Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ханты-Мансийскдорстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628426, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 38

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600579622

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601013827

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00361-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4529

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое(очередное),внеочередное): внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:«15» февраля 2023 г.;

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента не применимо, внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:628426, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 38

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется;

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо, внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «14» февраля 2023 г.;

2.6.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «23» января 2023 г.;

2.7.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об одобрении совершенной между АО «ХМДС» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Банк ГПБ (АО)) крупной сделки - Дополнительного соглашения №1 от 23.12.2022 г. к Договору о выдаче банковских гарантий №1521-082-810Г от 08.10.2021 г.

2. Об одобрении совершенной между АО «ХМДС» и Банком ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «Дорожно-строительная компания «Автобан» (ОГРН 1027739058258, ИНН 7725104641) перед Банком ГПБ (АО) по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий от 08.10.2021 №1521-081-810Г крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью - Дополнительного соглашения №1 от 23.12.2022 г. к Договору поручительства №1521-081-810П1 от 08.10.2021 г.

3. Об одобрении заключенного дополнительного соглашения №1 от 22.12.2022 г. к Договору поручительства №701-П-2 от 31.10.2022 г. между АО «ХМДС» и ПАО Сбербанк, являющегося для АО «ХМДС» крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении заключенного дополнительного соглашения №1 от 22.12.2022 г. к Договору поручительства №709-П-2 от 25.11.2022 г. между АО «ХМДС» и ПАО Сбербанк, являющегося для АО «ХМДС» крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №1 от 01.12.2022 г. к Рамочному договору о предоставлении кредитов №HO/RRK/03882/21-HO/RRK/03883/21 от 29.06.2022 г. между АО «ХМДС» и ПАО РОСБАНК, являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 8031/5/2022/2931-02/01 от 07.09.2022 г. между АО «ХМДС» и ПАО «АК БАРС» БАНК, являющегося для АО «ХМДС» крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Соглашению на открытие гарантийной линии № 8031/5/2022/2951 от 07.09.2022 г. между АО «ХМДС» и ПАО «АК БАРС» БАНК, являющегося для АО «ХМДС» крупной сделкой.

8. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 8031/2/2022/2936 от 07.09.2022 г. между АО «ХМДС» и ПАО «АК БАРС» БАНК, являющегося для АО «ХМДС» крупной сделкой.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Определить перечень и порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

– предоставление информации осуществляется в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с Уставом АО «ХМДС»;

– ознакомление с информацией (материалами) к общему собранию акционеров осуществляется в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также во время проведения собрания по адресу:

119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 92, корпус 1 ежедневно с понедельника по четверг с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное), пятница: с 8 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное). Тел. для справок (495) 647-98-18;

628426, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д.38 ежедневно с понедельника по четверг с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное), пятница: с 8 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. (время местное).

Тел. для справок (3462) 50-09-00.

При подготовке к проведению общего собрания акционерам Общества предоставляется информация (ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»):

1. Копия дополнительного соглашения №1 от 23.12.2022 г. к Договору о выдаче банковских гарантий №1521-082-810Г от 08.10.2021 г.

2. Копия дополнительного соглашения №1 от 23.12.2022 г. к Договору поручительства №1521-081-810П1 от 08.10.2021 г.

3. Копия дополнительного соглашения №1 от 22.12.2022 г. к Договору поручительства №701-П-2 от 31.10.2022 г.

4. Копия дополнительного соглашения №1 от 22.12.2022 г. к Договору поручительства №709-П-2 от 25.11.2022 г.

5. Копия дополнительного соглашения №1 от 01.12.2022 г. к Рамочному договору о предоставлении кредитов №HO/RRK/03882/21-HO/RRK/03883/21 от 29.06.2022 г. и Информационного письма №77-04/15659 от 01.12.2022 г.

6. Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 8031/5/2022/2931-02/01 от 07.09.2022 г.

7. Дополнительное соглашение к Соглашению на открытие гарантийной линии № 8031/5/2022/2951 от 07.09.2022 г.

8. Дополнительное соглашение к Кредитному договору № 8031/2/2022/2936 от 07.09.2022 г.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные,

государственный регистрационный номер выпуска – 1-03-00361-F,

дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.;

акции привилегированные,

государственный регистрационный номер выпуска – 2-03-00361-F,

дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров;

Дата принятия решения: 13.01.2023 г.;

Дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: 16.01.2023, Протокол заседания Совета директоров Акционерного общества "Ханты-Мансийскдорстрой" №1СД-2023

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Чабан

3.2. Дата 16.01.2023г.