Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ханты-Мансийскдорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628426, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600579622
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601013827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00361-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое(очередное),внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:«16» марта 2023 г.;
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента не применимо, внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:628426, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 38
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется;
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо, внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «15» марта 2023 г.;
2.6.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «21» февраля 2023 г.;
2.7.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении дополнительного соглашения №2 от 25.01.2023 г. к Договору поручительства №701-П-2 от 31.10.2022 г. между АО «ХМДС» (далее – Общество) и ПАО Сбербанк, являющегося для АО «ХМДС» крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении заключенного дополнительного соглашения №2 от 25.01.2023 г. к Договору поручительства №709-П-2 от 25.11.2022 г. между АО «ХМДС» и ПАО Сбербанк, являющегося для АО «ХМДС» крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Определить перечень и порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
– предоставление информации осуществляется в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с Уставом АО «ХМДС»;
– ознакомление с информацией (материалами) к общему собранию акционеров осуществляется в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также во время проведения собрания по адресу:
119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 92, корпус 1 ежедневно с понедельника по четверг с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное), пятница: с 8 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное). Тел. для справок (495) 647-98-18;
628426, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д.38 ежедневно с понедельника по четверг с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное), пятница: с 8 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. (время местное).
Тел. для справок (3462) 50-09-00.
При подготовке к проведению общего собрания акционерам Общества предоставляется информация (ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»):
1. Копия дополнительного соглашения №2 от 25.01.2023 г. к Договору поручительства №701-П-2 от 31.10.2022 г.
2. Копия дополнительного соглашения №2 от 25.01.2023 г. к Договору поручительства №709-П-2 от 25.11.2022 г.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные,
государственный регистрационный номер выпуска – 1-03-00361-F,
дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.;
акции привилегированные,
государственный регистрационный номер выпуска – 2-03-00361-F,
дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров;
Дата принятия решения: 10.02.2023 г.;
Дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: 13.02.2023, Протокол №3СД-2023 заседания Совета директоров Акционерного общества "Ханты-Мансийскдорстрой"
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Чабан
3.2. Дата 13.02.2023г.