1022100970990 (далее – ООО «А-МОСТ») всех его обязательств в полном объеме по Договору агентского факторинга от «23» декабря 2021 года № 058/21-А (в редакции приложений 1 – 7, от 23.12.2021 № 1, от 01.07.2022 № 1, от 23.12.2021 № 6, уведомления об установленном Лимите от 23.12.2021, дополнительных соглашений №1 от 23.12.2021, № 2 от 06.07.2022, № 3 от 18.07.2022, № 4 от 09.03.2023), заключенному между Финансовым агентом и Принципалом (далее - Договор агентского факторинга3), включая, но не ограничиваясь, обязательства по оплате Принципалом Обязательств Принципала (оплаты Принципалом Финансовому агенту сумм Платежей), по уплате вознаграждения Финансового агента, по возмещению убытков, причиненных просрочкой исполнения обязательств, в том числе пеней и штрафов. Договор поручительства от 23.12.2021 № 117-058/21-А действует в течение 5 (пяти) лет с даты подписания.
3) Сумма Лимита на Принципала по Договору агентского факторинга3 (лимит возобновляемый) в период:
- с 23.12.2021 по 05.07.2022 включительно составляет 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей, при этом максимальная совокупная сумма неоплаченных Финансовому агенту Обязательств Принципала не может превышать 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей в совокупности по Договору агентского факторинга3, по Договору агентского факторинга от 28.10.2021 № 050/21-А, заключенному между Финансовым агентом и ООО «СУ 911», ОГРН 1165048051332, по Договору агентского факторинга от 19.11.2021 № 052/21-А, заключенному между Финансовым агентом и АО «ДСК «АВТОБАН», ОГРН 1027739058258, по Договору агентского факторинга от 19.11.2021 № 053/21-А, заключенному между Финансовым агентом и Обществом, а также по Договорам агентского факторинга, подлежащим заключению между Финансовым агентом и Принципалами, указанными в Таблице № 5.
Таблица № 5.
№ Наименование Принципала ИНН
1 ООО "СУ 910" 5043058685
2 АО "СУ №920" 8605002520
3 ООО "СУ 925" 3662234729
4 ОАО "СУ- 909" 8603000799
5 ООО "СУ №926" 8611006836
6 ООО "СУ №967" 8601058063
7 ООО «СУ №905» 8604060896
8 ООО «АВТОБАН-ДОРСТРОЙ» 9729021990
- с 06.07.2022 по 17.07.2022 включительно составляет 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, при этом максимальная совокупная сумма неоплаченных Финансовому агенту Обязательств Принципала не может превышать 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей в совокупности по Договору агентского факторинга3, по Договору агентского факторинга от 28.10.2021 № 050/21-А, заключенному между Финансовым агентом и ООО «СУ 911», ОГРН 1165048051332, по Договору агентского факторинга от 19.11.2021 № 052/21-А, заключенному между Финансовым агентом и АО «ДСК «АВТОБАН», ОГРН 1027739058258, по Договору агентского факторинга от 19.11.2021 № 053/21-А, заключенному между Финансовым агентом и Обществом, а также по Договорам агентского факторинга, подлежащим заключению между Финансовым агентом и Принципалами, указанными в Таблице № 5.
- с 18.07.2022 составляет 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей, при этом максимальная совокупная сумма неоплаченных Финансовому агенту Обязательств Принципала не может превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей в совокупности по Договору агентского факторинга3, по Договору агентского факторинга от 28.10.2021 № 050/21-А, заключенному между Финансовым агентом и ООО «СУ 911», ОГРН 1165048051332, по Договору агентского факторинга от 19.11.2021 № 052/21-А, заключенному между Финансовым агентом и АО «ДСК «АВТОБАН», ОГРН 1027739058258, по Договору агентского факторинга от 19.11.2021 № 053/21-А, заключенному между Финансовым агентом и Обществом, а также по Договорам агентского факторинга, подлежащим заключению между Финансовым агентом и Принципалами, указанными в Таблице № 5
4) Обеспечение сделки: имущественного обеспечения нет.
5) Срок сделки: Договор поручительства от 23.12.2021 № 117-058/21-А действует до 22.12.2026 г. (включительно).
6) Иные существенные условия сделки: в соответствии с Договором поручительства от 23.12.2021
№ 117-058/21-А (Приложение № 3 к настоящему протоколу).
7) Условия Договора агентского факторинга3 (Приложение № 4 к настоящему протоколу).
Общее собрание акционеров Общества выражает согласие на дополнение перечня Кредиторов Принципала новыми Кредиторами в рамках Договора агентского факторинга3 без необходимости получения его согласия и обязуется отвечать перед Финансовым агентом по Договору агентского факторинга3 на измененных условиях.
Общее собрание акционеров Общества выражает согласие на внесение следующих изменений в Договор агентского факторинга3 без необходимости получения в последующем его согласия и согласия Совета директоров Общества:
- на изменение Лимита на Принципала в пределах с 0 (ноль) рублей до 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей включительно с возможным его объединением без превышения указанного максимального значения (или без объединения) с Лимитами на Принципалов, установленными в рамках других Договоров агентского факторинга, заключенных между Фактором и иными Принципалами;
- на изменение срока исполнения Обязательства Принципала (срока оплаты Принципалом Финансовому агенту суммы Платежа) в пределах с 0 (ноль) календарных дней до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней включительно;
- на изменение Вознаграждения Финансового агента, уплачиваемого Принципалом в виде Элемента в размере, устанавливаемом с 0% (ноль процентов) годовых до 15% (пятнадцати процентов) годовых включительно от суммы выплаченного Платежа за Период оказания услуги (с учетом частичных погашений). Для расчёта берётся действительное число календарных дней в году, в котором производится расчет вознаграждения Фактора, — 365 или 366 дней. На сумму вознаграждения Фактора начисляется НДС согласно действующей ставке.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принятое по третьему вопросу повестки дня настоящего протокола, действует в течение 3 (трёх) лет со дня его принятия.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об одобрении заключения Договора поручительства от 27.05.2022 № 2-071/22-РВ между АО «ХМДС» и ООО ФК РНКБ, являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 40008 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 40008 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Одобрить заключение Договора поручительства от 27.05.2022 № 2-071/22-РВ между АО «ХМДС» и ООО ФК РНКБ, являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:
- Андреев А.В., т.к. является Генеральным директором и контролирующим лицом АО «ДСК «АВТОБАН» (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН»), а также одновременно является контролирующим лицом АО «ХМДС» (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН»);
- АО «ИСК «АВТОБАН», поскольку данное общество является контролирующим лицом по отношению к АО «ДСК «АВТОБАН» (прямой контроль) и АО «ХМДС» (прямой контроль);
- Андреев А.В., Штрек Ю.М., Анисимов Д.Б., Эфа А.К., Пинягин С.А. поскольку указанные лица являются членами Совета директоров АО «ДСК «АВТОБАН» и членами Совета директоров АО «ХМДС»;
на следующих условиях:
1) Стороны сделки:
Поручитель – АО «ХМДС»;
Фактор – ООО ФК РНКБ;
Клиент – ООО «ТД «УРАЛДОЛОМИТ»;
Дебитор/Выгодоприобретатель – АО «ДСК «АВТОБАН».
2) Предмет сделки: Поручитель отвечает перед Фактором солидарно за исполнение Дебитором всех его обязательств в полном объеме по Генеральному договору о факторинговом обслуживании от 27.05.2022 № 071/22-РВ (в редакции дополнительных соглашений №1 от 27.05.2022 г., №2 от 27.05.2022 г., №3 от 27.05.2022 г., № 4 от 27.05.2022 г., № 5 от 11.08.2022, № 6 от 26.08.2022, № 7 от 25.10.2022, № 8 от 02.02.2023г., уведомлений о лимитах от 27.05.2022 г., от 03.06.2022), заключенному между Фактором, Клиентом и Дебитором (далее – Генеральный договор), а также по Договору поставки инертных материалов от 01.08.2021 №УК-317-КПМат-08.21 (общая сумма указанного договора поставки составляет 6 880 000 000 (Шесть миллиардов восемьсот восемьдесят миллионов) рублей), заключенному между Клиентом и Дебитором, и по Договору поставки инертных материалов от 24.03.2022 №УК-178-КПМат-03.22 (общая сумма указанного договора поставки составляет 271 674 022 (Двести семьдесят один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи двадцать два) рубля), заключенному между Клиентом и Дебитором, включая, но не ограничиваясь, обязательства по оплате Дебитором уступленных Фактору денежных требований, по уплате вознаграждения Фактора, по возмещению убытков, причиненных просрочкой исполнения обязательств, в том числе пеней и штрафов.
3) Сумма Лимита на Дебитора по Генеральному договору (лимит возобновляемый) в период:
- с 27.05.2022 по 02.06.2022 включительно составляет 200 000 000 (двести миллионов) рублей;
- с 03.06.2022 составляет 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.
4) Обеспечение сделки: имущественного обеспечения нет.
5) Срок сделки: Договор поручительства от 27.05.2022 № 2-071/22-РВ действует до 26.05.2027 г. (включительно).
6) Иные существенные условия сделки: в соответствии с Договором поручительства от 27.05.2022 № 2-071/22-РВ.
В связи с согласованием каждой партии поставки товара в спецификациях к Договору поставки инертных материалов от 01.08.2021 №УК-317-КПМат-08.21, Поручитель выражает согласие на подписание спецификаций без необходимости получения его согласия и обязуется отвечать перед Фактором по Договору поставки инертных материалов от 01.08.2021 №УК-317-КПМат-08.21 на измененных условиях.
В связи с установлением максимальной суммы Договора поставки инертных материалов от 01.08.2021 №УК-317-КПМат-08.21, Поручитель выражает согласие на её увеличение до 8 000 000 000 (восьми миллиардов) рублей без необходимости получения его согласия и обязуется отвечать перед Фактором по Договору поставки инертных материалов от 01.08.2021 №УК-317-КПМат-08.21 на измененных условиях.
В связи с согласованием каждой партии поставки товара в спецификациях к Договору поставки инертных материалов от 24.03.2022 №УК-178-КПМат-03.22, Поручитель выражает согласие на подписание спецификаций без необходимости получения его согласия и обязуется отвечать перед Фактором по Договору поставки инертных материалов от 24.03.2022 №УК-178-КПМат-03.22 на измененных условиях.
В связи с установлением максимальной суммы Договора поставки инертных материалов от 24.03.2022 №УК-178-КПМат-03.22, Поручитель выражает согласие на её увеличение до 1 500 000 000 (одного миллиарда пятисот миллионов) рублей без необходимости получения его согласия и обязуется отвечать перед Фактором по Договору поставки инертных материалов от 24.03.2022 №УК-178-КПМат-03.22 на измененных условиях.
7) Условия Договора поручительства от 27.05.2022 № 2-071/22-РВ (Приложение № 5 к настоящему протоколу)
8) Условия Генерального договора (Приложение № 6 к настоящему протоколу).
Общее собрание акционеров Общества выражает согласие на внесение следующих изменений в Генеральный договор без необходимости получения в последующем его согласия и согласия Совета директоров Общества:
- на изменение Лимита на Дебитора в пределах с 0 (ноля) рублей до 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей включительно с возможным его объединением без превышения указанного максимального значения (или без объединения) с Лимитами на Дебиторов, установленными в рамках других Генеральных договоров о факторинговом обслуживании, заключенных между Фактором, Клиентом и иными Дебиторами;
- на изменение дополнительного срока отсрочки платежа Дебитору по оплате уступленных Денежных требований в пределах от 70 (семидесяти) календарных дней до 150 (ста пятидесяти) календарных дней включительно сверх Даты оплаты по Контракту, заключенному между Клиентом и Дебитором, Денежные требования по которому уступаются Фактору;
- на изменение Отсрочки платежа по Контракту в пределах от 15 (пятнадцати) календарных дней до 45 (сорока пяти) календарных дней включительно или от 7 (семи) рабочих дней до 45 (сорока пяти) рабочих дней включительно;
- на изменение Коэффициента финансирования в пределах от 90 % (девяноста процентов) до 100 % (ста процентов) включительно;
- на изменение Вознаграждения Фактора, уплачиваемого Дебитором в виде Комиссии за предоставление дополнительной отсрочки платежа, которая рассчитывается Фактором и уплачивается Дебитором в виде Элемента в размере, устанавливаемом в пределах от 1 % (одного процента) годовых до 20 % (двадцати процентов) годовых включительно от суммы выплаченного Первого платежа. Комиссии за предоставление дополнительной отсрочки платежа уплачивается Дебитором за период с даты, следующей за Датой оплаты по Контракту или следующей за датой выплаты Первого платежа, если указанная дата наступила после даты, следующей за Датой оплаты по Контракту, и по дату оплаты Денежного требования включительно (с учетом частичных погашений). Для расчёта берётся действительное число календарных дней в году, в котором производится расчет вознаграждения Фактора, — 365 или 366 дней. На сумму вознаграждения Фактора начисляется НДС согласно действующей ставке.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принятое по пятому вопросу повестки дня настоящего протокола, действует в течение 3 (трёх) лет со дня его принятия.
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об одобрении Договора поручительства №02-6-3/23-8 от 28.04.2023 г., заключенного между АО «ХМДС» и ООО «Автодор-Лизинг», являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 40008 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 40008 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Одобрить ранее заключенный между АО «ХМДС» и ООО «Автодор-Лизинг» Договор поручительства №02-6-3/23-8 от 28.04.2023 г. (далее – Сделка 1 или Договор 1), являющийся для АО «ХМДС» сделкой с заинтересованностью, на следующих существенных условиях:
Стороны Сделки 1:
Поручитель – АО «ХМДС»;
Кредитор – ООО «Автодор-Лизинг»;
Должник/Лизингополучатель/Выгодоприобретатель – АО «ДСК «АВТОБАН».
Предмет Сделки 1: Поручитель обязуется нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником, всех существующих и будущих обязательств Должника перед Кредитором, возникших из Договоров финансовой аренды (лизинга) заключенных между ООО «Автодор-Лизинг» и Должником (далее именуемый «Основной договор»), по уплате лизинговых и других платежей, в том числе санкций, установленных Основным договором, а также обязательств, возникающих в связи с расторжением (прекращением) Основного договора по любым основаниям, предусмотренным Основным договором, признанием Основного договора недействительной сделкой (в части обеспечения надлежащего исполнения Должником последствий такой недействительности).
Сумма Сделки 1: Ответственность Поручителя перед Кредитором по обязательствам Должника Договора 1 ограничена суммой 153 800 000,00 (Сто пятьдесят три миллиона восемьсот тысяч и 00/100) рублей.
Срок Сделки 1: Договор 1 вступает в силу со дня его подписания и действует до 30.04.2027 г.
Лица, заинтересованные в совершении Сделки 1 в порядке ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ:
- Андреев Алексей Владимирович – член Совета директоров и контролирующее лицо АО «ХМДС» (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН» ОГРН 5187746016552) одновременно является членом Совета директоров/ единоличным исполнительным органом и контролирующим лицом (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН» ОГРН 5187746016552) АО «ДСК «АВТОБАН», а также единоличным исполнительным органом/ единственным акционером контролирующего лица АО «ДСК «АВТОБАН» - АО «ИСК «АВТОБАН» ОГРН 5187746016552;
- АО «ИСК «АВТОБАН» ОГРН 5187746016552 - данное общество является контролирующим лицом по отношению к АО «ДСК «АВТОБАН» (прямой контроль) и АО «ХМДС» (прямой контроль);
- Анисимов Денис Борисович, Штрек Юлия Михайловна, Пинягин Сергей Алексеевич, Эфа Александр Карлович - члены Совета директоров АО «ХМДС» одновременно являются членами Совета директоров АО «ДСК «АВТОБАН».
Остальные условия Сделки 1 согласно приложению 7 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об одобрении заключения между АО "ХМДС" и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №ДП01-ГСГ22/MSHD/3600 от 21.11.2022 г., являющегося для АО "ХМДС" крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»
Голосование всех акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 40008 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 40008 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000%
Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 73629.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 40008 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 40008 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Одобрить заключение между АО «ХМДС» и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения №1 (далее – Сделка 2 или Договор 2) к Договору поручительства №ДП01-ГСГ22/MSHD/3600 от 21.11.2022 г., являющегося для АО «ХМДС» крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Сделки 2:
Поручитель – АО «ХМДС»;
Банк/Гарант – Банк ВТБ (ПАО);
Принципал/Выгодоприобретатель – АО «ДСК «АВТОБАН».
Предмет Сделки 2: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Принципалом всех обязательств по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ22/MSHD/3600 от 08.09.2022 года в полном объеме.
Цена Сделки 2: С учетом заключения Сделки 2, размер обязательств АО «ХМДС» по Договору поручительства №ДП01-ГСГ22/MSHD/3600 от 21.11.2022 г. может составить - 41 000 000 000,00 (Сорок один миллиард 00/100) рублей Российской Федерации.
Лица, заинтересованные в совершении Сделки 2 в порядке ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ:
- Андреев Алексей Владимирович – член Совета директоров и контролирующее лицо АО «ХМДС» (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН» ОГРН 5187746016552) одновременно является членом Совета директоров/ единоличным исполнительным органом и контролирующим лицом (косвенный контроль через АО «ИСК «АВТОБАН» ОГРН 5187746016552) АО «ДСК «АВТОБАН», а также единоличным исполнительным органом/ единственным акционером контролирующего лица АО «ДСК «АВТОБАН» - АО «ИСК «АВТОБАН» ОГРН 5187746016552;
- АО «ИСК «АВТОБАН» ОГРН 5187746016552 - данное общество является контролирующим лицом по отношению к АО «ДСК «АВТОБАН» (прямой контроль) и АО «ХМДС» (прямой контроль);
- Анисимов Денис Борисович, Штрек Юлия Михайловна, Пинягин Сергей Алексеевич, Эфа Александр Карлович - члены Совета директоров АО «ХМДС» одновременно являются членами Совета директоров АО «ДСК «АВТОБАН».
Остальные условия Сделки 2 согласно приложению 8 к настоящему Протоколу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.06.2023 г.,
№ 6-ВОСА/2023
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные,
государственный регистрационный номер выпуска – 1-03-00361-F,
дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.,
ISIN: RU000A0JRC22, CFI: ESVXFR;
акции привилегированные,
государственный регистрационный номер выпуска – 2-03-00361-F,
дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.,
ISIN: RU000A0JRC30, CFI: EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Чабан
3.2. Дата 22.06.2023г.